本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于同意昆山【東威科技(688700)、股吧】股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1585號），昆山東威科技股份有限公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,680萬股，發(fā)行價格為9.41元/股，募集資金總額34,628.80萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用（不含稅）人民幣5,223.81萬元后，公司本次募集資金凈額為29,404.99萬元。

　　上述募集資金到賬事項已經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）2021年6月10日出具的XYZH/2021GZAA70451號《驗資報告》驗證。

　　二、 募集資金的管理與使用情況

　　為規(guī)范公司募集資金的使用與管理，提高募集資金使用效益，切實保護(hù)投資者利益，公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司實際情況，公司制定了《昆山東威科技股份有限公司募集資金管理辦法》（以下簡稱“《募集資金管理辦法》”），將募集資金存放于董事會批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項賬戶集中管理，公司按規(guī)定要求管理和使用募集資金。

　　根據(jù)上海證券交易所及有關(guān)規(guī)定的要求，公司、保薦機構(gòu)安信證券股份有限公司已于2021年6月10日分別與中信銀行股份有限公司昆山支行、招商銀行股份有限公司昆山支行、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆山分行、江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司廣德支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司開立的募集資金專戶情況如下：

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　　三、募集資金使用及信息披露情況

　　公司在募集資金實際使用過程中，嚴(yán)格履行審批手續(xù)，按照中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，募集資金?？顚Ｓ?，并及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況，不存在募集資金存放、管理和使用的違規(guī)情形。

　　四、募集資金專戶銷戶情況

　　經(jīng)公司2022年6月24日召開的第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過，同意將公司首次公開發(fā)行股票部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金。截至本公告披露日，公司將上述募集資金專戶資金已全部轉(zhuǎn)至公司基本賬戶，并辦理完畢銀行銷戶手續(xù)。公司與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽署的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。

　　特此公告。

　　昆山東威科技股份有限公司董事會

　　2022年7月1日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：