證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 公告編號：臨2022-005

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司

　　第十屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆董事會第十五次會議于2022年4月7日以通訊表決方式召開,應(yīng)參加通訊表決的董事7名，實際參加通訊表決的董事7名。會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議并通過《關(guān)于終止公司2021年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》

　　自公司非公開發(fā)行a股股票預(yù)案披露后，公司董事會、管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)非公開發(fā)行的各項工作。鑒于內(nèi)外部環(huán)境變化等因素，綜合公司整體規(guī)劃，為全面切實維護(hù)全體股東的利益，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析，公司決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于終止2021年度非公開發(fā)行股票事項的公告》（公告編號：臨2022-007）。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事張翀宇、張競、趙紅霞回避表決。

　　公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

　　二、審議并通過《關(guān)于公司與特定對象簽署〈關(guān)于金宇生物技術(shù)股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于與特定對象簽署〈附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-008）。

　　表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)董事張翀宇、張競、趙紅霞回避表決。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見。

　　三、逐項審議并通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》

　?。ㄒ唬┗刭徆煞莸哪康?/p>

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司投資價值的認(rèn)可，為了維護(hù)公司及全體股東的利益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵機(jī)制，將股東利益、公司利益和員工利益緊密結(jié)合，經(jīng)綜合考慮公司近期股價表現(xiàn)、財務(wù)及經(jīng)營狀況和未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬通過集中競價交易方式回購部分公司社會公眾股，用于實施股權(quán)激勵。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ǘM回購股份的種類

　　公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ㄈM回購股份的方式

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　（四）擬回購股份的期限

　　1、本次回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月內(nèi)。

　　2、若觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

　　（1）如果在此期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

　?。?）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿；

　　3、公司不得在下述期間回購公司股份

　?。?）公司年度報告、半年度報告、季度報告、業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中至依法披露之日內(nèi)；

　　（3）中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ㄎ澹┗刭徆煞莸挠猛尽?shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　　公司本次回購股份資金總額不低于人民幣2億元（含）且不超過人民幣3億元（含）,回購股份將用于實施股權(quán)激勵。若以回購股份價格不超過人民幣18元/股（含）條件下，按回購資金總額不低于人民幣2億元（含）且不超過人民幣3億元（含）測算，擬回購數(shù)量不低于11,111,112股（含）且不超過16,666,666股（含），分別約占公司目前總股本的0.99%和1.48%。具體回購資金總額和回購數(shù)量以回購?fù)瓿蓵r實際回購資金總額和實際回購數(shù)量為準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。┗刭徆煞莸膬r格

　　本次回購股份的價格為不超過人民幣18元/股（含），該回購股份價格上限不高于董事會審議通過本次回購方案決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，具體回購價格由董事會授權(quán)公司管理層在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

　　若公司在回購期限內(nèi)實施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項，自股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ㄆ撸┗刭徆煞莸馁Y金來源

　　公司自有資金。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　?。ò耍┒聲k理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

　　為高效、順利地完成公司本次回購股份事宜，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會授權(quán)管理層在有關(guān)法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、在相關(guān)法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場具體情況，制定本次回購股份的具體方案；

　　2、設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

　　3、在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購的時間、價格、數(shù)量等；在回購方案實施有效期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額后，決定回購期限提前屆滿；

　　4、除涉及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定須由公司董事會重新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部門意見、政策變化或市場條件變化，對本次回購有關(guān)的事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　5、根據(jù)實際回購的情況，對《公司章程》中涉及注冊資本、股本總額等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商登記備案；

　　6、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于制作、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；

　　7、根據(jù)公司實際情況及股價表現(xiàn)等綜合決定繼續(xù)實施或者終止實施本回購方案；

　　8、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購事項所必須的其他事宜。

　　以上授權(quán)自公司董事會審議通過本次回購股份事項之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：臨2022-009）。

