本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1.本次股東大會無否決議案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1.召開時間

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2022年6月22日（星期三）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年6月22日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2022年6月22日9:15至15:00。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點：深圳寶安國際機場T3商務(wù)辦公樓A座802會議室

　　3.召開方式：本次會議采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開

　　4.召集人：公司第八屆董事會

　　5.主持人：陳繁華董事長

　　6.會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1.參加本次股東大會表決的股東及股東授權(quán)代表共計19名，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,194,488,325股，占公司有表決權(quán)總股份的58.24586%，沒有股東委托獨立董事投票。

　?。?）現(xiàn)場會議出席情況。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共3人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為1,168,297,932股，占公司有表決權(quán)總股份的56.96876%。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況。通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東為16人，其所持有表決權(quán)的股份總數(shù)為26,190,393股，占公司有表決權(quán)總股份的1.27710%。

　　2.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席了本次會議。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會按照會議議程，以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

　?。ㄒ唬┕?021年度董事會報告；

　　表決情況：同意1,194,139,525股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97080%；反對120,100股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01005%；棄權(quán)228,700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01915%。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意25,843,993股，占出席會議中小股東所持股份98.66834%；反對120,100股，占出席會議中小股東所持股份0.45852%；棄權(quán)228,700股，占出席會議中小股東所持股份0.87314%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ǘ┕?021年度監(jiān)事會報告；

　　表決情況：同意1,194,139,625股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97081%；反對120,100股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01005%；棄權(quán)228,600股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01914%。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意25,844,093股，占出席會議中小股東所持股份98.66872%；反對120,100股，占出席會議中小股東所持股份0.45852%；棄權(quán)228,600股，占出席會議中小股東所持股份0.87276%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄈ┕?021年度財務(wù)決算報告；

　　表決情況：同意1,194,139,525股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97080%；反對120,100股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01005%；棄權(quán)228,700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01915%。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意25,843,993股，占出席會議中小股東所持股份98.66834%；反對120,100股，占出席會議中小股東所持股份0.45852%；棄權(quán)228,700股，占出席會議中小股東所持股份0.87314%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄋ模┕?021年度利潤分配議案；

　　表決情況：同意1,193,043,855股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.87907%；反對1,420,370股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.11891%；棄權(quán)24,100股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00202%。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意24,748,323股，占出席會議中小股東所持股份94.48524%；反對1,420,370股，占出席會議中小股東所持股份5.42275%；棄權(quán)24,100股，占出席會議中小股東所持股份0.09201%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄎ澹┕?021年年度報告及摘要；

　　表決情況：同意1,194,139,525股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97080%；反對120,100股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01005%；棄權(quán)228,700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01915%。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意25,843,993股，占出席會議中小股東所持股份98.66834%；反對120,100股，占出席會議中小股東所持股份0.45852%；棄權(quán)228,700股，占出席會議中小股東所持股份0.87314%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。╆P(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；

　　本項議案的關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東——深圳市機場（集團）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表決。

　　表決情況：同意25,995,093股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.24521%；反對144,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55130%；棄權(quán)53,300股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.20349%。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意25,995,093股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.24521%；反對144,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.55130%；棄權(quán)53,300股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.20349%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　（七）關(guān)于聘任天職國際會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案；

　　表決情況：同意1,194,139,225股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.97077%；反對144,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01209%；棄權(quán)204,700股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.01714%。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意25,843,693股，占出席會議中小股東所持股份98.66719%；反對144,400股，占出席會議中小股東所持股份0.55130%；棄權(quán)204,700股，占出席會議中小股東所持股份0.78151%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ò耍╆P(guān)于與深圳市機場（集團）有限公司簽署衛(wèi)星廳配套站坪租賃協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案；

　　本項議案的關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東——深圳市機場（集團）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表決。

　　表決情況：同意26,048,293股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.44832%；反對120,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45967%；棄權(quán)24,100股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.09201%。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意26,048,293股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.44832%；反對120,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45967%；棄權(quán)24,100股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.09201%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ň牛╆P(guān)于與深圳市機場（集團）有限公司簽署衛(wèi)星廳配套設(shè)施運營管理協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易議案。

　　本項議案的關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東——深圳市機場（集團）有限公司，其持有的1,168,295,532股股份回避表決。

　　表決情況：同意26,048,293股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.44832%；反對120,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45967%；棄權(quán)24,100股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.09201%。

　　其中，出席會議的除單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東的投票表決情況為：同意26,048,293股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.44832%；反對120,400股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.45967%；棄權(quán)24,100股，占出席會議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.09201%。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：北京德恒（深圳）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰寒吤魅A、賴清漫

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┕蓶|大會決議；

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　?。ㄈ┥罱凰蟮钠渌募?。

　　特此公告。

　　深圳市機場股份有限公司董事會

　　二〇二二年六月二十二日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：