本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●轉股情況：“華興轉債”自2022年6月6日起開始進入轉股期，自2022年6

　　月6日起至2022年6月30日，“華興轉債”共有人民幣66,000元已轉換為公司股票，轉股數量為1,687股，占“華興轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額的0.0004%；

　　●累計轉股情況：截止2022年6月30日，“華興轉債”累計有人民幣66,000

　　元已轉換為公司股票，轉股數量為1,687股，占“華興轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額的0.0004%；

　　●未轉股可轉債情況：截止2022年6月30日，“華興轉債”尚未轉股的可

　　轉債金額為799,934,000元，占“華興轉債”發(fā)行總量的99.9999%。

　　一、可轉債發(fā)行上市概況

　　經中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2021】3553號文同意注冊，蘇州【華興源創(chuàng)(688001)、股吧】科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年11月29日向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券（以下簡稱“本次發(fā)行”）。本次發(fā)行可轉債總額為人民幣80,000萬元，發(fā)行數量800萬張，每張面值為人民幣100元，按票面價格發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券期限六年，自2021年11月29日至2027年11月28日。

　　根據上海證券交易所自律監(jiān)管決定書【2021】477號文，公司本次發(fā)行的可轉換公司債券于2021年12月20日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“華興轉債”，債券代碼“118003”。

　　根據相關法律法規(guī)規(guī)定和《蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”) 的約定，華興轉債自2022年6月6日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為39.33元/股。因觸發(fā)募集說明書中規(guī)定的向下修正轉股價格條款，公司于2022年6月8日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于下修“華興轉債”轉股價格并提請股東大會授權辦理相關手續(xù)的議案》，并于同日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于向下修正可轉債轉股價格的議案》，自2022年6月10日起，“華興轉債”轉股價格由39.33元/股調整為31.00元/股，詳情參見公司于上交所官方網站發(fā)布的《華興源創(chuàng)：關于向下修正可轉債轉股價格的公告》（編號：2022-034）。

　　二、可轉債本次轉股情況

　　華興轉債的轉股期自2022年6月6日起至2027年11月28日，2022年6月6日至2022年6月30日期間，“華興轉債”共有人民幣66,000元已轉換為公司股票，轉股數量為1,687股，累計總轉股數量為1,687股，占“華興轉債”轉股前公司已發(fā)行股份總額的0.0004%。

　　截止2022年6月30日，“華興轉債”尚未轉股的可轉債金額為799,934,000元，占“華興轉債”發(fā)行總量的99.9999%。

　　三、股本變動情況

　　單位：股

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　　四、聯系方式

　　投資者如需了解“華興轉債”的詳細情況，請查閱公司于2021年11月25日在上海證券交易所網站（www。sse.com.cn）披露的《公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》。公司聯系方式如下：

　　聯系部門：董秘辦

　　聯系電話：(0512) 8816 8694

　　五、備查文件

　　中國證券登記結算有限責任公司出具的公司及華興轉債發(fā)行人證券登記查詢證明。

　　特此公告。

　　蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司董事會

　　2022年7月5日

　　來源：·中證網 作者：