本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　● 特別提示：

　　1.本次股東大會不存在否決提案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2021年8月23日14:30

　　網(wǎng)絡投票時間為：2021年8月23日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2021年8月23日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021年8月23日9:15 至15:00 期間的任意時間。

　　2.召開地點：國安大廈三層會議室（北京市朝陽區(qū)關東店北街1號）

　　3.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合

　　4.召集人：本公司董事會

　　5.主持人：劉哲董事長

　　6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　7.股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東38人，代表股份1,445,811,632股，占上市公司總股份的36.8846%。其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份1,432,266,462股，占上市公司總股份的36.5390%。通過網(wǎng)絡投票的股東34人，代表股份13,545,170股，占上市公司總股份的0.3456%。

　　8.公司部分董事、監(jiān)事及公司聘請的北京李偉斌律師事務所律師出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次股東大會。

　　二、提案審議表決情況

　　大會以現(xiàn)場表決結合網(wǎng)絡投票的方式審議了如下提案，全部提案審議通過：

　　1.總體表決情況：

　　2.持有公司5%（含5%）以下股份的股東表決情況：

　　3.關于議案表決的有關情況說明：

　　提案1為特別決議事項，已獲得有效表決權股份總數(shù)的2/3以上通過；1名非獨立董事候選人、1名獨立董事候選人全部當選。

　　三、律師出具的法律意見

　　1.律師事務所名稱：北京李偉斌律師事務所

　　2.律師姓名：韓巍、王偉

　　3.結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2021年第二次臨時股東大會決議；

　　2．關于2021年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　中信國安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會

　　二〇二一年八月二十三日