互聯(lián)網(wǎng)6月22日丨中信銀行(00998.HK)公布，本行于2022年6月22日收到中國中信有限公司("中信有限")通知：

　　(1)中信有限以零對價(jià)向中國中信金融控股有限公司("中信金控")劃轉(zhuǎn)合計(jì)31,406,992,773股本行股份(約占截至公告日期本行已發(fā)行股份總數(shù)的64.18%)，其中包括28,938,928,294股A股股份和2,468,064,479股H股股份(「本次股份無償劃轉(zhuǎn)」)；及

　　(2)中信有限以零對價(jià)向中信金控劃轉(zhuǎn)本金總額為人民幣263.88億元的本行可轉(zhuǎn)換債券("本次可轉(zhuǎn)債無償劃轉(zhuǎn)"，與本次股份無償劃轉(zhuǎn)合稱"本次無償劃轉(zhuǎn)")。

　　截至公告日期，中信金控為中信有限的全資附屬公司。相應(yīng)地，緊隨本次無償劃轉(zhuǎn)完成后：(1)中信金控將直接持有(a)合計(jì)31,406,992,773股本行股份(約占截至公告日期本行已發(fā)行股份總數(shù)的64.18%)；及(b)本金總額為人民幣263.88億元的本行可轉(zhuǎn)換債券；

　　(2)中信有限將通過中信金控及其他附屬公司間接持有(a)占截至公告日期本行已發(fā)行股份總數(shù)的約65.39%的本行股份；及(b)本金總額為人民幣263.88億元的本行可轉(zhuǎn)換債券；

　　(3)中信金控將成為本行新的直接控股股東；及

　　(4)中國中信集團(tuán)有限公司將仍為本行的實(shí)際控制人及最終控股股東。

　　就本次無償劃轉(zhuǎn)，本行接到中信有限通知，于2022年6月22日，中信有限與中信金控簽署：

　　(1)分別關(guān)于無償劃轉(zhuǎn)本行A股股份及H股股份的兩份《中國中信有限公司與中國中信金融控股有限公司關(guān)于中信銀行股份有限公司股份之無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，根據(jù)該等協(xié)議，中信有限和中信金控同意本次股份無償劃轉(zhuǎn)(兩份協(xié)議合稱"《股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》")；及

　　(2)《中國中信有限公司與中國中信金融控股有限公司關(guān)於中信銀行股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券之無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，根據(jù)該協(xié)議，中信有限和中信金控同意本次可轉(zhuǎn)債無償劃轉(zhuǎn)(與《股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》合稱"《無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》")。