關(guān)于深圳【惠泰醫(yī)療(688617)、股吧】器械股份有限公司　??？？？？

　　？？？？增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集　　？？？？

　??？？？？資金專戶的核查意見　??？？？？

　　？？？？中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”)作為深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司(以下簡稱“惠泰醫(yī)療”或“公司”)首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的保薦機(jī)構(gòu),根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,對惠泰醫(yī)療本次增加部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)及募集資金專戶的情況進(jìn)行了審慎核查,發(fā)表如下意見:　　？？？？

　　？？？？一、募集資金基本情況　??？？？？

　?。?？？？根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員2020年12月7日核發(fā)的《關(guān)于同意深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2020]3359號),公司向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股(A股)1,667萬股(每股面值人民幣1元),并于2021年1月7日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為74.46元/股,本次發(fā)行募集資金總額1,241,248,200.00元,扣除公司不含增值稅保薦及承銷費(fèi)以及其他發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為1,150,717,825.25元。立信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2021年1月4日出具信會師報(bào)字[2021]第ZA10001號《驗(yàn)資報(bào)告》,驗(yàn)證募集資金已全部到位?！　?？？？？

　　？？？？公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲,并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了相關(guān)監(jiān)管協(xié)議,具體情況詳見公司于2021年1月6日在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《深圳惠泰醫(yī)療器械股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》?！　?？？？？

　??？？？？二、募集資金投資項(xiàng)目情況　?。?？？？

　?。?？？？公司本次發(fā)行所募集到的資金總額扣除發(fā)行費(fèi)后全部用于與公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目,具體如下表所示:

　?。?？？？

　??？？？？？？序號？？？？？？？？？？？？？？？項(xiàng)目名稱？？？？？？？？？？？？？？？投資總額(萬？？？使用募集資金投入金額

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？元)？？？？？？？？？？？？？(萬元)

　??？？？？？？？1？？？？？血管介入類醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化升級項(xiàng)目？？？？？？？？？？？36,761？？？？？？？？？？？？？？？？？36,761

　?。?？？？？？？2？？？？？血管介入類醫(yī)療器械研發(fā)項(xiàng)目？？？？？？？？？？？？？？？？？33,869？？？？？？？？？？？？？？？？？33,869

　　？？？？？？？3？？？？？補(bǔ)充流動資金？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？13,419？？？？？？？？？？？？？？？？？13,419

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？總計(jì)？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？84,049？？？？？？？？？？？？？？？？？84,049　　？？？？

　??？？？？

　??？？？？三、新增募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)的調(diào)整情況

　??？？？？

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？投資總額？？使用募集資？？？？？？實(shí)施主體？？？？？？？？？？？？？？？？實(shí)施地點(diǎn)

　??？？？？？？項(xiàng)目名稱？？？？(萬元)？？？金投入金額？？？增加前？？？增加后？？？？增加前？？？？？？？？？增加后

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？(萬元)

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？湖南埃？？？？？？？？？？？？？？？？？湖南省湘鄉(xiāng)市經(jīng)

　?。?？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？普特醫(yī)？？？湖南省湘鄉(xiāng)？？？濟(jì)開發(fā)區(qū)湘鄉(xiāng)大

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？湖南埃普？？療器械？？？市經(jīng)濟(jì)開發(fā)？？？道009號及湘鄉(xiāng)

　??？？？？？血管介入類？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？特醫(yī)療器？？有限公？？？區(qū)湘鄉(xiāng)大道？？？大道和紅侖大道

　　？？？？？醫(yī)療器械研？？？？？？33,869？？？？？？？33,869？？械有限公？？司、湖？？？009號及湘？？？交匯處西北角、長

　　？？？？？？？發(fā)項(xiàng)目？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？司？？？？？南惠泰？？？鄉(xiāng)大道和紅？？？沙高新開發(fā)區(qū)岳

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？醫(yī)療器？？？侖大道交匯？？麓西大道2450號

　??？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？械有限？？？？處西北角？？？環(huán)創(chuàng)園C7棟103、

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？公司？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？104號

　?。?？？？　??？？？？

　?。?？？？上述募投項(xiàng)目除增加湖南惠泰醫(yī)療器械有限公司為實(shí)施主體、增加長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道2450號環(huán)創(chuàng)園C7棟103、104號為實(shí)施地點(diǎn)外,上述募投項(xiàng)目的投資總額不發(fā)生變更,具體投資構(gòu)成及投資清單后續(xù)將根據(jù)實(shí)際建設(shè)需求做適度的調(diào)整?！　。?？？？

　??？？？？四、新增募集資金專戶的情況　??？？？？

　??？？？？為規(guī)范公司募集資金管理和使用,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》等有關(guān)規(guī)定,針對部分募投項(xiàng)目增加實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng),公司將及時(shí)安排開設(shè)募集資金專戶,并與募集資金存放的銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽署募集資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議。公司將根據(jù)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況,嚴(yán)格按照有關(guān)法律的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。