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　　第八屆董事會第四十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司第八屆董事會第四十一次會議于2022年5月25日（星期三）以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，會議通知于2022年5月23日以郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9名，出席9名。本次董事會由董事長主持，公司監(jiān)事及高管人員列席了本次會議。本次董事會符合《公司法》與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過與會董事認真審議，通過如下決議：

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會非獨立董事的議案》

　　鑒于公司第八屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，需進行換屆選舉。為確保公司董事會的正常運作，在新一屆董事會董事就任前，原董事仍將依照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，認真履行董事職責。公司對第八屆董事會各位董事任職期間的勤勉盡責以及為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝！

　　同意提名徐東先生、肖瑋先生、呂軍先生、華文先生、秦好斌先生、朱兆群先生為公司第九屆董事會非獨立董事候選人。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對，0票棄權(quán)。

　　本議案需提交股東大會審議，股東大會通知詳見公司同日公告。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，全文詳見公司同日公告。相關(guān)董事候選人簡歷詳見本公告附件。

　　公司第九屆董事會董事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。此次換屆選舉后董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一

　　2、審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆董事會獨立董事的議案》

　　同意提名鄭勇軍、鄭萬青、于永生為公司第九屆董事會獨立董事候選人。獨立董事任期按相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　該項議案需提交公司股東大會審議。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后，提交股東大會審議。同時公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》的要求將獨立董事候選人詳細信息進行公示，《獨立董事候選人履歷表》詳細信息將公示在深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn)。公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，全文詳見公司同日公告。相關(guān)獨立董事候選人簡歷詳見本公告附件。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，股東大會方可進行表決。

　　3、審議了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于為公司有董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的公告》。

　　根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于上述事項與公司全體董事利益相關(guān)，全體董事對本項議案回避表決，直接提交公司股東大會審議，股東大會通知詳見公司同日公告。

　　4、審議通過了《關(guān)于制訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對，0票棄權(quán)。

　　5、審議通過了《關(guān)于制訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司董事會秘書工作細則》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對，0票棄權(quán)。

　　6、審議通過了《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬定于2022年6月10日召開2022年第二次臨時股東大會審議上述1至3項議案。

　　具體內(nèi)容詳見同日披露的《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董 事 會

　　2022年5月25日

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二十八次會議于2022年5月25日（星期三）以現(xiàn)場結(jié)合通訊形式召開，會議通知于2022年5月23日以郵件形式發(fā)出。會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實到3名。本次監(jiān)事會符合《公司法》與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過認真審議，形成監(jiān)事會決議如下：

　　1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

　　公司第八屆監(jiān)事會任期已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》關(guān)于公司監(jiān)事任職期限的規(guī)定，需進行換屆選舉，經(jīng)公司股東提名，同意提名王學(xué)明、徐煜波為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，監(jiān)事候選人簡歷附后。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

　　本議案需提交股東大會審議，股東大會通知詳見公司同日公告。

　　股東大會選舉的監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉的職工監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會。公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算。

　　為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認真履行監(jiān)事職務(wù)，不得有任何損害公司和股東利益的行為。

　　公司對第八屆監(jiān)事會各位監(jiān)事任職期間的勤勉盡責以及為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心的感謝！

　　2、審議了《關(guān)于為公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會認為購買董監(jiān)高責任險有利于完善公司風(fēng)險控制體系，降低公司運營風(fēng)險，進一步促進公司董事、監(jiān)事及高級管理人員履行職責。本次為公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責任險的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，鑒于上述事項與公司全體監(jiān)事利益相關(guān)，全體監(jiān)事對本項議案回避表決，直接提交公司股東大會審議批準

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　2022年5月25日