本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　江蘇【弘業(yè)股份(600128)、股吧】有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知于2020年6月15日以電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2020年6月19日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事6名，實(shí)際參會(huì)董事6名。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》之規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　董事會(huì)聘任溫金偉先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。溫金偉先生簡(jiǎn)歷附后。

　　會(huì)議表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司全體獨(dú)立董事就本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于核銷(xiāo)相關(guān)資產(chǎn)的議案》

　　為真實(shí)反映公司的資產(chǎn)及財(cái)務(wù)狀況，公司擬對(duì)持有的江蘇華誠(chéng)新天投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇華誠(chéng)”）股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)核銷(xiāo)。

　　江蘇華誠(chéng)已被南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司聘請(qǐng)了蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了清產(chǎn)核資專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)。審計(jì)意見(jiàn)認(rèn)為江蘇華誠(chéng)已不具備生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，相關(guān)資產(chǎn)負(fù)債無(wú)法確認(rèn)，公司持有的被清查公司股權(quán)已不具備可收回性。

　　公司持有的江蘇華誠(chéng)股權(quán)賬面原值7,741,991.47元，已于2003年全額計(jì)提減值準(zhǔn)備7,741,991.47元，賬面凈值0元。本次核銷(xiāo)資產(chǎn)對(duì)公司當(dāng)期損益沒(méi)有影響。

　　根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本議案需提交公司股東大會(huì)審議。公司將盡快召開(kāi)股東大會(huì)審議本次資產(chǎn)核銷(xiāo)事項(xiàng)。

　　會(huì)議表決結(jié)果：6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇弘業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年6月19日