證券代碼：603611         證券簡(jiǎn)稱：諾力股份(23.750, 0.15,0.64%)         公告編號(hào)：2020-043

　　諾力智能裝備股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　諾力智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“諾力股份”）于2020年7月10日以電話或電子郵件的形式發(fā)出召開第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知。公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2020年7月20日（星期一）9:00在公司辦公樓201會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，其中董事陸大明、譚建榮、劉裕龍以通訊方式參加會(huì)議。公司第七屆監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁毅先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并以舉手表決和通訊表決的方式通過(guò)相關(guān)決議。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售條件成就的議案》

　　根據(jù)公司《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司授予的限制性股票第三次解除限售條件已經(jīng)成就，本次符合限制性股票第三次解除限售條件的人數(shù)為133人，可解除限售數(shù)量為2,816,800股。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《諾力股份關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售條件成就的公告》。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　董事鐘鎖銘先生、陳黎升先生屬于本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，為本議案的關(guān)聯(lián)董事，在審議本議案時(shí)回避表決，其他7名非關(guān)聯(lián)董事參與本議案表決。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，回避2票。

　　特此公告。

　　諾力智能裝備股份有限公司董事會(huì)

　　2020年7月20日

　　證券代碼：603611         證券簡(jiǎn)稱：諾力股份         公告編號(hào)：2020-044

　　諾力智能裝備股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　諾力智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年7月10日以電話或電子郵件的形式發(fā)出召開第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議的通知。公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2020年7月20日（星期一）10:00在公司辦公樓201會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳望嬰先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并以舉手表決的方式通過(guò)相關(guān)決議。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售條件成就的議案》

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)符合第三次解除限售資格的激勵(lì)對(duì)象名單及擬解除限售的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司授予的限制性股票第三次解除限售條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會(huì)同意公司為133名符合資格的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，共計(jì)解除限售2,816,800股。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《諾力股份關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售條件成就的公告》。

　　表決情況：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　諾力智能裝備股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年7月20日

　　證券代碼：603611    證券簡(jiǎn)稱：諾力股份    公告編號(hào)：2020-045

　　諾力智能裝備股份有限公司

　　關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　第三次解除限售條件成就的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、諾力智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“諾力股份”或“公司”）《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》”）第三次解除限售條件成就，符合第三次解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共133名，可解除限售的限制性股票數(shù)量為2,816,800股，占目前公司總股本比例為1.05%。

　　2、本次限制性股票在相關(guān)部門辦理完解除限售手續(xù)后、上市流通前，公司將發(fā)布相關(guān)提示性公告，敬請(qǐng)投資者注意。

　　諾力智能裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“諾力股份”或“公司”）第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議于2020年7月20日召開，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售條件成就的議案》，董事會(huì)認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象所持的限制性股票的第三次解除限售條件已滿足，根據(jù)公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的相關(guān)授權(quán)，同意按照《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定辦理限制性股票第三次解除限售的相關(guān)事宜。具體情況公告如下：

　　一、已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2017年6月23日，公司召開了第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師等中介機(jī)構(gòu)出具相應(yīng)文件。

　　2、公司對(duì)授予的激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期為自2017年6月26日起至7月5日止。在公示期內(nèi)，公司未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議，并于2017年7月5日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃人員名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》。

　　3、2017年7月11日，公司召開2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉及其摘要的議案》及其相關(guān)事項(xiàng)的議案，并于2017年7月12日披露了《關(guān)于公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

　　4、2017年7月17日，公司召開第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第四會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司〈第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃〉激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量的的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，確定以2017年7月17日作為激勵(lì)計(jì)劃的授予日，向符合條件的154名激勵(lì)對(duì)象授予557萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本次授予限制性股票的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)。

　　公司于2017年8月8日完成了第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予登記工作，并在上海證券交易所披露《諾力股份第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予結(jié)果公告》。由于一名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因未能按時(shí)向資金賬戶足額匯繳認(rèn)購(gòu)款，自愿放棄認(rèn)購(gòu)其獲授的全部限制性股票，根據(jù)公司本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)規(guī)定，需對(duì)激勵(lì)計(jì)劃中的授予數(shù)量和激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，授予數(shù)量由557萬(wàn)股調(diào)整為556.50萬(wàn)股，授予人數(shù)由154人調(diào)整為153人。

　　5、2018年7月18日，公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格和授予總量的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》、《關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)及第一次解除限售事項(xiàng)進(jìn)行了核查。浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具了《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于諾力智能裝備股份有限公司調(diào)整限制性股票授予數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票以及第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解鎖期解鎖事宜之法律意見書》。

　　6、2019年7月29日，公司第六屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃回購(gòu)價(jià)格的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》、《關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二次解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂〈公司章程〉的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)及第二次解除限售事項(xiàng)進(jìn)行了核查。浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具了《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于諾力智能裝備股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整限制性股票回購(gòu)價(jià)格、回購(gòu)注銷部分已授予限制性股票以及第二次解除限售事宜之法律意見書》。

　　7、2020年7月20日，公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)第三次解除限售事項(xiàng)進(jìn)行了核查。浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具了《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于諾力智能裝備股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售事宜之法律意見書》。

　　二、第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售條件

　　■

　　綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售條件已滿足,133名激勵(lì)對(duì)象獲授的限制性股票第三次解除限售條件成就。

　　三、公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃本次可解除限售數(shù)量

　　本次符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象共計(jì)133人，可解除限售的限制性股票數(shù)量2,816,800股，占目前公司總股本的1.05%。

　　單位：股

　　■

　　五、監(jiān)事會(huì)意見

　　根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)符合第三次解除限售資格的激勵(lì)對(duì)象名單及擬解除限售的限制性股票數(shù)量進(jìn)行了審核，認(rèn)為：公司授予的限制性股票第三次解除限售條件已經(jīng)成就，監(jiān)事會(huì)同意公司為133名符合資格的激勵(lì)對(duì)象辦理解除限售事宜，共計(jì)解除限售2,816,800股。

　　六、獨(dú)立董事意見

　　經(jīng)核查，公司2019年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、擬解除限售的133名激勵(lì)對(duì)象所在組織及其個(gè)人績(jī)效考核等實(shí)際情況，均符合《管理辦法》及公司《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中關(guān)于第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售條件的要求，解除限售條件已經(jīng)成就。我們一致同意公司按照《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定辦理第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售的相關(guān)事宜。

　　七、法律意見書的結(jié)論性意見

　　浙江天冊(cè)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次計(jì)劃第三次解除限售事宜均已履行了現(xiàn)階段必要的決策程序，符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》等的相關(guān)規(guī)定；本次解除限售事宜向證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理限制性股票解除限售手續(xù)。

　　八、備查文件

　　1、諾力股份第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　2、諾力股份第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議議決議；

　　3、諾力股份獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于諾力智能裝備股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三次解除限售事宜之法律意見書》。

　　特此公告。

　　諾力智能裝備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年7月20日