中科

　　云網(wǎng)科技

　　集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

　　記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中科

　　云網(wǎng)科技

　　集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)2020

　　年第十二次臨時(shí)會(huì)議決定于2020年12月7日14:00以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　的方式，召開公司2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，公司于2020年11月21日在指定信

　　息披露媒體上刊登了《關(guān)于召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：

　　2020-90）。

　　現(xiàn)就召開2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的具體情況提示如下：

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1．股東大會(huì)屆次：2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2．股東大會(huì)召集人：公司第四屆董事會(huì)

　　3．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、

　　部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　4．會(huì)議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年12月7日14:00

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年12

　　月7日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互

　　聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年12月7日9:15-15:00期間的任

　　意時(shí)間。

　　5．會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或者書面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投

　　票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公

　　司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投

　　票的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6．股權(quán)登記日：2020年12月1日

　　7．會(huì)議出席對(duì)象

　　（1）截至股權(quán)登記日2020年12月1日15:00深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)

　　證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)

　　出席股東大會(huì)，并可以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書格

　　式參見附件2），該股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)四合莊路2號(hào)院2號(hào)樓東旭國(guó)際中心C座1006室公

　　司會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.審議《關(guān)于擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　2.審議《關(guān)于補(bǔ)選吳愛清先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》；

　　3.審議《關(guān)于終止實(shí)施公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之股票

　　期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷已授予股票期權(quán)的議案》。

　　上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2020年第十二次臨時(shí)會(huì)議審議通過，具體

　　內(nèi)容詳見2020年11月21日公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊

　　網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第四屆董事會(huì)2020年第十二次臨

　　時(shí)會(huì)議決議公告》。

　　議案1-2為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括股東代理人）所持表

　　決權(quán)的二分之一以上通過；議案3為特別決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的股東（包括

　　股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。公司將就本次股東大會(huì)審議的議

　　案對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在本次股東大會(huì)決議公告中披

　　露。

　　三、提案編碼

　　提案編碼

　　提案名稱

　　備注

　　該列打勾

　　的欄目可

　　以投票

　　100

　　總議案：除累積投票提案外的所有提案

　　非累積投

　　票提案

　　1.00

　　《關(guān)于擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　2.00

　　《關(guān)于補(bǔ)選吳愛清先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議

　　案》

　　3.00

　　《關(guān)于終止實(shí)施公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

　　之股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷已授予股票期權(quán)的議案》

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1．登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2．登記時(shí)間：2020年12月4日上午9:00—11:30，下午13:30—17:00。

　　3．登記地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)四合莊路2號(hào)院2號(hào)樓東旭國(guó)際中心C座1006

　　室公司前臺(tái)。

　　4．登記手續(xù)：

　　（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股證

　　明辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委

　　托書（見附件2）、委托人股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。

　?。?）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印

　　件（蓋公章）、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡和持股憑證辦理登

　　記手續(xù)。

　?。?）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，信函或傳真方式應(yīng)在

　　2020年12月4日17：00前到達(dá)或傳真至公司董事會(huì)秘書辦公室，信函上請(qǐng)注

　　明“股東大會(huì)”字樣。

　　5．會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：覃檢 聯(lián)系電話：010-83050986

　　傳真：010-83050986 郵政編碼：100070

　　郵箱地址：qinjian049@163.com

　　通訊地址：北京市豐臺(tái)區(qū)四合莊路2號(hào)院2號(hào)樓東旭國(guó)際中心C座1006室

　　董事會(huì)秘書辦公室。

　　6．會(huì)議費(fèi)用：

　　出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東或股東代理人食宿、交通費(fèi)用及其他有關(guān)費(fèi)用請(qǐng)自

　　理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)，股東可通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) (地

　　址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件

　　1。

　　六、備查文件

　　1．第四屆董事會(huì)2020年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　中科

　　云網(wǎng)科技

　　集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年12月3日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票代碼：362306

　　2.投票簡(jiǎn)稱：云網(wǎng)投票

　　3.本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)

　　4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相

　　同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東

　　先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表

　　決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表

　　決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　5.本次股東大會(huì)設(shè)置總提案，對(duì)應(yīng)的提案編碼為100。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1．投票時(shí)間：2020年12月7日上午9:15—9:25, 9:30-11:30，下午

　　13:00-15:00；

　　2．股東可以登錄

　　證券公司

　　交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年12月7日上午9:15（現(xiàn)場(chǎng)股

　　東大會(huì)召開當(dāng)日），結(jié)束時(shí)間為2020年12月7日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15:00。

　　2．股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資

　　者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

　　交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

　　網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

　　3．股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，登錄 http://wltp.cninfo.com.cn

　　在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席中科云網(wǎng)科

　　技集團(tuán)股份有限公司于2020年12月7日（星期一）召開的2020年第三次臨時(shí)

　　股東大會(huì)，按照本授權(quán)委托書的指示代表本人（本公司）對(duì)本次會(huì)議審議的各項(xiàng)

　　議案行使表決權(quán)，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件，本人（本單位）對(duì)

　　本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，被委托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)

　　的后果均由本人（本單位）承擔(dān)。本人（本單位）已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了

　　解了公司有關(guān)審議事項(xiàng)及內(nèi)容，表決意見如下：委托人對(duì)下列議案表決如下（請(qǐng)

　　在相應(yīng)的表決意見項(xiàng)下畫“√”以明確表示同意、反對(duì)、棄權(quán)）：

　　提案

　　編碼

　　提案名稱

　　表決

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　100

　　總議案

　　1.00

　　《關(guān)于擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　2.00

　　《關(guān)于補(bǔ)選吳愛清先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董

　　事的議案》

　　3.00

　　《關(guān)于終止實(shí)施公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激

　　勵(lì)計(jì)劃之股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃暨注銷已授予股票期權(quán)的

　　議案》

　　如委托人對(duì)議案內(nèi)容未做明確意見表示，受托人可根據(jù)其本人意愿代為行

　　使表決權(quán)。

　　委托人名稱（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：

　　委托人證件號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)）：

　　委托人持股數(shù)量： 委托人持股性質(zhì)：

　　受托人姓名（簽名）： 受托人身份證號(hào)碼：

　　委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

　　委托日期：

　　備注：

　　1.委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位公章并由法定代表人簽字；《授權(quán)

　　委托書》復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　2.股東根據(jù)本人意見對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇同意、反對(duì)或棄權(quán)，并在相應(yīng)表格

　　內(nèi)打“√”，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上的無效。