本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2022年3月21日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)方大炭素辦公樓五樓會議室。

　?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長黨錫江先生主持本次會議，本次會議以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開，采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡相結合的投票方式，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

　　（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事11人，出席11人；

　　2.公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3.董事會秘書的出席了會議；其他高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　議案名稱：關于投資私募基金暨關聯(lián)交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ╆P于議案表決的有關情況說明

　　關聯(lián)股東方威先生、遼寧方大集團實業(yè)有限公司已回避表決。

　　四、律師見證情況

　　（一）本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所

　　律師：李哲律師、侯陽律師

　　（二）律師見證結論意見：

　　本次股東大會經(jīng)北京德恒律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書。見證律師認為：公司本次會議的召集、召開程序、出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　五、備查文件目錄

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　?。ǘ┙?jīng)見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　2022年3月22日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：