　　特此公告。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年四月七日

　　證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 公告編號：臨2022-008

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于

　　與特定對象簽署《附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開第十屆董事會第十五次會議、第十屆監(jiān)事會第十五次會議，會議審議通過《關(guān)于終止公司2021年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》等議案，同日公司與特定對象簽署《關(guān)于金宇生物技術(shù)股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議》（以下簡稱“《終止協(xié)議》”），具體情況如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1、2021年7月7日，公司第十屆董事會第十次會議和第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，同意公司以非公開發(fā)行不超過63,157,895股股票（含本數(shù)），發(fā)行對象為公司持股5%以上股東內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司（以下簡稱“生物控股”）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司向其非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次審議程序涉及的關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)監(jiān)事已履行相應(yīng)回避表決程序，相關(guān)議案由非關(guān)聯(lián)董事和非關(guān)聯(lián)監(jiān)事表決通過。公司獨立董事已對本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　2、2021年7月7日，公司與生物控股簽署了《金宇生物技術(shù)股份有限公司與內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司關(guān)于金宇生物技術(shù)股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《股份認(rèn)購協(xié)議》”）。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于與特定對象簽署〈附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議〉的公告》。（公告編號：臨2021-023）

　　3、2021年7月23日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，并授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事宜。

　　4、2022年4月7日，公司第十屆董事會第十五次會議、第十屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過《關(guān)于終止公司2021年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》《關(guān)于公司與特定對象簽署〈關(guān)于金宇生物技術(shù)股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司決定終止非公開發(fā)行股票事項。本次終止非公開發(fā)行對象內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司（以下簡稱“生物控股”）為公司持股5%以上股東，以上事項涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)監(jiān)事已履行相應(yīng)回避表決程序，相關(guān)議案由非關(guān)聯(lián)董事和非關(guān)聯(lián)監(jiān)事表決通過。公司獨立董事已對本次終止發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會的授權(quán)，該事項無須提交股東大會審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方基本情況

　　（一）關(guān)聯(lián)方關(guān)系介紹

　　與公司簽署《終止協(xié)議》的對象為公司持股5%以上股東內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司，構(gòu)成上市公司的關(guān)聯(lián)方。

　　（二）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　■

　?。ㄈ╆P(guān)聯(lián)方股權(quán)控制關(guān)系

　　內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司為公司持股5%以上股東，張競為其控股股東，張翀宇、張競父女為其實際控制人，生物控股的股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)系圖如下：

　　■

　?。ㄋ模╆P(guān)聯(lián)方主營業(yè)務(wù)情況

　　內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司成立于2000年6月，其經(jīng)營范圍為：許可經(jīng)營項目：無；一般經(jīng)營項目：生物制品行業(yè)、種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)的投資；生物制品的技術(shù)咨詢服務(wù) ；企業(yè)管理咨詢；專利技術(shù)開發(fā)，咨詢，轉(zhuǎn)讓。生物控股最近三年的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化。

　　（五）關(guān)聯(lián)方最近一年主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　生物控股最近一年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　■

　　注：上述數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　三、終止協(xié)議主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬﹨f(xié)議主體、簽訂時間

　　發(fā)行人（甲方）：金宇生物技術(shù)股份有限公司

　　認(rèn)購人（乙方）：內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司

　　簽訂時間：2022年4月7日

　?。ǘ﹨f(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲乙雙方于2021年7月7日簽署《金宇生物技術(shù)股份有限公司與內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司關(guān)于金宇生物技術(shù)股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《認(rèn)購協(xié)議》”）。鑒于內(nèi)外部環(huán)境變化等因素，綜合公司整體規(guī)劃，為全面切實維護(hù)全體股東的利益，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析，公司決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項。

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，雙方經(jīng)過友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議如下：

　　1、甲乙雙方一致同意終止《認(rèn)購協(xié)議》，本終止協(xié)議生效后《認(rèn)購協(xié)議》立即終止，《認(rèn)購協(xié)議》不再對雙方具有約束力，雙方就《認(rèn)購協(xié)議》不再享有任何權(quán)利或承擔(dān)任何義務(wù)。

　　2、 本終止協(xié)議生效后，雙方針對非公開發(fā)行A股股票《認(rèn)購協(xié)議》的簽訂履行所出具的聲明及承諾等文件將不再具有法律約束力，甲乙雙方不再繼續(xù)履行。

　　3、 甲乙雙方共同確認(rèn)，《認(rèn)購協(xié)議》的終止事宜系雙方真實的意思表示，雙方簽署本協(xié)議均取得了各方內(nèi)部決策機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和授權(quán)。

