股票代碼：600376 股票簡稱：首開股份 編號：臨2022-066

　　北京首都開發(fā)股份有限公司

　　第九屆董事會第八十六次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京首都開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“股份公司”、“本公司”或“公司”）第九屆董事會第八十六次會議于2022年8月11日以通訊方式召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　本次會議在會議召開三日前以書面通知的方式通知全體董事。會議應參會董事十一名，實參會董事十一名。

　　二、董事會會議審議情況

　　經過有效表決，會議一致通過如下議題：

　?。ㄒ唬┮?1票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《北京首都開發(fā)股份有限公司董事會授權管理辦法》

　　出席本次董事會的全體董事一致通過《北京首都開發(fā)股份有限公司董事會授權管理辦法》。

　?。ǘ┮?1票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《北京首都開發(fā)股份有限公司內部審計管理規(guī)定》

　　出席本次董事會的全體董事一致通過《北京首都開發(fā)股份有限公司內部審計管理規(guī)定》。

　?。ㄈ┮?1票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《北京首都開發(fā)股份有限公司總經理辦公會議事規(guī)則》

　　出席本次董事會的全體董事一致通過《北京首都開發(fā)股份有限公司總經理辦公會議事規(guī)則》。

　　特此公告。

　　北京首都開發(fā)股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月11日

　　來源：·中證網 作者：