重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2021年10月18日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)東方路889號上海紅塔豪華精選酒店3樓蕭邦廳

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，會議由董事長張志宏先生主持，會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書申睿波先生出席了本次股東大會,其他高級管理人員列席了本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 累積投票議案表決情況

　　1、 關(guān)于增補(bǔ)第四屆董事會獨(dú)立董事的議案

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案獲得本次股東大會審議通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：國浩律師(上海)事務(wù)所

　　律師：鄯穎、施詩

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人及出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　上海大智慧股份有限公司

　　2021年10月19日