證券代碼：002429               證券簡稱：【兆馳股份(002429)、股吧】            公告編號：2020-053

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　第五屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十四次會議通知于二〇二〇年六月十九日以電子郵件方式發(fā)出，會議于二〇二〇年六月二十九日上午10:00在深圳市龍崗區(qū)南灣街道李朗路一號兆馳創(chuàng)【新產(chǎn)業(yè)(300832)、股吧】(172.190, 0.00, 0.00%)園3號樓6樓會議室以現(xiàn)場及通訊方式召開，應(yīng)參加會議董事8人，實際參加會議董事8人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長顧偉先生主持，出席會議的董事逐項審議并經(jīng)記名投票方式表決通過了如下決議：

　　一、以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于與南昌市青山湖區(qū)人民政府簽署投資協(xié)議的議案》。

　　經(jīng)審議，董事會同意控股子公司江西兆馳光元科技股份有限公司（以下簡稱“兆馳光元”）與南昌市青山湖區(qū)人民政府簽署《投資協(xié)議》，在現(xiàn)有的LED封裝項目基礎(chǔ)上，投資LED封裝生產(chǎn)線擴產(chǎn)項目。項目總投資20億元，計劃新增2000條LED封裝生產(chǎn)線及相應(yīng)制程設(shè)備（最終以項目實際投入LED封裝生產(chǎn)線的數(shù)量為準(zhǔn)），同時，為滿足項目的生產(chǎn)及配套生活需求，改造現(xiàn)有的3棟廠房并新建1棟配套員工宿舍樓，進一步擴大公司的LED封裝規(guī)模優(yōu)勢，帶動當(dāng)?shù)豅ED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。本事項已經(jīng)公司董事會審議通過，無須提交股東大會審議。

　　董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)的其他人士代表公司處理本次投資等相關(guān)事宜。

　　《關(guān)于簽署投資協(xié)議的公告》（    公告編號：2020-054）于同日刊載于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二○年六月三十日

　　證券代碼：002429              證券簡稱：兆馳股份             公告編號：2020-054

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　關(guān)于簽署投資協(xié)議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月29日召開第五屆董事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于與南昌市青山湖區(qū)人民政府簽署投資協(xié)議的議案》。根據(jù)協(xié)議約定，控股子公司江西兆馳光元科技股份有限公司（以下簡稱“兆馳光元”）將在南昌生產(chǎn)基地新增2000條LED封裝生產(chǎn)線及相應(yīng)制程設(shè)備（最終以項目實際投入LED封裝生產(chǎn)線的數(shù)量為準(zhǔn)），進一步擴大封裝規(guī)模。

　　依據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次投資事項屬于公司董事會權(quán)限，無需提交公司股東大會審議。本次投資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、項目情況介紹

　　兆馳光元主要從事LED器件及其組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，鑒于公司在南昌生產(chǎn)基地的LED封裝擴產(chǎn)項目運行良好，南昌市青山湖區(qū)人民政府與兆馳光元達(dá)成《投資協(xié)議》，由兆馳光元在南昌生產(chǎn)基地新增2000條LED封裝生產(chǎn)線及相應(yīng)制程設(shè)備（最終以項目實際投入LED封裝生產(chǎn)線的數(shù)量為準(zhǔn)），同時，為滿足項目的生產(chǎn)及配套生活需求，改造現(xiàn)有的3棟廠房并新建1棟配套員工宿舍樓，進一步擴大公司的LED封裝規(guī)模優(yōu)勢。

　　三、投資協(xié)議主要內(nèi)容

　　兆馳光元擬與南昌市青山湖區(qū)人民政府簽署《投資協(xié)議》，由兆馳光元在現(xiàn)有的LED封裝項目基礎(chǔ)上，投資LED封裝生產(chǎn)線擴產(chǎn)項目。項目總投資20億元，計劃新增2000條LED封裝生產(chǎn)線及相應(yīng)制程設(shè)備（最終以項目實際投入LED封裝生產(chǎn)線的數(shù)量為準(zhǔn)），同時，為滿足項目的生產(chǎn)及配套生活需求，改造現(xiàn)有的3棟廠房約57000平方米并新建1棟配套員工宿舍樓。

　　在政策、法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，南昌市青山湖區(qū)人民政府為兆馳光元及其下屬企業(yè)在南昌市青山湖區(qū)的投資項目提供規(guī)劃、財稅、生活配套等方面的重點支持和優(yōu)惠條件。

