股票代碼：002109 股票簡稱：【興化股份(002109)、股吧】 公告編號：2022-009

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會無新增議案提交表決的情形，也無否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情形。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開日期、時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2022年3月1日(星期二)15:00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間： 2022年3月1日。

　　其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2022年3月1日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為2022年3月1日9:15～15:00 期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：陜西省興平市東城區(qū)迎賓大道陜西興化化學(xué)股份有限公司辦公樓會議室。

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、會議召集人：陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長樊洺僖先生。

　　6、會議召開的合法、合規(guī)性：2022年1月7日公司召開的第七屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于擇期召開公司股東大會的議案》，于2022年2月12日公告了關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　7、參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共計26人，代表股份745,687,793股，占公司總股份1,052,944,789股的70.8193%。其中，參與本次會議的中小投資者(指除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的其他股東)共24人，代表股份15,257,749股，占出席本次股東大會股東(股東代理人)所持(代表)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.0461%，占公司總股份1,052,944,789股的1.4491%。具體為：

　　(1)通過現(xiàn)場投票的股東(股東代理人)3人，代表股份730,766,159股，占公司總股份1,052,944,789股的69.4021%;

　　(2)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東23人，代表股份14,921,634股，占公司總股份1,052,944,789股的1.4171%。

　　8、列席本次股東大會的有公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的見證律師。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決了如下議案：

　　1、關(guān)于選舉王建玲為第七屆董事會獨立董事的議案

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　　2、關(guān)于與關(guān)聯(lián)財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議補充協(xié)議》的議案

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　　三、律師出具的法律意見

　　陜西靜遠(yuǎn)新言律師事務(wù)所的姚濤律師、袁斌律師參會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。全文見《陜西靜遠(yuǎn)新言律師事務(wù)所關(guān)于陜西興化化學(xué)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　四、備查文件

　　1、2022年第二次臨時股東大會決議簽章件;

　　2、陜西靜遠(yuǎn)新言律師事務(wù)所關(guān)于陜西興化化學(xué)股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會

　　2022年3月2日

　　證券代碼：002109 證券簡稱：興化股份 公告編號：2022-010

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司

　　第七屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司(以下簡稱“興化股份”或“公司”)第七屆董事會第十九次會議通知于2022年2月25日以直接送達和電子郵件相結(jié)合的方式送達各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議于2022年3月1日下午在公司會議室召開。

　　本次會議應(yīng)到董事9人，實際參加表決董事9人(其中董事張歲利先生通過通訊方式參會表決)，會議由董事長樊洺僖先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議的召集和召開符合法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議經(jīng)審議，表決通過如下決議：

　　二、董事會會議審議情況

　　1、關(guān)于調(diào)整公司董事會專門委員會的議案

　　表決結(jié)果：同意票9票、反對票0票、棄權(quán)票0票。

　　鑒于公司原獨立董事牟宇紅女士已辭職，公司2022年第二次臨時股東大會已補選王建玲女士為公司獨立董事，根據(jù)第七屆董事會組成情況，需對董事會下設(shè)的審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會的成員進行調(diào)整，具體如下：

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　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第七屆董事會第十九次會議決議。

　　特此公告。

　　陜西興化化學(xué)股份有限公司董事會

　　2022年3月2日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：