證券代碼：688023 證券簡稱：【安恒信息(688023)、股吧】 公告編號：2022-056

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十九次會議于2022年7月20日以通訊表決方式召開，本次會議通知于2022年7月15日以電話和郵件方式送達(dá)全體董事，會議由公司董事長范淵先生主持，會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事投票表決，審議并通過了以下議案：

　　(一) 審議通過《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

　　(二) 審議通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年7月21日

　　證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-057

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議于2022年7月15日以郵件、電話方式發(fā)出通知，2022年7月20日以現(xiàn)場表決方式召開，會議由監(jiān)事會主席馮旭杭召集和主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，符合《公司法》《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：本次作廢部分已授予尚未歸屬的剩余預(yù)留部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，我們同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的剩余預(yù)留部分限制性股票。

　　具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》。

　　表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的17名激勵對象歸屬0.4074萬股限制性股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2020年限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定。

　　具體內(nèi)容詳見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）的《2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》。

　　表決情況：3票同意；0票反對；0票棄權(quán)。

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

　　2022年7月21日

　　證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-054

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

　　關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“安恒信息”或“公司”）于2022年7月20日召開的第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：

　　一、公司2020年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

　?。?）2020年8月25日，公司召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等議案。公司獨立董事就公司2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”）是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　　（2）2020年8月26日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2020-031），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事張曉榮先生作為征集人就公司2020年第二次臨時股東大會審議的公司2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　?。?）2020年8月27日至2020年9月5日，公司對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。2020年9月9日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公告編號：2020-033）。

　?。?）2020年9月15日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。同時，公司就內(nèi)幕信息知情人與激勵對象在本次激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。2020年9月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-034）。

　　（5）2020年10月19日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議與第一屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對前述事項進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?）2021年4月22日，公司召開第二屆董事會第四次會議與第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?）2021年7月12日，公司召開第二屆董事會第六次會議與第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關(guān)于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留剩余部分限制性股票的議案》，認(rèn)為預(yù)留剩余部分限制性股票授予條件已經(jīng)成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　　（8）2021年10月22日，公司召開第二屆董事會第九次會議與第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　　（9）2021年11月17日，公司完成2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記手續(xù)，歸屬的限制性股票數(shù)量為318,350股，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。2021年11月19日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》。

　?。?0）2022年4月22日，公司召開第二屆董事會第十七次會議與第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?1）2022年7月20日，公司召開第二屆董事會第十九次會議與第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對剩余預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　　二、本次作廢限制性股票的具體情況

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵計劃》和《公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，鑒于公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分激勵對象**2名激勵對象離職，上述人員已不符合公司激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)取消上述激勵對象資格，作廢其已獲授但尚未歸屬的預(yù)留部分限制性股票合計1,600股。

　　因此，本次合計作廢失效的限制性股票數(shù)量為1,600股。

　　三、本次作廢部分限制性股票對公司的影響

　　公司本次作廢部分限制性股票不會對公司經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響，離職人員中不涉及核心技術(shù)人員，不影響公司技術(shù)團(tuán)隊及管理團(tuán)隊的穩(wěn)定性，也不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼續(xù)實施。

　　四、監(jiān)事會意見

　　本次作廢部分已授予尚未歸屬的剩余預(yù)留部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害股東利益的情形。因此，我們同意公司此次作廢部分已授予尚未歸屬的剩余預(yù)留部分限制性股票。

　　五、獨立董事意見

　　本次部分限制性股票的作廢符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》以及《公司2020年限制性股票激勵計劃》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序。

　　因此，我們對公司《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》發(fā)表了同意的獨立意見。

　　六、律師結(jié)論性意見

　　本次作廢處理部分限制性股票的原因及作廢數(shù)量符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，作廢部分限制性股票不會對公司經(jīng)營情況產(chǎn)生重大影響，離職人員中不涉及核心技術(shù)人員，不影響公司技術(shù)團(tuán)隊及管理團(tuán)隊的穩(wěn)定性，也不會影響公司股權(quán)激勵計劃繼續(xù)實施。前述事項符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)及《公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司董事會

