本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年7月25日在公司辦公樓324會(huì)議室召開(kāi)了2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　2、出席情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共59人，代表330,442,500股，占公司總股份的42.9610%。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東7人，代表股份1,960,699股，占公司總股份的0.2549%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東52人，代表股份328,481,801股，占公司總股份的42.7061%；出席本次會(huì)議表決的中小投資者共51人，代表有表決權(quán)股份101,608,797股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的13.2102%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，北京金杜(成都)律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過(guò)了以下議案：

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2、逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》

　　2.01交易概況

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.02交易對(duì)方

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.03標(biāo)的資產(chǎn)

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.04定價(jià)依據(jù)及交易價(jià)格

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.05支付方式

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.06資金來(lái)源

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.07業(yè)績(jī)承諾及業(yè)績(jī)補(bǔ)償

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.08過(guò)渡期損益安排

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.09標(biāo)的資產(chǎn)辦理權(quán)屬轉(zhuǎn)移的合同義務(wù)和違約責(zé)任

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　2.10決議的有效期

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于〈成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）〉及其摘要的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　5、審議通過(guò)《關(guān)于公司簽署附生效條件的〈支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議〉及〈業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　6、審議通過(guò)《關(guān)于公司簽署〈附條件生效的業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議〉的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　7、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條相關(guān)規(guī)定的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　8、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易符合〈關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定〉第四條相關(guān)規(guī)定的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　9、審議通過(guò)《關(guān)于公司本次交易構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　10、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在依據(jù)〈上市公司監(jiān)管指引第7號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　11、審議通過(guò)《關(guān)于公司本次交易履行法定程序完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　12、審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān)性及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　13、審議通過(guò)《關(guān)于本次交易攤薄公司即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　14、審議通過(guò)《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計(jì)報(bào)告、備考審閱報(bào)告、評(píng)估報(bào)告的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　15、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》

　　表決結(jié)果：同意330,377,300股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9803%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0197%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　16、審議通過(guò)《關(guān)于公司向控股股東借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：同意101,737,297股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9360%；反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0640%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東四川發(fā)展（控股）有限責(zé)任公司、四川發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司、夏玉龍、賈秀英、張楊、楊麗已回避表決。

　　其中，中小投資者表決情況：同意101,543,597股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9358%。反對(duì)65,200股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0642%。棄權(quán)票0股，占出席會(huì)議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京金杜（成都）律師事務(wù)所劉豐律師、周敏律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《關(guān)于成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。”

　　四、備查文件

　　1、成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、北京金杜（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2022年第四次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年7月25日

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