本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購(gòu)注銷(xiāo)的限制性股票數(shù)量為8.4萬(wàn)股，占公司目前總股本534,558,505股的0.02%?；刭?gòu)價(jià)格為5.71元/股。

　　2、公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完成部分限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)。注銷(xiāo)完成后，公司總股本將由534,558,505股變更534,474,505股。

　　一、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2020年11月20日，公司分別召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　2、公司對(duì)授予的激勵(lì)對(duì)象名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示期為2020年11月23日至2020年12月2日。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議，并于2020年12月5日披露了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分激勵(lì)對(duì)象人員名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

　　3、2020年12月10日，公司召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)。

　　4、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2020年12月14日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》，董事會(huì)同意授予130名激勵(lì)對(duì)象550萬(wàn)股限制性股票，限制性股票的授予日為2020年12月14日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　5、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2021年1月11日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于調(diào)整首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　6、2021年1月21日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予登記完成的公告》，向符合條件的128名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予548萬(wàn)股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年1月20日。

　　7、2021年3月29日，公司召開(kāi)2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整首次授予部分激勵(lì)對(duì)象名單和授予數(shù)量的議案》，同意將公司首次授予的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由130名變更為128名，授予的限制性股票數(shù)量由550萬(wàn)股變更為548萬(wàn)股，預(yù)留部分由125.892萬(wàn)股變更為127.892萬(wàn)股，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的18.92%。

　　8、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2021年5月20日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的議案》，董事會(huì)同意授予48名激勵(lì)對(duì)象127.892萬(wàn)股預(yù)留限制性股票，預(yù)留限制性股票的授予日為2021年5月20日。公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　9、公司對(duì)預(yù)留擬激勵(lì)對(duì)象人員名單的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示，公示時(shí)間為2021年6月10日至2021年6月19日。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到關(guān)于本次擬激勵(lì)對(duì)象的異議。

　　10、2021年6月28日，公司在巨潮網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予登記完成的公告》，向符合條件的48名激勵(lì)對(duì)象實(shí)際授予127.892萬(wàn)股限制性股票，授予的限制性股票上市日期為2021年6月25日。

　　11、經(jīng)公司股東大會(huì)授權(quán)，2022年1月12日，公司分別召開(kāi)第六屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)數(shù)量的議案》、《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　12、2022年3月14日，公司召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》，并披露了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》。

　　二、本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票相關(guān)情況

　?。ㄒ唬┗刭?gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的原因

　　本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分的2名激勵(lì)對(duì)象畢曉鵬、顏世含因個(gè)人原因已離職。根據(jù)公司《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第十三章“公司/激勵(lì)對(duì)象發(fā)生異動(dòng)的處理”的“（四）激勵(lì)對(duì)象因辭職、公司裁員而離職，激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回購(gòu)，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格?！钡囊?guī)定，公司擬回購(gòu)注銷(xiāo)上述2名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的限制性股票。

　　（二）回購(gòu)注銷(xiāo)數(shù)量及回購(gòu)價(jià)格

　　鑒于公司已于2021年7月8日實(shí)施完畢公司2020年權(quán)益分派，根據(jù)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格及回購(gòu)數(shù)量進(jìn)行調(diào)整，回購(gòu)價(jià)格由8.39元/股調(diào)整為5.71元/股，回購(gòu)數(shù)量由6萬(wàn)股調(diào)整為8.4萬(wàn)股，占公司目前總股本534,558,505股的0.02%。

　　（三）回購(gòu)資金來(lái)源

　　公司本次回購(gòu)限制性股票的資金來(lái)源為公司自有資金，擬用于本次回購(gòu)的資金總額為人民幣479,640元。

　?。ㄋ模?yàn)資情況

　　中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年5月17日出具了《威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中興華驗(yàn)字(2022)第030005號(hào)）。截至2022年5月17日止，公司以貨幣資金支付了此次限制性股票激勵(lì)回購(gòu)款項(xiàng)合計(jì)人民幣479,640.00元，因此減少股本人民幣84,000.00元。

　　（五）回購(gòu)注銷(xiāo)情況

　　經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核確認(rèn)，公司本次回購(gòu)限制性股票已于2022年6月23日注銷(xiāo)完成，公司股份總數(shù)由534,558,505股變更534,474,505股，注冊(cè)資本由534,558,505元變更534,474,505元。

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等的相關(guān)規(guī)定。

　　三、本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后的股本結(jié)構(gòu)情況

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司總股本將由目前的由534,558,505股變更為534,474,505股，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)如下：

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　　四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

　　本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票事項(xiàng)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，不影響公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)履行工作職責(zé)，盡力為股東創(chuàng)造價(jià)值。

　　特此公告。

　　威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年6月24日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：