本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時(shí)間：2022年6月23日

　　(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：上海市金山區(qū)張堰鎮(zhèn)振康路238號上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/605222/" target="_blank" title="起帆電纜(605222)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >起帆電纜(605222)、股吧】股份有限公司6號樓二樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長周桂華先生主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次股東大會的召集、召開以及表決方式和程序符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，唐松、姚歡慶、吳建東先生因工作原因未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，公司全體監(jiān)事出席了本次會議；

　　3、 董事會秘書陳永達(dá)先生出席了本次會議；其他高管列席本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于對外投資建設(shè)北海起帆海纜生產(chǎn)基地項(xiàng)目的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案1為普通議案，本次議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京安杰（上海）律師事務(wù)所

　　律師：徐濤、徐良宇

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海起帆電纜股份有限公司

　　2022年6月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：