證券代碼：600755 證券簡稱：【廈門國貿(mào)(600755)、股吧】 編號：2022-27

　　廈門國貿(mào)集團股份有限公司關于

　　2022年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　廈門國貿(mào)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月25日召開第十屆董事會2022年度第五次會議審議通過了《關于〈廈門國貿(mào)集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關議案，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）披露的相關公告及文件。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》等有關規(guī)定，公司對本次激勵計劃內(nèi)幕信息知情人在激勵計劃草案公告前六個月內(nèi)（2021年9月26日至2022年3月25日，以下簡稱“自查期間”）買賣公司股票的情況進行自查，具體情況如下：

　　一、核查的范圍及程序

　　1.核查對象為激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人。

　　2.本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人均填報了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

　　3.公司通過中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進行了查詢確認，并由中登上海分公司出具了查詢證明。

　　二、核查對象買賣公司股票的情況說明

　　根據(jù)中登上海分公司出具的查詢證明，在自查期間，除附件一列示的人員外，其余核查對象在自查期間內(nèi)均不存在買賣公司股票的行為。

　　經(jīng)核查，附件一所列核查對象在自查期間買賣公司股票的行為系基于對二級市場和公司投資價值的判斷而進行的操作，在其買賣公司股票前，并未知悉本次激勵計劃的相關信息，相關交易系在知悉本次激勵計劃之前所發(fā)生的正常交易行為，不存在利用內(nèi)幕信息進行股票交易的情形。

　　三、核查結(jié)論

　　綜上所述，公司已按照相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，建立了信息披露及內(nèi)幕信息管理的相關制度；公司在本次激勵計劃策劃、討論過程中已按照上述規(guī)定采取了相應保密措施，限定了接觸到內(nèi)幕信息人員的范圍，對接觸到內(nèi)幕信息的相關公司人員及中介機構參與人員及時進行了登記。

　　經(jīng)核查，公司在本次激勵計劃草案首次披露之日前六個月內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本次激勵計劃的內(nèi)幕信息知情人存在利用本次激勵計劃相關內(nèi)幕信息買賣公司股票的行為或泄露本次激勵計劃有關內(nèi)幕信息導致內(nèi)幕交易發(fā)生的情形。

　　特此公告。

　　廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事會

　　2022年4月13日

　　報備文件

　　1.信息披露義務人持股及股份變更查詢證明。

　　附件一：

　　內(nèi)幕信息知情人在自查期間買賣公司股票情況表

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　　證券代碼：600755 證券簡稱：廈門國貿(mào) 公告編號：2022-28

　　廈門國貿(mào)集團股份有限公司

　　2022年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年4月12日

　　(二) 股東大會召開的地點：福建省廈門市湖里區(qū)仙岳路4688 號國貿(mào)中心27層會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次大會由公司董事會召集、董事長高少鏞先生主持。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會秘書出席本次會議；全體高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：《關于〈廈門國貿(mào)集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、 議案名稱：《關于〈廈門國貿(mào)集團股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、 議案名稱：《關于提請公司股東大會授權董事會辦理公司2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二) 累積投票議案表決情況

　　4、關于選舉董事的議案

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　　5、關于選舉監(jiān)事的議案

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　　(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議審議的議案均獲通過，其中1、2、3均以特別決議方式通過，獲出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數(shù)的三分之二以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：福建天衡聯(lián)合律師事務所

　　律師：黃臻臻、張龍翔

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》等的有關規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 廈門國貿(mào)集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、 福建天衡聯(lián)合律師事務所關于廈門國貿(mào)集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見書。

　　廈門國貿(mào)集團股份有限公司

　　2022年4月13日

　　證券代碼：600755 證券簡稱：廈門國貿(mào) 編號：2022-29

　　廈門國貿(mào)集團股份有限公司

　　董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　廈門國貿(mào)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會2022年度第六次會議通知于2022年4月7日以書面方式送達全體董事，本次會議于2022年4月12日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應到董事9人，實到董事9人。會議由董事長高少鏞先生主持，全體監(jiān)事列席了會議。會議的通知、召開及審議程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　與會董事經(jīng)審議，通過如下議案：

　　1.《關于調(diào)整公司第十屆董事會專門委員會成員的議案》；

　　公司董事李植煌先生因工作調(diào)動辭去董事及董事會專門委員會職務，公司2022年第二次臨時股東大會選舉曾源先生為公司董事，公司第十屆董事會審計委員會、預算委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會及風險控制委員會成員相應調(diào)整。調(diào)整后公司第十屆董事會審計委員會、預算委員會、戰(zhàn)略發(fā)展委員會及風險控制委員會構成如下：

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　　各專門委員會委員任期與其董事任期一致。

　　表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　2.《關于修訂〈公司投資管理制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權0票。

　　特此公告。

　　廈門國貿(mào)集團股份有限公司董事會

　　2022年4月13日

　　●報備文件

　　1.廈門國貿(mào)集團股份有限公司第十屆董事會2022年度第六次會議決議。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：