　　4、 甲乙雙方共同確認(rèn)，雙方對《認(rèn)購協(xié)議》的履行和終止事宜均不存在任何爭議、糾紛或潛在爭議、糾紛，《認(rèn)購協(xié)議》項下雙方均不存在違約情形，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

　　5、 雙方應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行相關(guān)的信息披露。

　　6、本協(xié)議的訂立和履行適用中國法律，并依據(jù)中國法律解釋。本協(xié)議雙方因本協(xié)議的訂立、約束力、履行、解釋等事項發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)當(dāng)首先通過友好協(xié)商的方式解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　7、本協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響

　　公司本次終止非公開發(fā)行A股股票事項是綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境變化等因素并結(jié)合公司實際情況作出的審慎決策，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　五、獨立董事的事前認(rèn)可意見和獨立意見

　　（一）獨立董事事前認(rèn)可意見

　　1、公司決定終止2021年度非公開發(fā)行A股股票事項，是公司綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境變化等因素所作出的審慎決策，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　2、鑒于公司終止2021年度非公開發(fā)行股票事項，公司將與特定對象簽署《〈附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議〉之終止協(xié)議》，簽署《終止協(xié)議》涉及關(guān)聯(lián)交易的事項是公司終止非公開發(fā)行股票的相關(guān)工作，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。獨立董事一致同意將《關(guān)于公司與特定對象簽署〈關(guān)于金宇生物技術(shù)股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議〉的議案》提交第十屆董事會第十五次會議審議，該議案需關(guān)聯(lián)董事回避表決。

　?。ǘ┆毩⒍掳l(fā)表的獨立意見

　　公司本次終止非公開發(fā)行股份并簽署《終止協(xié)議》的關(guān)聯(lián)交易事項，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。該事項的審議程序合法、有效，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。獨立董事一致同意上述事項。

　　六、備查文件目錄

　　1、《公司第十屆董事會第十五次會議決議》

　　2、《公司第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議》

　　3、《獨立董事關(guān)于第十屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》

　　4、《獨立董事關(guān)于終止非公開發(fā)行股票事項涉及關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》

　　5、公司與生物控股簽署的《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議》

　　特此公告。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年四月七日

　　證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 編號：臨2022-010

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于董事長、

　　董事兼總裁增持公司股份計劃的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●增持計劃的規(guī)模：本次擬增持股份金額不低于人民幣3,000萬元（含）且不超過人民幣6,000萬元（含）。

　　●增持計劃的價格：本次增持未設(shè)置價格區(qū)間。董事長張翀宇先生、董事兼總裁張競女士將基于對公司股票價格的合理判斷，根據(jù)股票價格波動情況，逐步實施增持計劃。

　　● 增持計劃的期限：自本公告披露之日起6個月內(nèi)。擬增持期間如遇公司股票因籌劃重大事項停牌10個交易日以上的，增持計劃將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。

　　●增持計劃實施的不確定性風(fēng)險：

　　本次增持計劃可能存在因證券市場發(fā)生變化以及目前尚無法預(yù)判的因素導(dǎo)致無法實施的風(fēng)險。如增持計劃實施過程中出現(xiàn)前述風(fēng)險情形，導(dǎo)致增持計劃無法實施，公司將及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　2022年4月7日，公司接到董事長張翀宇先生、董事兼總裁張競女士的通知，董事長張翀宇先生、董事兼總裁張競女士計劃自本次增持計劃披露之日起6個月內(nèi)，以自有資金擇機(jī)增持本公司A股股份?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、增持主體的基本情況

　?。ㄒ唬?增持主體

　　董事長張翀宇先生、董事兼總裁張競女士

　?。ǘ┏止汕闆r

　　截至本公告披露日，張翀宇先生持有公司股份18,538,226股，占公司股份總數(shù)的1.65%；張競女士持有公司股份766,800股，占公司股份總數(shù)的0.07%。張翀宇先生和張競女士為一致行動人。

　?。ㄈ┣笆€月內(nèi)披露的增持計劃

　　增持主體在本公告披露前十二個月內(nèi)不存在已披露的增持計劃。

　　二、增持計劃的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┍敬螖M增持股份的目的

　　董事長張翀宇先生、董事兼總裁張競女士基于對公司發(fā)展前景的堅定信心以及對公司長期投資價值的認(rèn)可，同時為了進(jìn)一步促進(jìn)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，維護(hù)公司及全體股東利益，穩(wěn)定市場預(yù)期，增強(qiáng)投資者信心，特制定本次增持計劃。

