本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次會議無增加、否決或變更提案的情況；

　　2、本次會議不涉及變更以往股東大會決議情況。

　　一、會議召開和出席的情況

　　1、召開時間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2020年6月29日下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2019年6月29日～2020年6月29日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2020年6月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2020年6月29日9:15至2020年6月29日15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)林和中路136號天譽(yù)花園二期501房公司會議室。

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：本公司董事會（于2020年6月9日、6月24日分別以公告形式在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）向全體股東發(fā)出了《關(guān)于召開公司2019年度股東大會的通知公告》、《關(guān)于召開2019年度股東大會的提示性公告》）。

　　5、主持人：公司半數(shù)以上董事推舉董事王斌先生主持。

　　6、會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　7、本次股東大會參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東合計(jì)13人，代表股份44,648,421股，占上市公司總有表決權(quán)股份總數(shù)的24.1578％，其中：出席現(xiàn)場會議的股東共有2人，代表股份數(shù)41,866,266股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的22.6525％；參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東共有11人，代表股份數(shù)2,782,155股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5053％。

　　8、公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次股東大會，全部高級管理人員和公司聘請的見證律師列席了本次股東大會。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議采取現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式就會議通知公告列明的各項(xiàng)提案進(jìn)行了審議并投票表決，表決結(jié)果如下：

　　1、《二〇一九年度董事會工作報告》；

　　同意41,866,266股，占出席會議所有股東所持股份的93.7687％；反對873,165股，占出席會議所有股東所持股份的1.9556％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議所有股東所持股份的4.2756％。

　　中小股東總表決情況：同意1,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0647％；反對873,165股，占出席會議中小股東所持股份的31.3642％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議中小股東所持股份的68.5712％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、《二〇一九年度監(jiān)事會工作報告》;

　　同意41,866,266股，占出席會議所有股東所持股份的93.7687％；反對873,165股，占出席會議所有股東所持股份的1.9556％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議所有股東所持股份的4.2756％。

　　中小股東總表決情況：同意1,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0647％；反對873,165股，占出席會議中小股東所持股份的31.3642％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議中小股東所持股份的68.5712％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、《二〇一九年度財務(wù)決算報告》；

　　同意41,866,266股，占出席會議所有股東所持股份的93.7687％；反對873,165股，占出席會議所有股東所持股份的1.9556％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議所有股東所持股份的4.2756％。

　　中小股東總表決情況：同意1,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0647％；反對873,165股，占出席會議中小股東所持股份的31.3642％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議中小股東所持股份的68.5712％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　4、《二〇一九年年度報告》及摘要；

　　同意41,866,266股，占出席會議所有股東所持股份的93.7687％；反對873,165股，占出席會議所有股東所持股份的1.9556％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議所有股東所持股份的4.2756％。

　　中小股東總表決情況：同意1,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0647％；反對873,165股，占出席會議中小股東所持股份的31.3642％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議中小股東所持股份的68.5712％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　5、《二〇一九年度利潤分配預(yù)案》；

　　同意41,866,266股，占出席會議所有股東所持股份的93.7687％；反對873,165股，占出席會議所有股東所持股份的1.9556％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議所有股東所持股份的4.2756％。

　　中小股東總表決情況：同意1,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0647％；反對873,165股，占出席會議中小股東所持股份的31.3642％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議中小股東所持股份的68.5712％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　6、關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　同意41,866,266股，占出席會議所有股東所持股份的93.7687％；反對873,165股，占出席會議所有股東所持股份的1.9556％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議所有股東所持股份的4.2756％。

　　中小股東總表決情況：同意1,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0647％；反對873,165股，占出席會議中小股東所持股份的31.3642％；棄權(quán)1,908,990股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)139,000股），占出席會議中小股東所持股份的68.5712％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　除審議上述事項(xiàng)外，本次股東大會還聽取了公司獨(dú)立董事《2019年度述職報告》。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東聯(lián)合發(fā)展律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：賴志萍、梁碧蕓

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員與網(wǎng)絡(luò)投票股東和召集人資格、審議內(nèi)容及表決程序等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、【綠景控股(000502)、股吧】股份有限公司2019年度股東大會決議；

　　2、《廣東聯(lián)合發(fā)展律師事務(wù)所關(guān)于綠景控股股份有限公司2019年度股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　綠景控股股份有限公司

　　董  事  會

　　二〇二〇年六月二十九日