貴州川恒化工股份有限公司

　　2022年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席的情況

　　1、會議召開的時間：

　　現(xiàn)場會議召開的時間為：2022年2月21日（星期一）15:00

　　網(wǎng)絡投票的時間為：2022年2月21日。其中，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2022年2月21日09:15-15:00；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2022年2月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、現(xiàn)場會議召開地點：成都市成華區(qū)龍?zhí)犊偛砍侨A盛路58號

　　3、會議召開的方式：本次會議采用現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開

　　4、會議召集人：貴州川恒化工股份有限公司董事會

　　5、會議主持人：董事長吳海斌

　　6、本次會議的召集、召開符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　7、出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權委托代理人共9人，合計持有已發(fā)行股份235,224,800股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的48.1601%；通過網(wǎng)絡投票出席會議的股東人數(shù)共22人，合計持有已發(fā)行股份37,058,725股，占公司已發(fā)行股份總數(shù)的7.5874%；獨立董事陳振華先生在征集期限內(nèi)未收到股東的有效委托。

　　8、公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了本次股東大會，國浩律師（天津）事務所游明牧律師、張巨禎律師出席了本次股東大會，為本次股東大會進行見證，并出具了《關于貴州川恒化工股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程審議了全部議案，并采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行了表決。審議表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過《〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　同意36,781,700股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.2522％；反對277,125股，占出席會議有表決權股東所持股份的0.7478％；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　中小股東表決情況：同意10,781,700股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的97.4941％；反對277,125股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的2.5059％；棄權0股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0％。

　　股權激勵對象及與激勵對象存在關聯(lián)關系的股東均回避表決，回避表決股份數(shù)合計235,224,700股。

　　本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議有表決權股東所持表決權三分之二以上審議通過。

　　2、審議通過《〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

　　同意36,781,700股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.2522％；反對277,125股，占出席會議有表決權股東所持股份的0.7478％；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　中小股東表決情況：同意10,781,700股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的97.4941％；反對277,125股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的2.5059％；棄權0股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0％。

　　股權激勵對象及與激勵對象存在關聯(lián)關系的股東均回避表決，回避表決股份數(shù)合計235,224,700股。

　　本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議有表決權股東所持表決權三分之二以上審議通過。

　　3、審議通過《提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》

　　同意36,781,700股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.2522％；反對277,125股，占出席會議有表決權股東所持股份的0.7478％；棄權0股，占出席會議有表決權股東所持股份的0％。

　　中小股東表決情況：同意10,781,700股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的97.4941％；反對277,125股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的2.5059％；棄權0股，占出席會議有表決權中小股東所持股份的0％。

　　股權激勵對象及與激勵對象存在關聯(lián)關系的股東均回避表決，回避表決股份數(shù)合計235,224,700股。

　　本議案為特別決議事項，已經(jīng)出席會議有表決權股東所持表決權三分之二以上審議通過。

　　4、審議通過《變更非公開發(fā)行股份募投項目投資金額及建設期限的議案》

　　同意272,255,125股，占出席會議全體所持股份的99.9896％；反對28,400股，占出席會議全體股東所持股份的0.0104％；棄權0股，占出席會議全體股東所持股份的0％。

　　中小股東表決情況：同意11,050,425股，占出席會議中小股東所持股份的99.7437％；反對28,400股，占出席會議中小股東所持股份的0.2563％；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0％。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由國浩律師（天津）事務所游明牧律師、張巨禎律師見證，并出具了《關于貴州川恒化工股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的法律意見書》，結(jié)論意見為：【川恒股份(002895)、股吧】本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人和出席會議人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　貴州川恒化工股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年2月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：