本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年6月23日

　　(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市元江路3883號(hào)上海航天創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中心

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，大會(huì)由董事長(zhǎng)荊懷靖先生主持，會(huì)議的召開(kāi)及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)及部分高管列席了本次會(huì)議，公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于向上海航天技術(shù)研究院申請(qǐng)委托貸款的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　議案1涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東上海航天技術(shù)研究院、航天投資控股有限公司、上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有限公司、上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司所持表決權(quán)股份進(jìn)行了回避表決。上述股東與公司隸屬于同一實(shí)際控制人中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所

　　律師：陳鵬、朱嘉靖

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、 通力律師事務(wù)所出具的《關(guān)于上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　上海航天汽車(chē)機(jī)電股份有限公司

　　2022年6月24日

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