本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

　　大遺漏。

　??？？？？根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)

　　定，經(jīng)廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十六次會

　　議審議通過，決定召開？2019？年度股東大會，現(xiàn)將會議有關(guān)事項通知如下：

　?。?？？？一．本次股東大會召開的基本情況

　?。?？？？1.？？？？？股東大會屆次：2019？年度股東大會

　　？？？？2.？？？？？股東大會召集人：公司董事會。經(jīng)公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過，

　　決定召開？2019？年度股東大會。

　　？？？？3.？？？？？會議召開的合法性及合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部

　　門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　??？？？？4.？？？？？會議召開的日期及時間：

　　？？？？（1）？現(xiàn)場會議召開時間：2020？年？6？月？30？日（星期二）下午？14:30

　??？？？？（2）？網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　?。?？？？通過深交所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為？2020？年？6？月？30？日上午？9:30-11:30，下午

　　13:00-15:00；

　　？？？？通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為？2020？年？6？月？30？日上午？9:15

　　至下午？15:00？的任意時間。

　　？？？？5.？？？？？會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　？？？？（1）？現(xiàn)場表決：股東本人親自出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)

　　場會議；

　??？？？？（2）？網(wǎng)？絡(luò)？投？票？：？公？司？將？通？過？深？交？所？交？易？系？統(tǒng)？和？互？聯(lián)？網(wǎng)？投？票？系？統(tǒng)

　?。╤ttp://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)

　　投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？1

　　？？？？（3）？公司股東只能選擇上述一種投票方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

　　以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　？？？？6.？？？會議的股權(quán)登記日：2020？年？6？月？22？日（周一）

　??？？？？7.？？？出席對象：

　??？？？？（1）？在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　??？？？？截至股權(quán)登記日？2020？年？6？月？22？日（周一）下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限

　　責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以以書

　　面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　??？？？？（2）？公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　??？？？？（3）？公司聘請的律師；

　??？？？？（4）？根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　？？？？8.？？？現(xiàn)場會議召開地點：廣州市天河區(qū)黃埔大道東？128？號廣州市浪奇實業(yè)股份有限公

　　司內(nèi)？2？號樓？1？號會議室

　?。?？？？二．會議審議事項

　?。?？？？（一）會議審議議案

　　？？？？1.？審議公司《2019？年度董事會工作報告》；

　?。?？？？2.？審議公司《2019？年度監(jiān)事會工作報告》；

　??？？？？3.？審議公司《2019？年年度報告》和《2019？年年度報告摘要》；

　??？？？？4.？審議公司《2019？年度財務(wù)決算》；

　?。?？？？5.？審議公司《2019？年度利潤分配方案》；

　?。?？？？6.？審議公司《關(guān)于確定？2020？年銀行等機構(gòu)授信總額度的議案》；

　?。?？？？7.？審議公司《關(guān)于公司及下屬企業(yè)以自有閑置資金進行銀行理財?shù)淖h案》；

　?。?？？？8.？審議公司《2020？年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；

　??？？？？需要逐項審議各關(guān)聯(lián)交易：

　?。?？？8.01？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州百花香料股份有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易；

　　？？？8.02？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州市奇天國際物流有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易；

　??？？？8.03？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州市奇寧化工有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易；

　??？？？8.04？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與江蘇琦衡農(nóng)化科技有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易；

　??？？？8.05？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州市人民印刷廠股份有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易；

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2

　?。?？？8.06？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州化工進出口有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易；

　　？？？8.07？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州輕工工貿(mào)集團有限公司及其附屬企業(yè)的日常

　??？？？關(guān)聯(lián)交易。

　?。?？？？9.？審議公司《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）并確定其報酬的議

　　案》。

　　？？？？公司獨立董事將在本次？2019？年度股東大會上進行述職。

　　？？？？上述第？1-5？項議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十四次會議審議通過，第？6、8？項議案

　　已經(jīng)公司第九屆董事會第二十三次會議審議通過，第？7？項議案已經(jīng)公司第九屆董事會第

　　二十五次會議審議通過，第？9？項議案已經(jīng)公司第九屆董事會第二十六次會議審議通過，

　　議項內(nèi)容詳見公司于？2020？年？4？月？1？日、4？月？14？日、4？月？28？日和？6？月？9？日在中國證監(jiān)會

　　指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》和

　　《證券時報》刊登的相關(guān)公告。

　??？？？？（二）注意事項

　　？？？？1．上述第？8？項議案為關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決；

　?。?？？2．上述第？1-7？項、第？9？項議案為普通表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東（包括股

　　東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)同意。

　?。?？？？三．提案編碼

　??？？？？表一：本次股東大會提案編碼示例表

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？提案名稱？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？備注

