證券代碼：601339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百隆東方 公告編號(hào)：2022-005

　　百隆東方股份有限公司

　　關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　百隆東方股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)于近日接到公司獨(dú)立董事覃小紅女士的書(shū)面報(bào)告，覃小紅女士由于個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事一職，并不再擔(dān)任董事會(huì)其他專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的一切職務(wù)。

　　由于覃小紅女士的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，公司將盡快選舉新的獨(dú)立董事人選，在此期間，覃小紅女士仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行公司獨(dú)立董事及其在各相關(guān)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的職責(zé)。

　　公司董事會(huì)對(duì)于覃小紅女士在本公司任職期間對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝!

　　特此公告。

　　百隆東方股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年2月28日

　　證券代碼：601339 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：百隆東方 公告編號(hào)：2022-006

　　百隆東方股份有限公司

　　關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過(guò)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2022年2月28日，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)百隆東方股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。

　　截至本公告日，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的書(shū)面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　百隆東方股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年2月28日

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