本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年2月14日

　　(二) 股東大會召開的地點：杭州市慶春路137號華都大廈12樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事長鐘國棟先生主持，采取現場會議結合網絡投票的方式進行表決。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，董事葛慶成先生、獨立董事陸士敏先生、杜歡政先生采用通訊方式參加，獨立董事金雪軍先生因工作原因請假；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人，監(jiān)事楊必來先生、朱紅梅女士采用通訊方式參加；

　　3、 董事會秘書朱方超先生出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關于2021年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關聯(lián)交易預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關于議案表決的有關情況說明

　　議案1已對中小投資者表決單獨計票。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

　　律師：張亞楠、韓澤偉

　　2、律師見證結論意見：

　　北京市金杜律師事務所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江物產環(huán)保能源股份有限公司