　　？？？？？提案編碼？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？該列打勾的欄

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？目可以投票

　　？？？？？？？？？100？？？？？？？總議案：除累積投票提案外的所有提案？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　非累積投票提案

　?。?？？？？？1.00？？？？？？？？？審議公司《2019？年度董事會工作報告》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？2.00？？？？？？？？？審議公司《2019？年度監(jiān)事會工作報告》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司《2019？年年度報告》和《2019？年年度報告

　??？？？？？？3.00？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？摘要》

　?。?？？？？？4.00？？？？？？？？？審議公司《2019？年度財務(wù)決算》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？5.00？？？？？？？？？審議公司《2019？年度利潤分配方案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？3

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司《關(guān)于確定？2020？年銀行等機構(gòu)授信總額度

　　？？？？？？？？？6.00？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？的議案》

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司《關(guān)于公司及下屬企業(yè)以自有閑置資金進行

　??？？？？？？？？？7.00？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？銀行理財?shù)淖h案》

　?。?？？？？？？？？8.00？？？？？？審議公司《2020？年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州百花香料股份有

　??？？？？？？？？？8.01？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州市奇天國際物流

　??？？？？？？？？？8.02？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州市奇寧化工有限

　?。?？？？？？？？？8.03？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？公司的日常關(guān)聯(lián)交易

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與江蘇琦衡農(nóng)化科技有

　??？？？？？？？？？8.04？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州市人民印刷廠股

　??？？？？？？？？？8.05？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？份有限公司的日常關(guān)聯(lián)交易

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州化工進出口有限

　　？？？？？？？？？8.06？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？公司的日常關(guān)聯(lián)交易

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司及合并范圍內(nèi)企業(yè)與廣州輕工工貿(mào)集團有

　?。?？？？？？？？？8.07？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？限公司及其附屬企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？審議公司《關(guān)于續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普

　　？？？？？？？？？9.00？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？通合伙）并確定其報酬的議案》

　　？？？？四．會議登記方法

　?。?？？？1.？？？？登記方式：個人股東出席會議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證。法人股東應(yīng)由

　　法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的應(yīng)出示法人

　　營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明或持股憑證；委

　　托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、本人身份證、法人股東單位

　　的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。國有股股東由國有股權(quán)代表出席或其

　　委托的代理人出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示國有股權(quán)代表書面委托

　　書。由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、委托人身份證復(fù)印件、

　　持股憑證、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書。由代理人轉(zhuǎn)委托第三人代表股東（包括法

　　人股東、個人股東、即委托人）出席會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證、

　　由委托人蓋章或簽字并經(jīng)公正的授權(quán)代理人可以轉(zhuǎn)委托第三人出席會議的書面授權(quán)委托

　　書、第三人的身份證。有資格但不能出席本次股東大會的股東，亦可傳真或函寄上述有

　　效證件復(fù)印件委托本公司董事會或董事代為行使表決權(quán)。授權(quán)委托書在會議召開的？24？小

　　時前備置于本次會議登記點——董事會秘書處。

　　？？？？2.？？？？登記地點：廣州市黃埔大道東？128？號廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司董事會秘書

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？4

　　處。

　??？？？？3.？？？登記時間：2020？年？6？月？24？日上午？9:00-11:30，下午？14:00-16:00。

　?。?？？？五．參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　??？？？？本次股東大會公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或

　　互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　？？？？參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作內(nèi)容詳見附件？1。

　?。?？？？六．其他事項

　??？？？？1．？會議聯(lián)系方式：

　?。?？？？公司通訊地址：廣州市黃埔大道東？128？號廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司

　　？？？？聯(lián)系電話：（020）82162933？或（020）82161128-6228

　　？？？？郵箱：dm@lonkey.com.cn

　?。?？？？傳真：（020）82162986

　??？？？？郵編：510660

　?。?？？？聯(lián)系人：王志剛先生、張曉敏女士

　　？？？？2.？？？注意事項：

　??？？？？（1）？出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。

　　？？？？（2）？股東大會工作人員將于會議開始前？10？分鐘結(jié)束實際與會人數(shù)統(tǒng)計，請出席

　　會議的股東提前到場。

　?。?？？？（3）？與會代表在參會期間的交通、通訊、食宿費用自理。

　　？？？？七．？？？？備查文件

　??？？？？1、公司第九屆董事會第二十三次會議決議；

　　？？？？2、公司第九屆董事會第二十四次會議決議；

　??？？？？3、公司第九屆董事會第二十五次會議決議；

　??？？？？4、公司第九屆董事會第二十六次會議決議。

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？廣州市浪奇實業(yè)股份有限公司

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？董？？？事？？？會

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二〇二〇年六月九日