公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月12日召開第九屆董事會2022年第六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》，同意聘任殷健先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第九屆董事會任期屆滿之日止。

　　殷健先生已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，具備履行董事會秘書職責(zé)所需的專業(yè)知識及工作經(jīng)驗(yàn)，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在不得擔(dān)任上市公司董事會秘書的情形。公司獨(dú)立董事已就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　公司董事會秘書殷健先生聯(lián)系方式如下：

　　地址：廣東省肇慶市風(fēng)華路18號風(fēng)華電子工業(yè)城；電話：0758-2844724；傳真：0758-2865223；郵箱： 000636@china-fenghua.com。

　　特此公告。

　　廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司董事會

　　2022年8月13日

　　附件：

　　公司董事會秘書殷健先生個人簡歷

　　殷健先生:1983年9月出生,民建會員, 英國華威大學(xué)碩士研究生,中級經(jīng)濟(jì)師。獲取深交所董事會秘書資格、深交所獨(dú)立董事資格、基金從業(yè)資格以及證券從業(yè)資格，曾獲得廣東省五一勞動獎?wù)?、云浮市十大杰出青年、云浮市?chuàng)業(yè)之星“金星獎”等。

　　2007年8月至2012年4月，歷任惠沄鈦白董事長秘書、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理;2012年5月至2022年8月,任廣東【惠云鈦業(yè)(300891)、股吧】股份有限公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書。

　　殷健先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有公司股票；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形；不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象；不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司程》等規(guī)定的不得擔(dān)任相關(guān)職務(wù)的情形；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格和任職條件。

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：