原標(biāo)題：北方國際(7.340, -0.15, -2.00%)合作股份有限公司關(guān)于公司董事長辭職的公告

　　證券簡稱：北方國際             證券代碼：000065             公告編碼：2020-040

　　轉(zhuǎn)債簡稱：北方轉(zhuǎn)債(111.131, -1.57, -1.39%)             轉(zhuǎn)債代碼：127014

　　北方國際合作股份有限公司

　　關(guān)于公司董事長辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”） 董事會于2020年5月21日上午收到公司董事長植玉林先生提交的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)動(dòng)，植玉林先生申請辭去公司第七屆董事會董事、董事長職務(wù)。植玉林先生未持有公司股票，辭職之后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。植玉林先生的辭職將不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會工作的正常運(yùn)行。辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

　　植玉林先生在擔(dān)任公司董事、董事長期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為推進(jìn)公司健康高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了重要作用。公司對植玉林先生在任職期間對公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　鑒于新任董事長的選舉工作尚需經(jīng)過相應(yīng)的法定程序，公司董事長職務(wù)暫時(shí)空缺。全體董事共同推舉公司董事萬程先生代為履行公司董事長職務(wù)，代行職務(wù)期限自推舉之日起至公司選舉產(chǎn)生新任董事長之日止。

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　二〇二〇年五月二十二日

　　證券簡稱：北方國際             證券代碼：000065             公告編碼：2020-041

　　轉(zhuǎn)債簡稱：北方轉(zhuǎn)債             轉(zhuǎn)債代碼：127014

　　北方國際合作股份有限公司

　　關(guān)于公司董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”） 董事會于2020年5月21日上午收到公司董事余道春先生提交的書面辭職報(bào)告。因工作調(diào)動(dòng)，余道春先生申請辭去公司第七屆董事會董事職務(wù)。余道春先生未持有公司股票，辭職之后將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。余道春先生的辭職將不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會工作的正常運(yùn)行。辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效。

　　余道春先生在擔(dān)任北方國際董事期間勤勉盡責(zé)，為公司的健康發(fā)展發(fā)揮了積極的作用。公司對余道春先生在任職期間對公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　二〇二〇年五月二十二日

　　證券簡稱：北方國際               證券代碼：000065               公告編號：2020-042

　　轉(zhuǎn)債簡稱：北方轉(zhuǎn)債               轉(zhuǎn)債代碼：127014

　　北方國際合作股份有限公司

　　七屆三十次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）七屆三十次董事會會議通知已于2020年5月18日以電子郵件和傳真方式送達(dá)公司全體董事。本次會議于2020年5月21日以現(xiàn)場會議表決的形式召開。會議應(yīng)到會董事7名，實(shí)際到會董事5名，魏合田董事委托原軍董事表決，鮑恩斯獨(dú)立董事委托謝興國獨(dú)立董事表決，會議召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)全體參會董事審議：

　　1、會議審議通過了《變更公司董事》的議案。

　　表決結(jié)果：同意7 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　因工作變動(dòng)，公司董事余道春先生申請辭去北方國際合作股份有限公司第七屆董事會董事職務(wù)。

　　現(xiàn)公司股東北方工業(yè)科技有限公司推薦程虹先生為北方國際合作股份有限公司第七屆董事會董事候選人。任期自股東大會審議通過之日起，至七屆董事會任期屆滿為止。

　　全體獨(dú)立董事對此議案發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　?。?）本次董事候選人的提名程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　?。?）經(jīng)審閱董事候選人履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第 147 條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述相關(guān)人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；

　?。?）同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　此議案須報(bào)請股東大會審議批準(zhǔn)，股東大會時(shí)間另行通知。

　　董事候選人簡歷附后。

　　2、會議審議通過了《公司2020年第四次臨時(shí)股東大會會議內(nèi)容、召開時(shí)間》的議案。

　　表決結(jié)果：同意7 票，反對0 票，棄權(quán)0 票。

　　公司擬定于2020年6月9日召開北方國際2020年第四次臨時(shí)股東大會。本議案具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)《關(guān)于召開2020年第四次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　備查文件