　　2022年7月21日

　　證券代碼：688023 證券簡稱：安恒信息 公告編號：2022-055

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

　　2020年限制性股票激勵計劃剩余

　　預(yù)留授予部分第一個歸屬期符合歸屬

　　條件的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●限制性股票擬歸屬數(shù)量：0.4074萬股

　　●歸屬股票來源：向激勵對象定向發(fā)行的杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）人民幣A股普通股股票。

　　一、本次股權(quán)激勵計劃批準(zhǔn)及實施情況

　?。ㄒ唬┍敬喂蓹?quán)激勵計劃方案及履行的程序

　　1、股權(quán)激勵計劃主要內(nèi)容

　?。?）股權(quán)激勵方式：第二類限制性股票

　　（2）授予數(shù)量（調(diào)整后）：公司2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“《激勵計劃》”或“本激勵計劃”）授予的限制性股票總量為148.1480萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額7,407.4075萬股的2.00%。其中首次授予138.1200萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1.86%，首次授予部分占本次授予權(quán)益總額的93.23%；預(yù)留10.0280萬股，約占本激勵計劃草案公告時公司股本總額的0.14%，預(yù)留部分占本次授予權(quán)益總額的6.77%。

　?。?）授予價格（調(diào)整后）：134.25元/股，即滿足授予條件和歸屬條件后，激勵對象可以每股134.25元的價格購買公司向激勵對象增發(fā)的公司A股普通股股票。

　?。?）授予人數(shù)：預(yù)留剩余部分授予19人。

　?。?）歸屬期及歸屬安排：

　　本激勵計劃預(yù)留授予的限制性股票在預(yù)留授予日起滿12個月后分三期歸屬，每期歸屬的比例分別為30%、30%、40%。

　?。?）激勵對象歸屬權(quán)益的任職期限要求：

　　激勵對象歸屬獲授的各批次限制性股票前，須滿足12個月以上的任職期限。

　?。?）公司層面的業(yè)績考核要求：

　　本激勵計劃在2020年-2023年會計年度中，分年度對公司的業(yè)績指標(biāo)進(jìn)行考核，以達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)作為激勵對象當(dāng)年度的歸屬條件之一。本激勵計劃預(yù)留授予的限制性股票的業(yè)績考核目標(biāo)如下表所示：

　　■

　　注：上述“營業(yè)收入”指經(jīng)審計的公司營業(yè)收入。

　　歸屬期內(nèi)，公司為滿足歸屬條件的激勵對象辦理股票歸屬登記事宜。若各歸屬期內(nèi)，公司當(dāng)期業(yè)績水平未達(dá)到業(yè)績考核目標(biāo)條件的，所有激勵對象對應(yīng)考核當(dāng)年可歸屬的限制性股票全部取消歸屬，并作廢失效。

　　（8）激勵對象個人層面的績效考核要求：

　　激勵對象個人層面的考核根據(jù)公司內(nèi)部績效考核相關(guān)制度實施。激勵對象個人考核評價結(jié)果分為“合格”、“不合格”兩個等級，對應(yīng)的可歸屬情況如下：

　　■

　　在公司業(yè)績目標(biāo)達(dá)成的前提下，激勵對象當(dāng)年實際歸屬的限制性股票數(shù)量=個人當(dāng)年計劃歸屬的數(shù)量×個人層面歸屬比例。

　　激勵對象當(dāng)期計劃歸屬的限制性股票因考核原因不能歸屬或不能完全歸屬的，作廢失效，不可遞延至下一年度。

　　2、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　（1）2020年8月25日，公司召開第一屆董事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》等議案。公司獨立董事就公司2020年限制性股票激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。同日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關(guān)事項進(jìn)行核實并出具了相關(guān)核查意見。

　?。?）2020年8月26日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號：2020-031），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事張曉榮先生作為征集人就公司2020年第二次臨時股東大會審議的公司2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　（3）2020年8月27日至2020年9月5日，公司對本激勵計劃激勵對象的姓名和職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關(guān)的任何異議。2020年9月9日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