　　四、項目投資的目的及對公司的影響

　　兆馳光元主要從事LED器件及其組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，自成立以來扎根于LED封裝領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通用照明、特殊照明、背光源、顯示屏等，其中高端封裝及背光產(chǎn)品已獲得國內(nèi)外一線品牌廠商的高度認(rèn)可。近年來，公司一直致力于核心競爭力的提升，隨著公司第一期1000條封裝線于2019年全部落成，第二期1200條LED封裝生產(chǎn)線的擴建項目穩(wěn)步推進中，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴大。隨著LED顯示應(yīng)用的快速滲透，公司從小間距RGB和Mini LED兩方面大力布局顯示板塊，將在公司原有的LED照明及背光業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，為公司帶來新的利潤增長點。在當(dāng)前行業(yè)集中度不斷提高的行業(yè)趨勢下，公司根據(jù)LED全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局以及下游應(yīng)用的發(fā)展趨勢，與南昌市青山湖區(qū)人民政府再度合作，新增2000條LED封裝生產(chǎn)線及相應(yīng)制程設(shè)備，旨在進一步擴大規(guī)模優(yōu)勢，全力布局在LED領(lǐng)域“芯片+封裝+照明應(yīng)用”的全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。

　　五、風(fēng)險提示

　　本協(xié)議尚需南昌市青山湖區(qū)人民政府批準(zhǔn)。項目實施過程中可能面臨著技術(shù)發(fā)展、產(chǎn)品更替及政策風(fēng)險、人力建設(shè)、運營管理等方面的風(fēng)險，公司將會運用不同的對策和措施控制風(fēng)險及化解風(fēng)險，加強內(nèi)部控制和風(fēng)險防范機制的建立與運行，并持續(xù)拓展?fàn)I銷渠道、客戶及市場等多種資源，助力本次LED封裝擴產(chǎn)項目穩(wěn)健有序的推進，力爭獲得良好的投資回報。

　　目前尚不能確定其對公司2020年經(jīng)營業(yè)績的影響程度。

　　六、其他說明

　　經(jīng)董事會批準(zhǔn)，授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)的其他人士代表公司處理本次投資等相關(guān)事宜。本公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)后續(xù)合作的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　七、備查文件

　　1、第五屆董事會第十四次會議決議；

　　特此公告。

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二○年六月三十日

　　證券代碼：002429              證券簡稱：兆馳股份             公告編號：2020-055

　　深圳市兆馳股份有限公司關(guān)于持股5%以上股東減持時間過半的公告

　　公司股東【東方明珠(600832)、股吧】(9.650, 0.00, 0.00%)新媒體股份有限公司保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的信息一致。

　　深圳市兆馳股份有限公司（以下簡稱“公司”或“兆馳股份”）于2020年3月10日在巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于持股5%以上股東減持計劃預(yù)披露公告》（    公告編號：2020-018），公司持股5%以上股東東方明珠新媒體股份有限公司（以下簡稱“東方明珠”）計劃以集中競價和大宗交易方式減持本公司股份，減持?jǐn)?shù)量不超過221,500,000股，即不超過公司總股本的4.8930%，減持期間為自減持計劃公告之日起15個交易日之后6個月內(nèi)。

　　公司于2020年6月30日收到持股5%以上股東東方明珠出具的《關(guān)于股份減持計劃進展情況的告知函》，截至2020年6月30日，東方明珠本次減持計劃的減持時間已過半，根據(jù)《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定的要求，現(xiàn)將上述股東股份減持計劃實施進展情況公告如下：

　　一、股東減持情況

　　1、股東減持股份情況

　　■

　　注：①本次減持的股份，均系上述股東參與非公開發(fā)行的股份及公司以資本公積金轉(zhuǎn)增的股份。②本公告若出現(xiàn)總數(shù)與分項數(shù)值之和不符的情況，均為四舍五入原因造成。

　　2、股東本次減持前后持股情況

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　　二、其他相關(guān)說明及承諾

　　1、本次減持計劃實施情況未違反《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定。

　　2、本次減持與東方明珠此前已披露的減持計劃一致，并將在剩余的減持期間內(nèi)繼續(xù)遵守已公開披露的減持計劃和各項法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定，不觸犯相關(guān)禁止性規(guī)定，確保自身的減持行為合法合規(guī)。

　　3、東方明珠不屬于公司的控股股東和實際控制人，本次減持計劃的實施不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司的治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)經(jīng)營產(chǎn)生影響。

　　4、本次減持計劃實施完畢后，東方明珠仍是公司持股5%以上的股東。

　　三、備查文件

　　1、東方明珠出具的《關(guān)于股份減持計劃進展情況的告知函》。

　　特此公告。

　　深圳市兆馳股份有限公司

　　董 事 會

　　二○二○年六月三十日