　　（二）本次擬增持股份的種類

　　公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

　?。ㄈ┍敬螖M增持股份的金額

　　張翀宇先生和張競女士擬合計增持金額不低于人民幣 3,000萬元（含）且不超過人民幣 6,000萬元（含）。

　?。ㄋ模┍敬螖M增持股份的價格

　　本次增持未設(shè)置價格區(qū)間。董事長張翀宇先生、董事兼總裁張競女士將基于對公司股票價格的合理判斷，綜合考慮市場波動和資金安排等因素逐步實施增持計劃。

　?。ㄎ澹┍敬螖M增持股份的方式

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)集中競價交易方式。

　　（六）本次增持股份計劃的實施期限

　　自本次增持計劃披露之日起6個月內(nèi)。增持計劃實施期間，公司股票因籌劃重大事項連續(xù)停牌10個交易日以上的，增持計劃將在股票復(fù)牌后順延實施并及時披露。

　　（七）本次擬增持股份的資金安排

　　自有資金。

　　三、增持計劃實施的不確定性風(fēng)險

　　本次增持計劃可能存在因證券市場發(fā)生變化以及目前尚無法預(yù)判的因素導(dǎo)致無法實施的風(fēng)險。如增持計劃實施過程中出現(xiàn)前述風(fēng)險情形，導(dǎo)致增持計劃無法實施，公司將及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　四、其他事項說明

　?。ㄒ唬┒麻L張翀宇先生、董事兼總裁張競女士承諾，在增持實施期間及法定期限內(nèi)不減持所持有的公司股份。

　　（二）本次增持計劃符合《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、部門規(guī)章及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄈ┕緦⒏鶕?jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司收購管理辦法》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第8號——股份變動管理》等相關(guān)規(guī)定，持續(xù)關(guān)注董事長張翀宇先生、董事兼總裁張競女士增持公司股份的有關(guān)情況，及時履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年四月七日

　　證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 公告編號：臨2022-006

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十屆監(jiān)事會第十五次會議于2022年4月7日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加通訊表決的監(jiān)事3人，實際參加通訊表決的監(jiān)事3人。會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》 的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議并通過了《關(guān)于終止公司2021年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》

　　自公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案披露后，公司董事會、管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)非公開發(fā)行的各項工作。鑒于內(nèi)外部環(huán)境變化等因素，綜合公司整體規(guī)劃，為全面切實維護(hù)全體股東的利益，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析，公司決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項。具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于終止2021年度非公開發(fā)行股票事項的公告》（公告編號：臨2022-007）。

　　表決結(jié)果：2票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事張曉琳回避表決。

　　二、審議并通過了《關(guān)于公司與特定對象簽署〈關(guān)于金宇生物技術(shù)股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　具體內(nèi)容詳見公司披露在上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）上的《金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于與特定對象簽署〈附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議之終止協(xié)議〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2022-008）。

　　表決結(jié)果：2票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　關(guān)聯(lián)監(jiān)事張曉琳回避表決。

　　特此公告。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司

　　監(jiān) 事 會

　　二〇二二年四月七日

　　證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 編號：臨2022-007

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于終止2021年度非公開發(fā)行股票事項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月7日召開第十屆董事會第十五次會議和第十屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過《關(guān)于終止公司2021年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》。公司決定終止非公開發(fā)行A股股票事項（以下簡稱“非公開發(fā)行”），現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、關(guān)于非公開發(fā)行股票事項的概述

　　1、2021年7月7日，公司第十屆董事會第十次會議和第十屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，同意公司非公開發(fā)行不超過63,157,895股股票（含本數(shù)），發(fā)行對象為公司持股5%以上股東內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司（以下簡稱“生物控股”）。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，公司向其非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次審議程序涉及的關(guān)聯(lián)董事和關(guān)聯(lián)監(jiān)事已履行相應(yīng)回避表決程序，相關(guān)議案由非關(guān)聯(lián)董事和非關(guān)聯(lián)監(jiān)事表決通過。公司獨立董事已對本次發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　2、2021年7月7日，公司與生物控股簽署了《金宇生物技術(shù)股份有限公司與內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司關(guān)于金宇生物技術(shù)股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》（以下簡稱“《股份認(rèn)購協(xié)議》”）。具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于與特定對象簽署〈附條件生效股份認(rèn)購協(xié)議〉的公告》。（公告編號：臨2021-023）

