本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬設(shè)立的控股子公司名稱：江西國聯(lián)文化傳播有限公司

　　●投資金額：510萬元人民幣（占江西國聯(lián)文化傳播有限公司注冊資本的51%）

　　●本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組

　　一、 本次對外投資概述

　?。ㄒ唬ν馔顿Y的基本情況

　　為進一步聚焦“旅游大消費”，實現(xiàn)公司董事會制定的“確保盈利”的經(jīng)營目標，公司全資子公司江西國旅聯(lián)合文化旅游有限公司與浙江米尚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司（以下簡稱“米尚網(wǎng)絡(luò)”）、上海泓尋企業(yè)管理咨詢服務(wù)中心（普通合伙）（以下簡稱“上海泓尋”）、張勇于近日簽署了《合作協(xié)議》。各方擬共同出資設(shè)立江西國聯(lián)文化傳播有限公司（以下簡稱“國聯(lián)文化”），發(fā)揮各自優(yōu)勢，整合優(yōu)質(zhì)資源，在互聯(lián)網(wǎng)整合營銷、電商等領(lǐng)域深度合作，提升文旅大消費企業(yè)的綜合競爭力。

　　（二）本次對外投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、 交易對方的基本情況

　?。ㄒ唬?浙江米尚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

　　1、 基本情況

　　2、 近三年業(yè)務(wù)發(fā)展狀況

　　浙江米尚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司成立于2012年，是一家坐落于浙江省杭州市拱墅區(qū)的網(wǎng)絡(luò)廣告策劃公司。公司主要提供網(wǎng)絡(luò)廣告策劃、網(wǎng)絡(luò)推廣營銷等專業(yè)服務(wù)。米尚網(wǎng)絡(luò)在專注浙江本地市場開拓的同時，也面向全國市場，為多家大型企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)推廣營銷策劃服務(wù)。2019年6月，米尚網(wǎng)絡(luò)取得了快手授權(quán)的KA代理商資格。經(jīng)過多年來不斷加強與外部媒體資源合作，積累了大量優(yōu)質(zhì)的客戶資源。目前米尚網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)遍布全國各地，已為超過10萬家企事業(yè)單位提供了互聯(lián)網(wǎng)廣告營銷服務(wù)。

　　3、 主要財務(wù)指標

　?。ǘ?上海泓尋企業(yè)管理咨詢服務(wù)中心（普通合伙）

　　1、基本情況

　?。ㄈ?張勇

　　1、基本情況

　　三、 擬設(shè)立的控股子公司的基本情況

　　公司名稱：江西國聯(lián)文化傳播有限公司（暫定名，最終以工商登記主管部門核準的名稱為準）

　　注冊地址：江西省南昌市青云譜區(qū)

　　注冊資本：1,000萬人民幣

　　公司類型：有限責任公司

　　發(fā)起人、出資金額及持股比例：

　　四、 對外投資合同的主要內(nèi)容

　　（一） 協(xié)議主體

　　甲方：江西國旅聯(lián)合文化旅游有限公司

　　乙方：浙江米尚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司

　　丙方：上海泓尋企業(yè)管理咨詢服務(wù)中心（普通合伙）

　　丁方：張勇

　?。ǘ?注冊資本

　　國聯(lián)文化注冊資本為人民幣1000萬元。后續(xù)根據(jù)國聯(lián)文化的經(jīng)營狀況和市場需求狀況，經(jīng)各方協(xié)商一致的，可以增加對國聯(lián)文化的投資。

　?。ㄈ?公司治理

　　1、 董事會

　　國聯(lián)文化設(shè)立董事會，由5名董事組成。甲方提名3名董事成員，乙方提名2名董事成員，各方同意在相關(guān)股東會上投票贊成提名的人員出任公司董事。董事長由甲方提名的董事?lián)?，?jīng)董事會選舉產(chǎn)生，公司董事長兼任法定代表人。

　　2、 監(jiān)事

　　國聯(lián)文化不設(shè)立監(jiān)事會，設(shè)監(jiān)事1名，由乙方提名，經(jīng)股東會選舉產(chǎn)生。

　　3、 高級管理人員

　　國聯(lián)文化設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，財務(wù)負責人1名。乙方提名總經(jīng)理和一名副總經(jīng)理；甲方提名一名副總經(jīng)理和財務(wù)負責人。總經(jīng)理在股東會及董事會的授權(quán)范圍內(nèi)負責公司日常經(jīng)營管理工作，對董事會負責。

　?。ㄋ模?其他約定

　　1、 協(xié)議解除

　　發(fā)生以下情形之一的，可解除本協(xié)議：（1）公司因客觀原因未能設(shè)立；（2）公司營業(yè)執(zhí)照被依法吊銷；（3）公司被依法宣告破產(chǎn)；（4）各方一致同意終止本協(xié)議。

　　2、 生效

　　本協(xié)議各方蓋章或簽字后生效。

　　五、 本次對外投資對上市公司的影響

　　本次對外投資的目的在于借助合作方在互聯(lián)網(wǎng)營銷領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，發(fā)揮公司在江西省內(nèi)的資源整合能力，提升文旅大消費企業(yè)的綜合競爭力的同時，拓展公司互聯(lián)網(wǎng)整合營銷業(yè)務(wù)范圍，提升公司的盈利能力和核心競爭力。本次投資有利公司的發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　六、 風(fēng)險提示

　　投資者需要防范互聯(lián)網(wǎng)整合營銷行業(yè)的宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策、市場變化等方面的不確定性風(fēng)險。

　　本次投資不屬于關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。根據(jù)《公司章程》，本次投資屬于公司總經(jīng)理的職權(quán)范圍。公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定的要求，根據(jù)上述事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　國旅聯(lián)合股份有限公司董事會

　　2020年6月28日