中儲股份:八屆三十六次董事會決議

　　時間：2020年09月25日 16:36:05 中財網(wǎng)

　　原標題:中儲股份:八屆三十六次董事會決議公告

　　證券代碼：600787 證券簡稱：中儲股份 編號：臨2020-059號

　　中儲發(fā)展股份有限公司

　　八屆三十六次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

　　重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中儲發(fā)展股份有限公司八屆三十六次董事會會議通知于2020年9月22日以電子

　　文件方式發(fā)出，會議于2020年9月25日以現(xiàn)場與通訊表決相結(jié)合的方式召開。會議

　　由公司董事長梁偉華先生主持，應出席會議的董事10名，實際出席會議的董事10名，

　　公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議；會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的

　　有關(guān)規(guī)定，合法有效。會議經(jīng)表決一致通過如下決議：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司在中國建設銀行股份有限公司天津和平支行辦理授信

　　業(yè)務的議案》

　　同意公司在中國建設銀行股份有限公司天津和平支行辦理進出口貿(mào)易融資、流動

　　資金貸款等業(yè)務，授信額度共計人民幣6億元整，期限一年。

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票10人，反對票0，棄權(quán)票0。

　　二、審議通過了《關(guān)于江蘇中儲智運物流有限公司為中儲南京智慧物流科技有限

　　公司提供擔保的議案》

　　同意江蘇中儲智運物流有限公司為中儲南京智慧物流科技有限公司在上海浦東發(fā)

　　展銀行股份有限公司南京分行申請的綜合授信額度提供保證擔保，敞口金額不超過1

　　億元人民幣，期限一年。

　　詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

　?。╳ww.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于江蘇中儲智運物流有限公司為中

　　儲南京智慧物流科技有限公司提供擔保的公告》（臨2020－060號）

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票10人，反對票0，棄權(quán)票0。

　　三、審議通過了《關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計額度的議案》

　　詳情請查閱同日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網(wǎng)站

　?。╳ww.sse.com.cn）的《中儲發(fā)展股份有限公司關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計

　　額度的公告》（臨2020－061號）

　　公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站

　?。╳ww.sse.com.cn）的《獨立董事意見書》。

　　本次交易為關(guān)聯(lián)交易，在關(guān)聯(lián)方任職的關(guān)聯(lián)董事梁偉華先生、李勇昭先生對該議

　　案回避了表決。

　　該議案的表決結(jié)果為：贊成票8人，反對票0，棄權(quán)票0。

　　特此公告。

　　中儲發(fā)展股份有限公司

　　董 事 會

　　2020年9月26日