　　3、2021年7月23日，公司2021年第一次臨時股東大會審議通過《關(guān)于公司2021年度非公開發(fā)行A股股票方案的議案》等相關(guān)議案，并授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事宜。

　　二、終止非公開發(fā)行股票事項的原因

　　自公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案披露后，公司董事會、管理層與中介機(jī)構(gòu)等積極推進(jìn)非公開發(fā)行的各項工作。鑒于內(nèi)外部環(huán)境變化等因素，綜合公司整體規(guī)劃,為全面切實維護(hù)全體股東的利益，經(jīng)與相關(guān)各方充分溝通及審慎分析，公司決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項，并與生物控股經(jīng)友好協(xié)商一致簽署《〈關(guān)于金宇生物技術(shù)股份有限公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議〉之終止協(xié)議》。

　　三、終止非公開發(fā)行股票事項的決策程序

　　公司于2022年4月7日召開第十屆董事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于終止公司2021年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》，決定終止非公開發(fā)行股票事項。該事項涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張翀宇先生、張競女士、趙紅霞女士已回避表決。公司獨立董事已對本次終止發(fā)行相關(guān)事項涉及關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　公司于2022年4月7日召開第十屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關(guān)于終止公司2021年度非公開發(fā)行A股股票事項的議案》，關(guān)聯(lián)監(jiān)事張曉琳女士已回避表決。

　　根據(jù)公司2021年第一次臨時股東大會的授權(quán)，該議案無須提交股東大會審議。

　　四、獨立意見

　　獨立董事認(rèn)為，公司終止本次非公開發(fā)行股票事項不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。該事項的審議程序合法、有效，符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。獨立董事對公司終止本次非公開發(fā)行股票事項發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨立意見。

　　五、終止非公開發(fā)行股票事項對公司的影響

　　公司本次終止非公開發(fā)行A股股票事項是綜合考慮內(nèi)外部環(huán)境變化等因素并結(jié)合公司實際情況作出的審慎決策，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

　　本次非公開發(fā)行A股股票事項終止后，公司仍將維持原有無控股股東、無實際控制人的狀態(tài)?；趯鹃L期可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的堅定信心，以及通過提高持有公司股份占比以不斷優(yōu)化法人治理結(jié)構(gòu)的決心，董事長張翀宇先生及董事兼總裁張競女士決定在非公開發(fā)行事項終止的同時，啟動通過上海證券交易所集中競價交易方式增持公司股票的計劃，具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所（www。sse.com.cn）披露的《金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于董事長、董事兼總裁增持公司股份計劃的公告》。（公告編號：臨2022-010）

　　六、備查文件

　　1、《公司第十屆董事會第十五次會議決議》

　　2、《公司第十屆監(jiān)事會第十五次會議決議》

　　3、《獨立董事關(guān)于第十屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》

　　4、《獨立董事關(guān)于終止2021年度非公開發(fā)行A股股票事項涉及關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》

　　特此公告。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年四月七日

　　證券代碼：600201 證券簡稱：生物股份 編號：臨2022-009

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●回購股份資金總額：不低于人民幣2億元（含）且不超過人民幣3億元（含）；

　　●回購價格：不超過人民幣18元/股（含）；

　　●回購期限：自董事會審議通過回購股份方案之日起12個月內(nèi)；

　　●回購資金來源：公司自有資金；

　　●回購股份用途：本次回購的股份將用于實施股權(quán)激勵；

　　●相關(guān)股東是否存在減持計劃：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東內(nèi)蒙古金宇生物控股有限公司(以下簡稱“生物控股”)及其一致行動人未來3個月、未來6個月不存在減持計劃。如上述主體未來擬實施股份減持計劃，公司將遵守中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于股份減持的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　●相關(guān)風(fēng)險提示

　　1、本次回購股份期限內(nèi)，若公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的回購價格上限，存在回購方案無法順利實施的風(fēng)險；

