證券代碼：603012？證券簡(jiǎn)稱：【創(chuàng)力集團(tuán)(603012)、股吧】？公告編號(hào)：臨2020-044

　　？？？？

　　？？？？上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司

　?。浚?？？

　?。?？？？關(guān)于新增2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　？？？？

　　？？？？本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　??？？？？

　?。?？？？重要內(nèi)容提示：

　?。?？？？

　?。?？？？?本次擬增加2020年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江中煤液壓機(jī)械有限公司日常關(guān)

　　？？？？

　?。?？？？聯(lián)交易金額1,810萬(wàn)元，上述金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資

　??？？？？

　　？？？？產(chǎn)的5%，本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。?本次新增日常關(guān)聯(lián)交易為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要，符合公平、公開和

　?。?？？？

　?。?？？？公正原則，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不影響公司獨(dú)立性。一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　？？？？

　??？？？？（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　？？？？

　??？？？？上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）于？2020年9月28日召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新增2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事石華輝先生、石良希先生回避表決，以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了該議案。

　　？？？？

　??？？？？本次擬增加本年度的公司控股子公司浙江中煤機(jī)械科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中煤科技”）及全資孫公司浙江上創(chuàng)智能科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上創(chuàng)智能”）與關(guān)聯(lián)企業(yè)浙江中煤液壓機(jī)械有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中煤液壓”）預(yù)計(jì)發(fā)生業(yè)務(wù)

　?。?？？？

　??？？？？貿(mào)易金額1,810萬(wàn)元，上述金額未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，本次

　??？？？？

　??？？？？關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　？？？？

　??？？？？公司獨(dú)立董事對(duì)本次新增關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生及預(yù)計(jì)事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并發(fā)表意見為同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允合理，遵循了“公平、公開、公正”的市場(chǎng)交易原則，關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案回避表決，本議案決策程序合法有效，符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的要求及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東的利益的情形，我們同意該項(xiàng)議案。

　?。?？？？

　　？？？？（二）增加日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　??？？？？

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？本年年初

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？本次新增？？？本次新增？？？？？？？？？？？？？？？？？至半年度？？？上年實(shí)際？？？本次預(yù)計(jì)金額

　??？？？？？關(guān)聯(lián)交易？？？？關(guān)聯(lián)人？？？？預(yù)計(jì)金額？？？？后金額？？？？占同類業(yè)務(wù)？？？與關(guān)聯(lián)人？？？發(fā)生金額？？？與上年實(shí)際發(fā)

　　？？？？？？？類別？？？？？？？？？？？？？？？？（萬(wàn)元）？？？（萬(wàn)元）？？？比例（％）？？？累計(jì)已發(fā)？？？(萬(wàn)元)？？？？？生金額差異較

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？生的交易？？？？？？？？？？？？？？？？大的原因

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？金額

　　？？？？？向關(guān)聯(lián)方？？？中煤液壓？？？？1,800？？？？？？1,800？？？？？？？？？25%？？？？？？？？？-？？？？？？？？？？-？？？？？？？？？？？？-

　??？？？？？購(gòu)買原材

　??？？？？？？？？料？？？？？？？？小計(jì)？？？？？？1,800？？？？？？1,800？？？？？？？？？25%？？？？？？？？？-？？？？？？？？？？-？？？？？？？？？？？？-

　??？？？？？向關(guān)聯(lián)方？？？中煤液壓？？？？？？10？？？？？？？？？10？？？？？？？？？0.27%？？？？？？？？？-？？？？？？？？？？-？？？？？？？？？？？？-

　　？？？？？銷售貨物？？？？？小計(jì)？？？？？？？？10？？？？？？？？？10？？？？？？？？？0.27%？？？？？？？？？-？？？？？？？？？？-？？？？？？？？？？？？-

　??？？？？

　　？？？？

　??？？？？二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)方關(guān)系

　　？？？？

　　？？？？（一）浙江中煤液壓機(jī)械有限公司

　　？？？？

　?。?？？？？？？？？？？？成立日期：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？2013年02月05日

　?。?？？？？？？？？？？？注冊(cè)資本：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？6,600萬(wàn)人民幣

　?。?？？？？？？？？？？？實(shí)收資本：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？1,100萬(wàn)人民幣

