本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年8月12日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)大成街209號(hào)公司本部

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)

　　表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議決議有效。會(huì)議由公司董事長郎國民主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，郭欣、熊卓遠(yuǎn)和程剛因公未出席會(huì)議；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席1人，譚鐵堅(jiān)、張艷梅因公未出席會(huì)議；

　　3、 董事會(huì)秘書李西金出席會(huì)議，公司高管列席會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱：關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案

　　2.01議案名稱：整體方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.02 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-擬購買資產(chǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.03 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-發(fā)行股份的種類和面值

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.04 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.05 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-發(fā)行對象及認(rèn)購方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.06 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-發(fā)行價(jià)格與定價(jià)依據(jù)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.07 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.08 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.09 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-股份限售期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.10 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-過渡期間損益安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.11 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-業(yè)績補(bǔ)償與承諾

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.12 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-滾存未分配利潤安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.13 議案名稱：發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案-上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.14 議案名稱：募集配套資金方案-金額及發(fā)行數(shù)量

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.15 議案名稱：募集配套資金方案-發(fā)行股份的定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.16 議案名稱：募集配套資金方案-鎖定期安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.17 議案名稱：募集配套資金方案-募集資金用途

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.18 議案名稱：募集配套資金方案-發(fā)行股份的種類、面值和上市地點(diǎn)

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.19 議案名稱：募集配套資金方案-發(fā)行對象及發(fā)行方式

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.20 議案名稱：募集配套資金方案-滾存未分配利潤/未彌補(bǔ)虧損安排

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2.21 議案名稱：決議的有效期

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成重組上市的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：關(guān)于本次交易符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：關(guān)于本次交易符合《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條和第四十三條規(guī)定的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：關(guān)于《華電能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》及其摘要的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關(guān)于簽署附生效條件的發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議等協(xié)議的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關(guān)于本次交易評估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評估假設(shè)前提合理性、評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價(jià)公允性的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：關(guān)于本次交易相關(guān)審閱報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評估報(bào)告的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：關(guān)于本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：關(guān)于本次交易信息發(fā)布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：關(guān)于提請股東大會(huì)批準(zhǔn)華電煤業(yè)及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持公司股份的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　14、議案名稱：關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金相關(guān)事宜的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　15、議案名稱：關(guān)于更換公司董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　議案1到議案14涉及公司與控股股東——中國華電集團(tuán)有限公司的關(guān)聯(lián)交易，中國華電集團(tuán)有限公司持有公司股份88,112.65萬股，已回避表決。公司除控股股東外均為中小投資者。

　　議案1到議案14為特別決議議案，上述議案獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：黑龍江龍信達(dá)律師事務(wù)所

　　律師：宋長鴻律師和陸錦志律師

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　龍信達(dá)律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的現(xiàn)場表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 上交所要求的其他文件。

　　華電能源股份有限公司

　　2022年8月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：