　　2、若發(fā)生對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項,或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，可能存在公司董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)則決定終止本次回購方案的風(fēng)險；

　　3、本次回購的股份將用于實施股權(quán)激勵,可能存在因股權(quán)激勵計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會審議通過、激勵對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法授出或無法全部授出而被注銷的風(fēng)險；

　　4、本次回購股份方案不代表公司最終回購股份的實際執(zhí)行情況，公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實施，敬請投資者注意投資風(fēng)險。本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。

　　一、回購方案的審議及實施程序

　?。ㄒ唬?022年4月7日，公司召開第十屆董事會第十五次會議審議并通過《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的方案》，公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　?。ǘ└鶕?jù)《公司章程》的規(guī)定，上述議案已經(jīng)三分之二以上董事出席的董事會會議決議，本次回購股份方案自董事會決議之日起生效，無需提交公司股東大會審議。

　　二、回購方案的主要內(nèi)容

　　（一）回購股份的目的及用途

　　基于對公司未來發(fā)展前景的信心和對公司投資價值的認(rèn)可，為了維護(hù)公司及全體股東的利益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵機(jī)制，將股東利益、公司利益和員工利益緊密結(jié)合，經(jīng)綜合考慮公司近期股價表現(xiàn)、財務(wù)及經(jīng)營狀況和未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬通過集中競價交易方式回購部分公司社會公眾股，用于實施股權(quán)激勵。

　　若公司未能在回購股份實施完成后3年內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將依法予以注銷，公司注冊資本將相應(yīng)減少。

　?。ǘM回購股份的種類

　　公司發(fā)行的人民幣普通股（A 股）股票。

　?。ㄈM回購股份的方式

　　通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司股份。

　?。ㄋ模M回購股份的期限

　　1、本次回購期限為自公司董事會審議通過回購方案之日起不超過12個月內(nèi)。

　　2、若觸及以下條件，則回購期限提前屆滿：

　　（1）如果在此期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額，則回購方案實施完畢，即回購期限自該日起提前屆滿；

　?。?）如公司董事會決定終止本回購方案，則回購期限自董事會決議終止本回購方案之日起提前屆滿；

　　3、公司不得在下述期間回購公司股份

　?。?）公司年度報告、半年度報告、季度報告、業(yè)績預(yù)告或業(yè)績快報公告前十個交易日內(nèi)；

　?。?）自可能對本公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項發(fā)生之日或者在決策過程中至依法披露之日內(nèi)；

　?。?）中國證監(jiān)會和上海證券交易所規(guī)定的其他情形。

　?。ㄎ澹M回購股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

　　■

　　在回購股份價格不超過人民幣18元/股（含）條件下，按不低于人民幣2億元（含）的回購金額下限測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為11,111,112股，約占公司總股本的0.99%；按不超過人民幣3億元（含）的回購金額上限測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為16,666,666股，約占公司總股本的1.48%。具體回購資金總額和回購數(shù)量以回購?fù)瓿蓵r實際回購資金總額和實際回購數(shù)量為準(zhǔn)。

　　若公司在回購期限內(nèi)實施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他除權(quán)除息等事項，自股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限，回購股份數(shù)量和占公司總股本的比例相應(yīng)變化。

　?。M回購股份的價格

　　本次回購股份的價格為不超過人民幣18元/股（含），該回購股份價格上限不高于董事會審議通過本次回購方案決議前三十個交易日公司股票交易均價的150%，具體回購價格由董事會授權(quán)公司管理層在回購實施期間，綜合公司二級市場股票價格、公司財務(wù)狀況和經(jīng)營狀況確定。

　　若公司在回購期限內(nèi)實施資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票或現(xiàn)金紅利、股票拆細(xì)、縮股及其他等除權(quán)除息事項，自股價除權(quán)除息之日起，按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購股份價格上限。

　?。ㄆ撸┍敬位刭徆煞莸馁Y金來源

　　公司自有資金。

　　(八) 預(yù)計回購?fù)瓿珊蠊竟蓹?quán)結(jié)構(gòu)的變動情況

　　若按本次回購方案最高回購金額人民幣3億元（含）、回購價格不超過18元/股（含）測算，預(yù)計回購股份數(shù)量約為16,666,666股，占公司總股本的1.48%，假設(shè)本次回購股份全部用于實施股權(quán)激勵并全部予以鎖定，預(yù)計公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　■