　?。?）七屆三十次董事會決議

　　（2）獨(dú)立董事意見

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　二〇二〇年五月二十二日

　　董事候選人簡歷：

　　程虹，1972年生，中共黨員，北京外國語大學(xué)阿拉伯語專業(yè)，文學(xué)學(xué)士，副譯審。歷任中國北方工業(yè)有限公司地區(qū)一部職員、駐沙特代表處總代表、地區(qū)一部副總經(jīng)理、市場管理部主任?，F(xiàn)任中國北方工業(yè)有限公司戰(zhàn)略與運(yùn)營部主任。經(jīng)核實(shí)，程虹先生未持有北方國際的股票，不存在不得提名為董事、監(jiān)事的情形，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，未曾因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不是失信被執(zhí)行人，與本公司控股股東及實(shí)際控制人中國北方工業(yè)有限公司以及持有公司5%以上股份的股東北方工業(yè)科技有限公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持有公司5%以上股份的股東及其實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。本次經(jīng)北方工業(yè)科技有限公司推薦為北方國際第七屆董事會董事候選人。

　　股票簡稱：北方國際               股票代碼：000065                公告編號：2020-043

　　轉(zhuǎn)債簡稱：北方轉(zhuǎn)債               轉(zhuǎn)債代碼：127014

　　北方國際合作股份有限公司關(guān)于召開2020年第四次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　公司決定于2020年6月9日召開2020年第四次臨時(shí)股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次

　　2020年第四次臨時(shí)股東大會

　　2、會議召集人

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性

　　本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時(shí)間

　　現(xiàn)場會議召開日期、時(shí)間為：2020年6月9日14:30開始

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年6月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年6月9日9:15至15:00。

　　5、會議召開方式

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2020年6月3日

　　7、出席對象

　?。?）凡2020年6月3日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均可出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書式樣附后）；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師等相關(guān)人員。

　　8、會議地點(diǎn)

　　北京市石景山區(qū)政達(dá)路6號院北方國際大廈

　　二、會議主要議題

　　1、關(guān)于審議《變更公司董事》的議案

　　上述議案已經(jīng)公司七屆三十次董事會審議通過，具體內(nèi)容詳見公司2020年5月22日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《七屆三十次董事會決議公告》。

　　特別指明，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，本次股東大會的提案需對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式、時(shí)間、地點(diǎn)及相關(guān)手續(xù)

　　(1) 法人股東持法定代表人證明書及股東帳戶卡，非法定代表人出席的應(yīng)持法人授權(quán)委托書、股東代碼卡及代理人身份證；（證件須提供原件）

　　(2) 自然人股東持本人身份證、股東代碼卡，委托出席者須加持授權(quán)委托書及本人身份證；（證件須提供原件）

　　(3) 異地股東可用信函或傳真方式登記；

　　(4) 登記時(shí)間：2020年6月8日14：00-17：00

　　(5) 登記地點(diǎn)：北方國際董事會辦公室

　　2、聯(lián)系方式

　　(1) 聯(lián)系人：王碧琪

　　(2) 聯(lián)系地址：北京市石景山區(qū)政達(dá)路6號院北方國際大廈20層北方國際合作股份有限公司董事會辦公室  郵政編碼：100040

　　(3) 聯(lián)系電話：010-68137370  傳真：010-68137466

　　(4) 出席會議代表交通及食宿自理，會期半天。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（詳見附件）。

　　公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將以第一次投票為準(zhǔn)。

　　備查文件：

　　七屆三十次董事會決議

　　北方國際合作股份有限公司董事會

　　二〇二〇年五月二十二日

　　附件1

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、股東投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360065”，投票簡稱為“國際投票”

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　■

　　3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1. 投票時(shí)間：2020年6月9日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2020年6月9日9:15—15:00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托      先生/女士（“受托人”，身份證號碼：                    ）代表本人（本公司）出席北方國際合作股份有限公司2020年第四次臨時(shí)股東大會并代為行使表決權(quán)。

　　委托人姓名（單位名稱）：

　　委托人股票賬號：

　　委托人持股數(shù)量：

　　委托人法定代表人：

　　對本次股東大會提案的明確投票意見指示（可按下表格式列示）；沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　股東大會提案表決意見表

