本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目首期5萬噸項(xiàng)目

　　●投資金額：項(xiàng)目總投資約72,000萬元

　　●風(fēng)險提示：

　　1.本項(xiàng)目實(shí)施尚需取得能耗指標(biāo)，完成政府部門立項(xiàng)核準(zhǔn)及報備、項(xiàng)目工業(yè)用地審批、環(huán)評審批、施工許可等前置審批手續(xù)，能否實(shí)施及實(shí)施時間存在不確定性。

　　2.本項(xiàng)目開展的業(yè)務(wù)屬于鋰離子電池負(fù)極材料領(lǐng)域，受國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)周期、市場變化等因素的影響，若下游需求未及預(yù)期，或市場情況發(fā)生重大變化，本項(xiàng)目可能存在經(jīng)濟(jì)效益未及預(yù)期的風(fēng)險。

　　3.本項(xiàng)目可能會對公司現(xiàn)金流造成壓力，公司將統(tǒng)籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式、支付安排等，確保該項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　【索通發(fā)展(603612)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）為充分發(fā)揮在石油焦領(lǐng)域的集中采購、全球采購優(yōu)勢及行業(yè)相關(guān)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，抓住新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)遇，進(jìn)一步提高公司綜合競爭力，經(jīng)過詳盡調(diào)研，決定在甘肅省嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目首期5萬噸項(xiàng)目；同時，公司以現(xiàn)金方式對全資子公司甘肅索通盛源碳材料有限公司增資28,300萬元，并以其作為項(xiàng)目實(shí)施主體，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的建設(shè)。

　　一、 對外投資概述

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目背景

　　在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，當(dāng)前世界各國都在積極開發(fā)新能源產(chǎn)業(yè)，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)也是其中之一。作為鋰離子電池的主要組成部分，碳負(fù)極材料因其較低的成本和優(yōu)異的綜合性能，在鋰離子電池領(lǐng)域的占比逐年提升，將迎來高速發(fā)展周期。

　　碳負(fù)極材料與公司主營產(chǎn)品鋁用預(yù)焙陽極在生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝等方面有較強(qiáng)的聯(lián)系和相通之處，公司在鋁用炭材料行業(yè)長期積累的項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)、管理等經(jīng)驗(yàn)以及石油焦的集中采購、全球采購優(yōu)勢，可為本項(xiàng)目的實(shí)施優(yōu)化項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營成本，提高生產(chǎn)效率。

　?。ǘ╉?xiàng)目概述

　　1.項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)20萬噸鋰離子電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目首期5萬噸項(xiàng)目

　　2.投資規(guī)模：約72,000萬元

　　3.建設(shè)地點(diǎn)：甘肅省嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)

　　4.建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化爐以及配套公輔設(shè)施

　　5.建設(shè)周期：預(yù)計12個月（以實(shí)際投資建設(shè)情況為準(zhǔn)）

　　6.資金來源：公司自有及自籌資金

　?。ㄈ┍敬螌ν馔顿Y事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十五次會議審議通過，表決情況為：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避。本次對外投資所涉金額在董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

　　（四）本次交易不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、 項(xiàng)目實(shí)施主體基本情況

　　1.名稱：甘肅索通盛源碳材料有限公司

　　2.統(tǒng)一社會信用代碼：91620200MA7KMLE39F

　　3.注冊資本：500萬人民幣

　　4.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　5.住所：甘肅省嘉峪關(guān)市嘉北工業(yè)園區(qū)

　　6.成立日期：2022年03月30日

　　7.經(jīng)營范圍：

　　許可項(xiàng)目：發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供（配）電業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；高性能纖維及復(fù)合材料制造；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；金屬基復(fù)合材料和陶瓷基復(fù)合材料銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；非金屬礦物制品制造；非金屬礦及制品銷售；電子專用材料制造；電子專用材料銷售；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；合同能源管理；新材料技術(shù)研發(fā)；耐火材料生產(chǎn)；耐火材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

　　三、 本次投資對公司的影響

　　在“碳達(dá)峰、碳中和”背景下，公司結(jié)合自身優(yōu)勢，把握新能源領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)遇，打造公司新的利潤增長點(diǎn)，增強(qiáng)公司整體實(shí)力和市場競爭優(yōu)勢，本次投資是落實(shí)公司未來戰(zhàn)略的重要舉措，對公司發(fā)展將產(chǎn)生積極影響。

　　本次投資以公司自有及自籌資金投入，是在保證主營業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下做出的投資決策，短期內(nèi)可能對公司的現(xiàn)金流有一定影響，但不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常運(yùn)行。

　　本次投資不會導(dǎo)致公司主營業(yè)務(wù)發(fā)生重大變化，不會對公司的財務(wù)狀況和主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、 對外投資風(fēng)險分析

　　1.本項(xiàng)目實(shí)施尚需取得能耗指標(biāo)，完成政府部門立項(xiàng)核準(zhǔn)及報備、項(xiàng)目工業(yè)用地審批、環(huán)評審批、施工許可等前置審批手續(xù)，能否實(shí)施及實(shí)施時間存在不確定性。

　　2.本項(xiàng)目開展的業(yè)務(wù)屬于鋰離子電池負(fù)極材料領(lǐng)域，受國家政策、法律法規(guī)、行業(yè)周期、市場變化等因素的影響，若下游需求未及預(yù)期，或市場情況發(fā)生重大變化，本項(xiàng)目可能存在經(jīng)濟(jì)效益未及預(yù)期的風(fēng)險。

　　3.本項(xiàng)目可能會對公司現(xiàn)金流有一定影響，公司將統(tǒng)籌資金安排，合理確定資金來源、支付方式、支付安排等，確保該項(xiàng)目順利實(shí)施。

　　公司將不斷完善內(nèi)部控制體系、加強(qiáng)風(fēng)險防范運(yùn)行機(jī)制，依托前期積累的管理經(jīng)驗(yàn)，提升對外投資、管理運(yùn)營的監(jiān)督與控制，提高管理能力和經(jīng)營效率，積極防范和應(yīng)對上述風(fēng)險。

　　特此公告。

　　索通發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　2022年4月8日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：