　　注：上述變動情況按照本公告披露日公司總股本1,126,202,241股進(jìn)行測算，暫未考慮其他因素影響，具體回購股份的數(shù)量以回購期滿時實際回購的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

　?。ň牛┍敬位刭徆煞輰救粘＝?jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來發(fā)展及維持上市地位等可能產(chǎn)生的影響的分析

　　截至2021年9月30日,公司總資產(chǎn)655,529萬元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) 528,893萬元，流動資產(chǎn) 314,331萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。按照公司本次回購資金上限人民幣3億元全部使用完畢測算,回購金額在上述財務(wù)指標(biāo)占比相對較小，不會對公司的日常經(jīng)營活動產(chǎn)生重大影響。

　　根據(jù)目前公司的經(jīng)營、財務(wù)狀況，結(jié)合公司的盈利能力和發(fā)展前景，公司本次回購股份事項不會對公司的持續(xù)經(jīng)營和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，亦不會對公司的盈利能力、債務(wù)履行能力及研發(fā)能力產(chǎn)生不利影響?；刭徆煞輰嵤┖螅镜墓蓹?quán)分布仍符合上市條件，不影響公司上市地位，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

　　（十）獨立董事關(guān)于本次回購股份方案合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項的意見

　　1、公司本次回購股份，符合《公司法》《證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，董事會的表決程序符合法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定。本次回購股份事項合法、合規(guī)。

　　2、公司本次回購股份的實施，有利于維護(hù)公司價值，進(jìn)一步建立、健全公司長效激勵機(jī)制，將股東利益、公司利益和員工利益緊密結(jié)合，切實提高公司股東的投資回報。

　　3、本次回購股份的資金總額不低于人民幣2億元（含）且不超過人民幣 3億元（含），回購股份的價格為不超過人民幣18元/股（含），資金來源為自有資金。根據(jù)公司目前經(jīng)營、財務(wù)及未來發(fā)展規(guī)劃，本次回購股份不會對公司經(jīng)營、財務(wù)、研發(fā)、債務(wù)履行能力和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司上市地位。本次回購股份以集中競價方式實施，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。本次回購股份方案具備合理性和可行性。

　　綜上，獨立董事認(rèn)為：本次回購符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，回購方案具備必要性和可行性，不會對公司經(jīng)營和財務(wù)產(chǎn)生重大影響，符合公司和全體股東利益，獨立董事同意本次回購方案。

　?。ㄊ唬┥鲜泄径?、監(jiān)事、高級管理人員和持股5%以上股東生物控股在董事會做出回購股份決議前6個月內(nèi)是否買賣本公司股份，是否與本次回購方案存在利益沖突、是否存在內(nèi)幕交易及市場操縱，及其在回購期間是否存在增減持計劃的情況說明

　　公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東生物控股在董事會作出回購股份決議前6個月內(nèi)不存在買賣公司股份的情形，與本次回購方案不存在利益沖突，亦不存在單獨或與他人聯(lián)合進(jìn)行內(nèi)幕交易及操縱市場行為。

　　除公司董事長張翀宇先生、董事兼總裁張競女士于本公告披露日同日發(fā)布增持計劃，具體內(nèi)容詳見《金宇生物技術(shù)股份有限公司關(guān)于董事長、董事兼總裁增持公司股份計劃的公告》（公告編號：臨2022-010），公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東生物控股在回購期間尚無明確的增減持計劃。若未來擬實施股份增減持計劃，公司將遵守中國證監(jiān)會和上海證券交易所關(guān)于股份增減持的相關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　(十二) 上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上的股東生物控股問詢未來3個月、未來6個月等是否存在減持計劃的具體情況

　　公司已分別向董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東生物控股及其一致行動人發(fā)出關(guān)于未來3個月、未來6個月是否存在減持計劃的問詢。公司收到的回復(fù)如下：公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股5%以上股東生物控股及其一致行動人在未來3個月、未來6個月不存在減持公司股票的計劃。若未來擬實施股票減持計劃，公司將按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　(十三) 回購股份后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的相關(guān)安排，以及防范侵害債權(quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購股份將全部用于實施股權(quán)激勵計劃，公司將在披露回購股份結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓。如未能在股份回購實施完成之后3年內(nèi)使用完畢已回購股份，本公司將依照《公司法》、《上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》《公司章程》等規(guī)定，注銷本次回購的未使用部分股份，及時履行信息披露義務(wù)，并就注銷股份事宜履行通知債權(quán)人的法律程序，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　?。ㄊ模┕痉婪肚趾鶛?quán)人利益的相關(guān)安排