　　■

　　本授權(quán)書有效期限至2020年6月9日。

　　委托人簽名(法人股東加蓋公章)：

　　授權(quán)書簽發(fā)日期：  年   月   日

　　股票簡稱：北方國際               股票代碼：000065                公告編號：2020-044

　　轉(zhuǎn)債簡稱：北方轉(zhuǎn)債               轉(zhuǎn)債代碼：127014

　　北方國際合作股份有限公司

　　2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開情況

　　1、會議的通知：北方國際合作股份有限公司（以下簡稱“公司”或“北方國際”）于2020年4月20日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關(guān)于2019年度股東大會會議通知的公告》（2020-034）。

　　2、召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開時(shí)間為：2020年5月21日14:30開始

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

　　（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月21日9:15至15:00。

　　3、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司會議室（北京石景山區(qū)政達(dá)路6號院北方國際大廈）。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：董事萬程。

　　6、表決方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議的出席情況

　　出席公司本次股東大會的股東及股東代理人（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共17人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份472,645,865股，占公司股份總數(shù)的61.4219%，其中：

　　1、根據(jù)出席公司現(xiàn)場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股東的授權(quán)委托書和個(gè)人身份證明等相關(guān)資料，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表（含股東代理人）共計(jì)4人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份469,276,349股，占公司股份總數(shù)的60.9840%。

　　2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)13人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份3,369,516股，占公司股份總數(shù)的0.4379%。

　　單獨(dú)或合并持有公司5%以上股份的股東（或股東代理人）以外其他股東（或股東代理人）（以下簡稱“中小投資者”）15人，代表公司有表決權(quán)股份數(shù)42,510,366股，占公司股份總數(shù)的5.5244%。

　　除上述公司股東及股東代表外，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席、列席了本次股東大會現(xiàn)場會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　1、關(guān)于審議《公司2019年度報(bào)告及摘要》的議案

　　表決情況：同意472,502,574股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9697%；反對143,291股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0303%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意42,367,075股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6629%；反對143,291股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3371%；棄權(quán)0股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過

　　2、關(guān)于審議《公司2019年度董事會工作報(bào)告》的議案

　　表決情況：同意472,292,574股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9253%；反對143,291股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0303%；棄權(quán)210,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0444%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意42,157,075股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1689%；反對143,291股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3371%；棄權(quán)210,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4940%。

　　表決結(jié)果：通過

　　3、關(guān)于審議《公司2019年度獨(dú)立董事工作報(bào)告》的議案

　　表決情況：同意472,292,574股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9253%；反對143,291股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0303%；棄權(quán)210,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0444%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意42,157,075股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1689%；反對143,291股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3371%；棄權(quán)210,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4940%。

　　表決結(jié)果：通過

　　4、關(guān)于審議《公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》的議案

　　表決情況：同意472,292,574股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9253%；反對143,291股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0303%；棄權(quán)210,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0444%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意42,157,075股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.1689%；反對143,291股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3371%；棄權(quán)210,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4940%。

　　表決結(jié)果：通過

　　5、關(guān)于審議《公司2019年度利潤分配方案》的議案

　　表決情況：同意472,076,374股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.8795%；反對359,491股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0761%；棄權(quán)210,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0444%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意41,940,875股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6603%；反對359,491股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8457%；棄權(quán)210,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4940%。

　　表決結(jié)果：通過

　　6、關(guān)于審議《公司2020年度申請綜合授信額度》的議案

　　表決情況：同意469,958,999股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4315%；反對2,476,866股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.5240%；棄權(quán)210,000股，占出席會議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0444%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意39,823,500股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的93.6795%；反對2,476,866股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的5.8265%；棄權(quán)210,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4940%。

　　表決結(jié)果：通過

　　四、律師出具的法律意見

　　北京天元律師事務(wù)所經(jīng)辦律師王娟、王錚錚現(xiàn)場見證并就本公司2019年度股東大會出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《2019年度股東大會決議》。

　　2、律師出具的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　北方國際合作股份有限公司

　　董事會

　　二〇二〇年五月二十二日