　??？？？？？？？？？？？法定代表人：？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？汪榮爭(zhēng)

　　？？？？？注冊(cè)地、主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地：？？？浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)荷盛村建宇路3號(hào)（中煤機(jī)械集團(tuán)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？有限公司三樓）

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？王學(xué)軍（持股35.45%）、汪榮爭(zhēng)（13.64%）、吳漢武

　?。?？？？？？？？？？？？主要股東：？？？？？？？？？（9.09%）、包景煒（6.82%）、包秀中（6.82%）等共計(jì)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？13名自然人股東

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？一般項(xiàng)目：液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造；液壓動(dòng)力機(jī)械及

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？元件銷售；液氣密元件及系統(tǒng)制造；液氣密元件及系統(tǒng)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？銷售；液力動(dòng)力機(jī)械及元件制造；閥門和旋塞銷售；普

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？通閥門和旋塞制造(不含特種設(shè)備制造）；塑料制品制

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？造；塑料制品銷售；礦山機(jī)械制造；礦山機(jī)械銷售；采

　??？？？？？？？？？？？？經(jīng)營(yíng)范圍：？？？？？？？？？礦行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？造；工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；對(duì)外

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？承包工程(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　??？？？？？？？？？？？？？關(guān)聯(lián)關(guān)系？？？？？？？？？？本公司實(shí)際控制人、董事石華輝先生任中煤液壓董事

　?。?？？？

　??？？？？

　?。?？？？（二）關(guān)聯(lián)方的最近一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（未經(jīng)審計(jì)）

　?。?？？？

　??？？？？？？？？？？？？？？單位？？？？？？？？？？？？最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度末的凈資？？？最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的凈利

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？產(chǎn)（萬(wàn)元）？？？？？？？？？？？？？？？？潤(rùn)（萬(wàn)元）

　　？？？？？浙江中煤液壓機(jī)械有限公司？？？？？？？？？？？？？9,010.88？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？193.79

　??？？？？

　　？？？？

　??？？？？備注：浙江上創(chuàng)智能科技有限公司成立于？2020年？4月，尚無(wú)會(huì)計(jì)年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。

　??？？？？

　?。浚?？？三、關(guān)聯(lián)交易介紹

　　？？？？

　??？？？？煤機(jī)裝備的成套化是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。為滿足用戶成套化產(chǎn)品需求，中煤科技、上創(chuàng)智能分別向關(guān)聯(lián)企業(yè)中煤液壓購(gòu)買支架控制器、電磁閥驅(qū)動(dòng)器、操縱閥、油壓傳感器等產(chǎn)品配件，以及中煤液壓向中煤科技采購(gòu)生產(chǎn)配件，在市場(chǎng)詢價(jià)比價(jià)的前提下，按采購(gòu)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則分別選定對(duì)方為供貨商。2020年9-12月，預(yù)計(jì)中煤科技和上創(chuàng)智能向中煤液壓采購(gòu)配件金額1,800萬(wàn)元人民幣，中煤液壓公司向中煤科技采購(gòu)配件金額10萬(wàn)元，合計(jì)預(yù)計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額1,810萬(wàn)元。

　　？？？？

　?。?？？？本次新增的關(guān)聯(lián)交易均遵循公平、公開、公正的原則，以行業(yè)定價(jià)規(guī)則及市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定交易價(jià)格。

　　？？？？

　?。?？？？四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　??？？？？

　??？？？？本次擬發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易屬于本公司下屬子公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中必要的持續(xù)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于保障其日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行，充分利用關(guān)聯(lián)企業(yè)的已有資源，提高經(jīng)營(yíng)效率，降低成本。

　??？？？？

　??？？？？本次關(guān)聯(lián)交易均參照交易當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，定價(jià)公允合理，不損害公司利益，對(duì)本公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力不會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，不會(huì)損害中小股東的利益。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴，對(duì)公司獨(dú)立性沒有影響。

　?。?？？？

　　？？？？特此公告。

　?。?？？？

　??？？？？上海創(chuàng)力集團(tuán)股份有限公司

　　？？？？

　??？？？？董事會(huì)

　??？？？？

　??？？？？2020年9月29日