　　（4）2020年9月15日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議并通過了《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于〈杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司股權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》。公司實施本激勵計劃獲得股東大會批準(zhǔn)，董事會被授權(quán)確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。同時，公司就內(nèi)幕信息知情人與激勵對象在本次激勵計劃草案公告前6個月內(nèi)買賣公司股票的情況進(jìn)行了自查，未發(fā)現(xiàn)利用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易的情形。2020年9月16日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露《關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。

　?。?）2020年10月19日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議與第一屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對前述事項進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?）2021年4月22日，公司召開第二屆董事會第四次會議與第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　　（7）2021年7月12日，公司召開第二屆董事會第六次會議與第二屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關(guān)于向2020年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預(yù)留剩余部分限制性股票的議案》，認(rèn)為預(yù)留剩余部分限制性股票授予條件已經(jīng)成就，激勵對象資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對預(yù)留授予日的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?）2021年10月22日，公司召開第二屆董事會第九次會議與第二屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的2020年限制性股票的議案》、《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對首次授予部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?）2021年11月17日，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期的股份登記手續(xù)已完成，歸屬的限制性股票數(shù)量為318,350股，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。2021年11月19日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www。sse.com.cn）披露了《2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬結(jié)果暨股份上市的公告》。

　?。?0）2022年4月22日，公司召開第二屆董事會第十七次會議與第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　?。?1）2022年7月20日，公司召開第二屆董事會第十九次會議與第二屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于作廢2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》，公司獨立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨立意見，公司監(jiān)事會對剩余預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的激勵對象名單進(jìn)行核實并發(fā)表了核查意見。

　　（二）限制性股票授予情況

　　■

　?。ㄈ└髌谙拗菩怨善睔w屬情況

　　截止本公告披露日，公司2020年限制性股票激勵計劃授予限制性股票的歸屬情況如下：

　　■

　　截止本公告披露日，公司2020年限制性股票激勵計劃預(yù)留部分限制性股票尚未歸屬。

　　二、限制性股票歸屬條件說明

　?。ㄒ唬┒聲拖拗菩怨善睔w屬條件是否成就的審議情況

　　2022年7月20日，公司召開第二屆董事會第十九次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。根據(jù)公司2020年第二次臨時股東大會對董事會的授權(quán)，董事會認(rèn)為：公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為0.4074萬股，同意公司按照激勵計劃的相關(guān)規(guī)定為符合條件的激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。公司獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　?。ǘ╆P(guān)于本激勵計劃預(yù)留部分第一個歸屬期符合歸屬條件的說明

　　1、根據(jù)歸屬時間安排，預(yù)留部分激勵對象已進(jìn)入第一個歸屬期

　　根據(jù)本激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，預(yù)留授予部分第一個歸屬期為“自預(yù)留授予部分限制性股票授予日起12個月后的首個交易日起至預(yù)留授予部分限制性股票授予日起24個月內(nèi)的最后一個交易日當(dāng)日止”。本次激勵計劃剩余預(yù)留部分授予日為2021年7月12日，因此本計劃已進(jìn)入第一個歸屬期，第一個歸屬期限為2022年7月12日至2023年7月11日。

　　2、符合歸屬條件的說明

　　歸屬期內(nèi)同時滿足下列條件時，激勵對象獲授的限制性股票方可歸屬。

　　■

　?。ㄈΣ糠治催_(dá)到歸屬條件的限制性股票的處理方法

　　激勵對象中2名激勵對象因個人原因離職，上述人員已不符合公司激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，故公司作廢其已獲授但尚未歸屬的剩余預(yù)留部分限制性股票1,600股，本次合計作廢失效的限制性股票數(shù)量為1,600股。

　　因此，2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分中有17名激勵對象達(dá)到第一個歸屬期的歸屬條件。

　?。ㄋ模┍O(jiān)事會意見

　　公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期的歸屬條件已經(jīng)成就，同意符合歸屬條件的17名激勵對象歸屬0.4074萬股限制性股票，本事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《公司2020年限制性股票激勵計劃》等相關(guān)規(guī)定。

