證券代碼：000590            證券簡稱：啟迪古漢           公告編號：2020-029

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆董事會臨時(shí)會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會臨時(shí)會議通知于2020年6月19日通過電子郵件的方式發(fā)出，會議于2020年6月29日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加董事7人，實(shí)參加表決董事7人，本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并表決，通過如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告》。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月30日

　　證券代碼：000590            證券簡稱：啟迪古漢           公告編號：2020-030

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會臨時(shí)會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會臨時(shí)會議通知于2020年6月19日通過電子郵件的方式發(fā)出，會議于2020年6月29日以通訊表決方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實(shí)參加表決監(jiān)事3人，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。會議審議如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》

　　審核意見如下：公司本次關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)未改變公司募集資金的用途和投向，募投項(xiàng)目投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，募投項(xiàng)目實(shí)施的環(huán)境及背景均無重大變化。公司募集資金投資項(xiàng)目延期不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)

　　特此公告。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2020年6月30日

　　證券代碼：000590             證券簡稱：啟迪古漢          公告編號：2020-031

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年6月29日召開了第九屆董事會臨時(shí)會議和第九屆監(jiān)事會臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意公司非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、 募集資金投資項(xiàng)目概述

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]87號）核準(zhǔn)，啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”、“啟迪古漢”）獲準(zhǔn)非公開發(fā)行不超過1,614萬股新股。本次實(shí)際發(fā)行人民幣普通股（A股）16,140,000股，發(fā)行價(jià)格為人民幣17.76元/股，募集資金總額為人民幣286,646,400.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用7,950,000.00元（含增值稅）后的募集資金凈額為人民幣278,696,400.00元。

　　本次非公開發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后計(jì)劃投資于以下項(xiàng)目：

　　注：非公開發(fā)行A股股票預(yù)案披露的募集資金投入金額為3,699.71萬元，此次披露金額為2,904.71萬元，數(shù)據(jù)調(diào)整系根據(jù)本次發(fā)行實(shí)際募集資金凈額調(diào)整。

　　考慮國內(nèi)中藥飲片行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭格局，結(jié)合中藥飲片生產(chǎn)線技改項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際投資情況，本著謹(jǐn)慎使用募集資金的原則，為維護(hù)公司和全體股東利益，降低募集資金的投資風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)公司于2019年6月26日召開的2018年度股東大會審議批準(zhǔn)，公司已決定終止中藥飲片生產(chǎn)線技改項(xiàng)目的實(shí)施。

　　以上募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體均為公司全資子公司啟迪古漢集團(tuán)衡陽中藥有限公司。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目延期的具體情況

　　本次募投項(xiàng)目在前期雖經(jīng)過充分的可行性論證，但實(shí)際執(zhí)行過程中受到多方面因素影響，尤其是2020年突發(fā)的新冠肺炎疫情，各方復(fù)工復(fù)產(chǎn)時(shí)間均受到不同程度的影響，導(dǎo)致募投項(xiàng)目無法在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。根據(jù)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)際建設(shè)情況及市場發(fā)展前景，為了維護(hù)全體股東和企業(yè)利益，公司經(jīng)過謹(jǐn)慎研究，建議將募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。具體情況如下：

　?。ㄒ唬┠戤a(chǎn)4億支古漢養(yǎng)生精口服液技改項(xiàng)目（以下簡稱“4億支項(xiàng)目”）

　　目前4億支項(xiàng)目制劑車間、成品倉庫、配電工程、鍋爐房及廢水處理站已按預(yù)定計(jì)劃建成投入使用，完成其中制劑車間年產(chǎn)2.5億支產(chǎn)能生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備的安裝，并于2017年12月通過湖南省市場監(jiān)督管理局GMP認(rèn)證，已建成的部分生產(chǎn)線于2018年第二季度開始正式投產(chǎn)。受下游市場銷售等因素影響，剩余1.5億支產(chǎn)能生產(chǎn)線相關(guān)設(shè)備尚未采購和安裝，未來將根據(jù)古漢養(yǎng)生精口服液銷售情況逐步實(shí)施，直至達(dá)到年產(chǎn)4億支的產(chǎn)能。項(xiàng)目提取車間現(xiàn)已完成土建施工和設(shè)備采購及安裝，后續(xù)需完成凈化工程施工、設(shè)備調(diào)試驗(yàn)證及GMP認(rèn)證等事項(xiàng)。由于提取車間設(shè)計(jì)時(shí)間較早，所需設(shè)備迭代更新較快，公司在積極推進(jìn)4億支項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，對4億支項(xiàng)目進(jìn)行了工藝自動化、智能化的提升，對相關(guān)設(shè)備的選型、采購、安裝調(diào)試的周期有所延長。2020年，新冠肺炎疫情的發(fā)生對項(xiàng)目整體進(jìn)度造成一定的不利影響，結(jié)合4億支項(xiàng)目提取車間目前的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)際建設(shè)周期、設(shè)備調(diào)試驗(yàn)證、GMP認(rèn)證審批以及下游市場銷售等預(yù)計(jì)情況，公司決定將4億支項(xiàng)目整體達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為2022年12月。

