本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2022年8月19日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)國貿(mào)大道南636號（廣日工業(yè)園）A棟二樓黨群活動中心

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由董事長周千定先生授權(quán)副董事長朱益霞先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議的通知及召開符合《公司法》、《公司章程》及國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席4人，董事長周千定先生、董事汪帆先生、董事蘇祖耀先生、獨立董事余鵬翼先生因公務(wù)原因未能出席本次會議，上述董事均已事前請假；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事洪素麗女士因公務(wù)原因未能出席本次會議，事前已請假；

　　3、 公司副總經(jīng)理兼董事會秘書杜景來先生出席了本次會議；副總經(jīng)理林祥騰先生、副總經(jīng)理兼財務(wù)負(fù)責(zé)人張曉梅女士列席了本次會議；

　　4、 公司第九屆董事會非獨立董事候選人陸加貴先生出席了本次會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于增補董事的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，審議上述議案時，陸加貴先生親自出席并向股東大會作出了相關(guān)說明。

　　2、議案名稱：關(guān)于修訂《對外投資管理制度》的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會的全部議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。議案的詳細(xì)內(nèi)容，請參見本公司于2022年8月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www。sse.com.cn）公布的《【廣日股份(600894)、股吧】2022年第三次臨時股東大會會議資料》。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：廣東華商律師事務(wù)所

　　律師：倪小燕、王素娜

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　特此公告。

　　廣州廣日股份有限公司

　　董事會

　　2022年8月20日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報備文件

　　經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：