本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有被否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　（一） 股東大會召開的時間：2022年6月23日

　?。ǘ?股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)永泰莊北路1號天地鄰楓創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園1號樓B棟一樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

　　■

　?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

　　會議由公司董事會召集，董事長趙勇先生主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《北京【格靈深瞳(688207)、股吧】信息技術(shù)股份有限公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事5人，以現(xiàn)場或通訊方式出席4人，獨立董事劉倩女士因其他工作安排未能出席本次會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 公司董事會秘書王政先生出席會議；其他高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　（一） 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度利潤分配的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《關(guān)于申請2022年度綜合授信額度的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本、公司類型、修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、 議案名稱：《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉等制度的議案》

　　9.01

　　議案名稱：《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.02議案名稱：《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司董事會議事規(guī)則》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.03議案名稱：《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司獨立董事工作制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.04議案名稱：《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.05議案名稱：《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司募集資金使用管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.06議案名稱：《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司防范資金占用制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.07議案名稱：《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司融資與對外擔(dān)保管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.08議案名稱：《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9.09議案名稱：《北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司對外投資管理辦法》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、

　　議案名稱：《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　?。ǘ?/p>

　　涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ?/p>

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1.議案8為特別決議議案，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過；其他議案為普通決議，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過；

　　2．議案9為逐項表決的議案，其中9個子議案均審議通過；

　　3．對中小投資者單獨計票的議案：3、5、7；

　　4．本次股東大會未涉及關(guān)聯(lián)事項議案的表決，不存在回避表決的情況；

　　5．本次股東大會還聽取了2021年度獨立董事述職報告。

　　三、 律師見證情況

　　1、

　　本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所

　　律師：許桓銘、黃科豪

　　2、

　　律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

　　特此公告。

　　北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年6月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：