　?。ǘ┠戤a(chǎn)4億支古漢養(yǎng)生精口服液技改配套工程項(xiàng)目（以下簡稱“配套工程項(xiàng)目”）

　　配套工程項(xiàng)目擬建設(shè)原輔料倉庫、包材庫、綜合倉庫、立體成品庫及研發(fā)樓，為生產(chǎn)服務(wù)，以確保產(chǎn)品周轉(zhuǎn)和市場營銷的需要，確保環(huán)保達(dá)標(biāo)排放，并逐步形成新的醫(yī)藥研發(fā)中心，建設(shè)高水平的技術(shù)研發(fā)平臺，進(jìn)一步提高本公司生產(chǎn)技術(shù)及新藥研發(fā)創(chuàng)新能力。由于配套工程項(xiàng)目前期調(diào)研、報(bào)批、落地建設(shè)等時(shí)間超出公司預(yù)計(jì)時(shí)間，以及對該投資項(xiàng)目科研質(zhì)檢樓軟硬件進(jìn)行了調(diào)整和提升，根據(jù)工程建設(shè)周期及GMP驗(yàn)證審批預(yù)計(jì)情況，為確保配套工程項(xiàng)目的實(shí)施質(zhì)量，發(fā)揮募集資金作用，確保逐步實(shí)現(xiàn)公司研發(fā)技術(shù)能力以及倉儲容量與公司發(fā)展需要匹配，公司于2019年4月18日召開了第八屆董事會第三次會議，審議同意將配套工程項(xiàng)目整體預(yù)計(jì)完成時(shí)間調(diào)整為2022年12月。

　　截至目前，配套工程項(xiàng)目中的科研質(zhì)檢樓、輔料倉庫已完成主體建設(shè)，原計(jì)劃2020年6月30日前完成，2020年受新冠肺炎疫情影響，建設(shè)計(jì)劃調(diào)整至2021年3月31日前完成建設(shè)投入使用，后續(xù)倉儲建設(shè)將根據(jù)4億支項(xiàng)目的產(chǎn)能及銷售情況逐步實(shí)施。本次延期是對配套工程項(xiàng)目部分工程建設(shè)時(shí)間的調(diào)整，不涉及對該項(xiàng)目整體預(yù)計(jì)完成時(shí)間的調(diào)整。

　?。ㄈ┕腆w制劑生產(chǎn)線技改項(xiàng)目（以下簡稱“固體制劑項(xiàng)目”）

　　截至目前，固體制劑項(xiàng)目已完成土建施工和設(shè)備采購及安裝，后續(xù)需完成凈化工程施工、設(shè)備調(diào)試驗(yàn)證及GMP認(rèn)證等事項(xiàng)。公司在積極推進(jìn)固體制劑項(xiàng)目建設(shè)的同時(shí)，對固體制劑項(xiàng)目進(jìn)行了工藝自動化、智能化的提升，對相關(guān)設(shè)備的選型、采購、安裝調(diào)試的周期有所延長。2020年，新冠肺炎疫情的發(fā)生對項(xiàng)目整體進(jìn)度造成一定的不利影響，結(jié)合目前固體制劑項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度、實(shí)際建設(shè)周期、設(shè)備調(diào)試驗(yàn)證及GMP驗(yàn)證審批預(yù)計(jì)情況，公司決定將固體制劑項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期調(diào)整為2021年3月。

　　三、募集資金投資項(xiàng)目延期對公司的影響

　　上述募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的審慎決定，項(xiàng)目的延期未改變項(xiàng)目的內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次對募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。公司將加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，使項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，以提高募集資金的使用效益。

　　四、 審批程序

　　本議案已經(jīng)公司第九屆董事會臨時(shí)會議和第九屆監(jiān)事會臨時(shí)會議審議通過。本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無需經(jīng)公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　五、 相關(guān)意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次擬對募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況而做出的審慎決定，符合公司《募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。前述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意公司將上述募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)未改變公司募集資金的用途和投向，募投項(xiàng)目投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，募投項(xiàng)目實(shí)施的環(huán)境及背景均無重大變化。公司募集資金投資項(xiàng)目延期不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，同意公司將募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　?。ㄈ?保薦機(jī)構(gòu)意見

　　保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司經(jīng)核查認(rèn)為：本次募集資金投資項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，已履行必要的審批程序，符合《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，系根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的客觀需要做出的調(diào)整，不屬于變向改變募集資金投向的情況。因此，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無異議。

　　六、 備查文件

　?。ㄒ唬﹩⒌瞎艥h集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會臨時(shí)會議決議；

　?。ǘ﹩⒌瞎艥h集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會臨時(shí)會議決議；

　?。ㄈ┆?dú)立董事對第九屆董事會臨時(shí)會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　（四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

　　特此公告。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會

　　2020年6月30日