　　本次回購股份不會影響公司的正常持續(xù)經(jīng)營，不會導(dǎo)致公司發(fā)生資不抵債的情況。若發(fā)生注銷情形，公司將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定通知債權(quán)人，充分保障債權(quán)人的合法權(quán)益。

　?。ㄊ澹┒聲k理本次回購股份事宜的具體授權(quán)

　　為高效、順利地完成公司本次回購股份事宜，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會授權(quán)管理層在有關(guān)法律法規(guī)許可的范圍內(nèi)，全權(quán)辦理本次回購股份相關(guān)事宜，授權(quán)內(nèi)容及范圍包括但不限于：

　　1、在相關(guān)法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司和市場具體情況，制定本次回購股份的具體方案；

　　2、設(shè)立回購專用證券賬戶或其他相關(guān)證券賬戶；

　　3、在回購期限內(nèi)擇機(jī)回購股份，包括回購的時間、價格、數(shù)量等；在回購方案實施有效期限內(nèi)回購資金使用金額達(dá)到最高限額后，決定回購期限提前屆滿；

　　4、除涉及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定須由公司董事會重新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部門意見、政策變化或市場條件變化，對本次回購有關(guān)的事項進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；

　　5、根據(jù)實際回購的情況，對《公司章程》中涉及注冊資本、股本總額等相關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商登記備案；

　　6、辦理相關(guān)報批事宜，包括但不限于制作、修改、授權(quán)、簽署、執(zhí)行與本次回購股份相關(guān)的所有必要的文件、合同、協(xié)議等；

　　7、根據(jù)公司實際情況及股價表現(xiàn)等綜合決定繼續(xù)實施或者終止實施本回購方案；

　　8、辦理其他以上雖未列明但為本次股份回購事項所必須的其他事宜。

　　以上授權(quán)自公司董事會審議通過本次回購股份事項之日起至上述授權(quán)事項辦理完畢之日止。

　　三、回購方案的不確定性風(fēng)險

　　（一）本次回購股份期限內(nèi)，若公司股票價格持續(xù)超出回購方案披露的回購價格上限，存在回購方案無法順利實施的風(fēng)險；

　?。ǘ┤舭l(fā)生對公司股票交易價格產(chǎn)生重大影響的重大事項,或公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化，可能存在公司董事會根據(jù)相關(guān)規(guī)則決定終止本次回購方案的風(fēng)險；

　?。ㄈ┍敬位刭彽墓煞輰⒂糜趯嵤┕蓹?quán)激勵,可能存在因股權(quán)激勵計劃未能經(jīng)公司董事會和股東大會審議通過、激勵對象放棄認(rèn)購等原因，導(dǎo)致已回購股份無法授出或無法全部授出而被注銷的風(fēng)險；

　　（四）本次回購股份方案不代表公司最終回購股份的實際執(zhí)行情況，公司將在回購期限內(nèi)根據(jù)市場情況擇機(jī)做出回購決策并予以實施，敬請投資者注意投資風(fēng)險。本次回購不會對公司的經(jīng)營、財務(wù)和未來發(fā)展產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的上市地位。

　　四、其他事項

　?。ㄒ唬┗刭弻Ｓ米C券賬戶的開立情況

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶，該賬戶僅用于回購公司股份，專用證券賬戶具體情況如下：

　　持有人名稱：金宇生物技術(shù)股份有限公司回購專用證券賬戶

　　證券賬戶號碼：B882718802

　　（二）回購期間信息披露安排

　　公司將根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，在實施回購期間及時履行信息披露義務(wù)。

　　五、備查文件

　?。ㄒ唬豆镜谑畬枚聲谑宕螘h決議》

　　（二）《獨立董事關(guān)于第十屆董事會第十五次會議相關(guān)事項的獨立意見》

　　特此公告。

　　金宇生物技術(shù)股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二二年四月七日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：