　　（五）獨立董事意見

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵計劃》規(guī)定的歸屬條件，公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已經(jīng)成就，本次可歸屬數(shù)量為0.4074萬股，同意公司按照激勵計劃相關(guān)規(guī)定為符合歸屬條件的17名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。根據(jù)公司2020年限制性股票激勵計劃的相關(guān)規(guī)定，剩余預(yù)留授予部分激勵對象本次歸屬安排和審議程序符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》和《公司2020年限制性股票激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。全體獨立董事同意公司在歸屬期內(nèi)實施限制性股票的歸屬登記。

　　三、本次歸屬的具體情況

　　(一) 授予日：2021年7月12日

　　(二) 歸屬數(shù)量：0.4074萬股

　　(三) 歸屬人數(shù)：17人

　　(四) 授予價格（調(diào)整后）：134.25元（公司2020年權(quán)益分派方案已實施完畢，因此授予價格由134.45元/股調(diào)整為134.25元/股）

　　(五) 股票來源：公司向激勵對象定向發(fā)行本公司人民幣A股普通股股票

　　(六) 激勵對象名單及歸屬情況

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　　注：表中部分合計數(shù)與各明細(xì)數(shù)相加之和在尾數(shù)上若有差異，系以上百分比結(jié)果四舍五入所致。

　　四、監(jiān)事會對激勵對象名單的核實情況

　　公司監(jiān)事會對公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留部分授予第一個歸屬期的歸屬名單進(jìn)行了審核，并發(fā)表核查意見如下：除2名激勵對象因離職不符合歸屬條件外，本次擬歸屬的17名激勵對象均符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的任職資格，符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指南第4號——股權(quán)激勵信息披露》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《激勵計劃》規(guī)定的激勵對象條件，符合公司本次激勵計劃規(guī)定的激勵對象范圍，其作為公司本次激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效，激勵對象獲授限制性股票第一個歸屬期的歸屬條件已成就。

　　綜上，公司監(jiān)事會認(rèn)為列入公司本次激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬名單的人員均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件，同意公司本次激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬名單。

　　五、歸屬日及買賣公司股票情況的說明

　　公司將根據(jù)政策規(guī)定的歸屬窗口期，統(tǒng)一辦理激勵對象限制性股票歸屬及相關(guān)的歸屬股份登記手續(xù)，并將中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份變更登記手續(xù)當(dāng)日確定為歸屬日。

　　公司董事及高級管理人員均未參與本次激勵計劃。

　　六、限制性股票費用的核算及說明

　　1、公司根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第11號——股份支付》和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計量》，確定限制性股票授予日的公允價值，在授予日后不需要對限制性股票進(jìn)行重新評估，公司將在授予日至歸屬日期間的每個資產(chǎn)負(fù)債表日，根據(jù)最新取得的可歸屬的人數(shù)變動、業(yè)績指標(biāo)完成情況等后續(xù)信息，修正預(yù)計可歸屬限制性股票的數(shù)量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當(dāng)期取得的服務(wù)計入相關(guān)成本或費用和資本公積。

　　2、公司在授予日授予限制性股票后，已在對應(yīng)的等待期根據(jù)會計準(zhǔn)則對本次限制性股票相關(guān)費用進(jìn)行相應(yīng)攤銷，具體以會計師事務(wù)所出具的年度審計報告為準(zhǔn)，本次限制性股票歸屬不會對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響。

　　七、法律意見書的結(jié)論性意見

　　公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件成就事項已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期規(guī)定的歸屬條件已成就，前述事項符合《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律法規(guī)及《激勵計劃》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　1、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第二屆董事會第十九次會議相關(guān)事項的獨立意見

　　2、杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬名單的核查意見

　　3、國浩律師（杭州）事務(wù)所關(guān)于杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃剩余預(yù)留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就暨部分剩余限制性股票作廢事項之法律意見書

　　特此公告。

　　杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司

　　董事會

　　2022年7月21日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：