致：【佛燃能源(002911)、股吧】集團(tuán)股份有限公司北京市君合（廣州）律師事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受佛燃能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派本所經(jīng)辦律師出席了公司于 2020 年 11 月 30 日在廣東省佛山市禪城區(qū)南海大道中 18 號 16 樓會議室召開的 2020 年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）的現(xiàn)場會議?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等中國（為本法律意見之目的，“中國” 不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）現(xiàn)行法律、法規(guī)和規(guī)范性文件（以下簡稱“法律、法規(guī)”）以及《佛燃能源集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）、《佛山市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱“公司股東大會議事規(guī)則”）的有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會有關(guān)事宜出具本法律意見。本所經(jīng)辦律師依據(jù)本法律意見出具日以前已經(jīng)發(fā)生的事實(shí)并基于本所經(jīng)辦律師對有關(guān)事實(shí)的了解和對法律、法規(guī)的理解發(fā)表法律意見。本所經(jīng)辦律師僅就本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果等事項(xiàng)發(fā)表法律意見，不對本次股東大會提案的內(nèi)容以及提案中所涉事實(shí)和數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性等問題發(fā)表意見。本法律意見僅供公司為本次股東大會之目的使用，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司可以將本法律意見作為公司本次股東大會公告材料，隨其他需公告的信息一起向公眾披露，本所依法對其中發(fā)表的法律意見承擔(dān)法律責(zé)任。本所經(jīng)辦律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司提供的有關(guān)文件和資料進(jìn)行了核查和驗(yàn)證并對本次股東大會依法見證。在本所經(jīng)辦律師對公司提供的有關(guān)文件進(jìn)行核查的過程中，本所假設(shè)： 1. 提供予本所之文件中的所有簽署、蓋章及印章都是真實(shí)的，所有作為正本提交給本所的文件都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的；廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城珠江東路 13 號高德置地廣場 E 座 13 樓 1301 室郵編：510623 電話：（86-20）2805-9088 傳真：（86-20）2805-9099 junhegz@junhe.com 2 2. 提供予本所之文件中所述的全部事實(shí)都是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的； 3. 提供予本所之文件的簽署人均具有完全的民事行為能力，并且其簽署行為已獲得恰當(dāng)、有效的授權(quán)； 4. 所有提供予本所的復(fù)印件是同原件一致的，并且這些文件的原件均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的； 5. 公司在指定信息披露媒體上公告的所有資料是完整、充分、真實(shí)的，并且不存在任何虛假、隱瞞或重大遺漏的情況?；谏鲜?，本所經(jīng)辦律師出具法律意見如下：一、 關(guān)于本次股東大會的召集和召開程序 1. 本次股東大會由公司董事會（以下簡稱“董事會”）負(fù)責(zé)召集。董事會于2020 年11月14日在《中國證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊載和公告了《佛燃能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的通知》。 2. 本次股東大會的現(xiàn)場會議于2020年11月30日下午15:00在廣東省佛山市禪城區(qū)南海大道中18號16樓會議室召開，由公司董事長殷紅梅女士主持。 3. 本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020 年11月30日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年11月30日9:15－15:00?；谏鲜觯舅?jīng)辦律師認(rèn)為，本次股東大會的召集人、會議通知的時間、方式及通知內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定。二、 關(guān)于出席本次股東大會人員的資格 1. 出席現(xiàn)場會議的人員根據(jù)公司提供的股東名冊、出席會議的股東的簽名冊等文件，并經(jīng)本所經(jīng)辦律師核查，出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東共 4 名，于股權(quán)登記日合計(jì)代表股份數(shù)為 494,949,100 股，占公司總股本的 89.0196%。除上述出席本次股東大會的股東外，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席或通過視頻方式列席了本次股東大會，本所經(jīng)辦律師列席了本次股東大會?；谏鲜觯舅?jīng)辦律師認(rèn)為，出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員的資格符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定。 2. 參加網(wǎng)絡(luò)投票的人員 3 根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，在本次股東大會確定的網(wǎng)絡(luò)投票時段內(nèi)，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東共 2 人，代表公司股份數(shù)為 849,463 股，占公司總股本的 0.1528%。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)驗(yàn)證其身份。三、 關(guān)于本次股東大會的表決程序本次股東大會采取現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次股東大會現(xiàn)場會議的表決由股東代表、監(jiān)事代表及本所經(jīng)辦律師進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了本次網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，本次股東大會審議通過了以下議案： 1. 《關(guān)于<佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計(jì)劃（草案修訂稿）> 及其摘要的議案》； 2. 《關(guān)于<佛燃能源集團(tuán)股份有限公司2019年股票期權(quán)激勵計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》； 3. 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2019年股票期權(quán)激勵計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。基于上述，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。四、 結(jié)論綜上所述，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、本次股東大會的表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程、公司股東大會議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。（以下無正文）（本頁為《北京市君合（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于佛燃能源集團(tuán)股份有限公司 2020 年第四次臨時股東大會的法律意見》之簽字頁，無正文）北京市君合（廣州）律師事務(wù)所