本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月20日

　　(二) 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院東區(qū)23號樓北京【華勝天成(600410)、股吧】科研大樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事長王維航先生主持。本次會議的召集、召開程序、出席

　　會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席6人，公司董事魏璟、獨立董事劉笑天因日程沖突未參加本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書郝鍇出席了本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《公司2019年年度報告》全文及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《公司2019年度董事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《公司2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《公司2019年度財務(wù)決算報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《公司2019年度利潤分配的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《獨立董事2019年度述職報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于修訂公司章程的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《關(guān)于公司2020年度最高融資額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：《關(guān)于發(fā)行債權(quán)融資計劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次會議審議的議案7以特別決議審議通過，其他議案以普通決議審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：天元律師事務(wù)所

　　律師：王凱、夏端

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　北京華勝天成科技股份有限公司

　　2020年5月21日