證券代碼：000613200613證券簡稱：大東海 A大東海 B公告編號：2020-018

　　海南大東海旅游中心股份有限公司2019 年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況

　?。?）召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議時(shí)間:2020年5 月 22 日(星期五)15:00

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2020 年5 月22 日

　　其中,通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月22 日9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年 5月 22 日9:15—15:00期間的任意時(shí)間。

　?。?）現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：公司南中國大酒店國際會議廳

　　（3）召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。?）召集人：公司董事會

　?。?）會議主持人：董事長袁小平先生

　?。?）本次會議的召開、召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　2、股東出席會議情況：

　　（1）參加表決的總體情況：出席本次會議的股東（或股東代理人）共14 人，代表股份 75,673,370 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 20.7837%。

　　其中，A 股股東（或股東代理人）13 人，代表股份 72,616,980股，占公司 A股有表決權(quán)股份總數(shù)的 26.3010％；B 股股東（或股東代理人）1 人,代表股份3,056,390 股，占公司 B 股有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.4732％；（2）現(xiàn)場會議出席情況：現(xiàn)場出席本次股東大會的股東（或股東代理人）共 2人,代表股份 3,226,790股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.8862％。其中，A 股股東（或股東代理人）1 人,代表股份 170,400 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0468％；B股股東（或股東代理人）1 人,代表股份 3,056,390 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8394％；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況：參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或股東代理人）共12 人，代表股份72,446,580 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 19.8974％。其中，A 股股東（或股東代理人）12 人，代表股份 72,446,580 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 19.8974％；B 股股東（或股東代理人）0 人。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席或列席了本次會議。

　　4、本次股東大會審議議案中，《關(guān)于修改<公司章程>的議案》以特別決議審議。本次股東大會無回避表決情形。

　　二、議案審議表決情況

　　1、議案的表決方式：本次股東大會議案采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式。

　　2、本次會議各項(xiàng)議案審議表決情況：

　　（1）總體表決情況如下表所示：

　　提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán) 表決結(jié)果

　　同意（股） 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 反對（股） 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） 棄權(quán)（股） 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）

　　1.00 2019 年度董事會工作報(bào)告 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通過

　　2.00 2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通過

　　3.00 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通過

　　4.00 2019 年度利潤分配預(yù)案 72,366,280 95.6298 3,307,090 4.3702 0 0 通過

　　5.00 關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與核銷的預(yù)案 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通過

　　6.00 關(guān)于公司 2019 年年度報(bào)告的議案 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通過

　　7.00 關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通過

　　8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通過

　　9.00 關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案 72,369,780 95.6344 3,303,590 4.3656 0 0 通過

　　《關(guān)于修改<公司章程>的議案》獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

　　（2）本次會議中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）對各項(xiàng)議案審議表決情況如下表所示：

　　提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　同意（股） 占出席 本次會議 中小股東 有表決權(quán) 股份總數(shù) 的比例(%) 反對（股） 占出席本次會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 棄權(quán)（股） 占出席本次會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

　　1.00 2019 年度董事會工作報(bào)告 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0

　　2.00 2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0

　　3.00 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0

　　4.00 2019 年度利潤分配預(yù)案 274,500 7.6642 3,307,090 92.3358 0 0

　　5.00 關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與核銷的預(yù)案 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0

　　6.00 關(guān)于公司 2019 年年度報(bào)告的議案 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0

　　7.00 關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0

　　8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0

　　9.00 關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案 278,000 7.7619 3,303,590 92.2381 0 0

　?。?）本次會議議案 A 股股東表決情況如下表所示：

　　提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　同意（股） 占出席本次會議 A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 反對（股） 占出席本次會議 A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 棄權(quán)（股） 占出席本次會議 A股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

　　1.00 2019 年度董事會工作報(bào)告 72,369,780 99.6596 247,200 0.3404 0 0

　　2.00 2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 72,369,780 99.6596 247,200 0.3404 0 0

　　3.00 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 72,369,780 99.6596 247,200 0.3404 0 0

　　4.00 2019 年度利潤分配預(yù)案 72,366,280 99.6548 250,700 0.3452 0 0

　　5.00 關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與核銷的預(yù)案 72,369,780 99.6596 247,200 0.3404 0 0

　　6.00 關(guān)于公司 2019 年年度報(bào)告的議案 72,369,780 99.6596 247,200 0.3404 0 0

　　7.00 關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 72,369,780 99.6596 247,200 0.3404 0 0

　　8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 72,369,780 99.6596 247,200 0.3404 0 0

　　9.00 關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案 72,369,780 99.6596 247,200 0.3404 0 0

　?。?）本次會議議案 B 股股東表決情況如下表所示：

　　提案編碼 提案名稱 同意 反對 棄權(quán)

　　同意（股） 占出席本次會議 B 股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 反對（股） 占出席本次會議 B 股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%) 棄權(quán)（股） 占出席本次會議 B 股股東有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

　　1.00 2019 年度董事會工作報(bào)告 0 0 3,056,390 100.00 0 0

　　2.00 2019 年度監(jiān)事會工作報(bào)告 0 0 3,056,390 100.00 0 0

　　3.00 2019 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 0 0 3,056,390 100.00 0 0

　　4.00 2019 年度利潤分配預(yù)案 0 0 3,056,390 100.00 0 0

　　5.00 關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提與核銷的預(yù)案 0 0 3,056,390 100.00 0 0

　　6.00 關(guān)于公司 2019 年年度報(bào)告的議案 0 0 3,056,390 100.00 0 0

　　7.00 關(guān)于續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 0 0 3,056,390 100.00 0 0

　　8.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 0 0 3,056,390 100.00 0 0

　　9.00 關(guān)于修改《董事會議事規(guī)則》的議案 0 0 3,056,390 100.00 0 0

　　同時(shí)，本次股東大會聽取了公司獨(dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告。

　　上述議案詳細(xì)內(nèi)容請見本公司 2020 年 3 月 21 日《證券時(shí)報(bào)》、《香港商報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公告。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：海南祥瑞律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：單慶玲、張是妙

　　3、結(jié)論意見：本所律師認(rèn)為：公司本次股東大會的召集召開程序合法，召集人和出席會議人員資格合法有效，表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的公司 2019 年年度股東大會決議；

　　2、海南祥瑞律師事務(wù)所出具的《關(guān)于海南大東海旅游中心股份有限公司 2019 年年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告

　　海南大東海旅游中心股份有限公司

　　董 事 會

　　二 0 二 0 年五月二十二日