本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年9月9日（星期五）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票時(shí)間為2022年9月9日9:15至2022年9月9日15:00之間的任意時(shí)間；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的投票時(shí)間為2022年9月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路甲2號院（中關(guān)村國防科技園）5號樓6層雷科防務(wù)北京公司會議室

　　3、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長高立寧先生

　　6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　1、出席本次股東大會的股東及委托代理人共計(jì)217人，代表股份247,127,203股，占公司總股份的18.4116％。

　?。?）現(xiàn)場出席情況

　　出席現(xiàn)場會議并投票的股東及股東授權(quán)代表17人，代表股份158,666,423股，占公司股份總數(shù)的11.8210％。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東200及股東授權(quán)代表人，代表股份88,460,780股，占公司總股份的6.5905％。

　　2、公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以現(xiàn)場或視頻遠(yuǎn)程方式出席或列席了會議。北京市萬商天勤律師事務(wù)所委派的兩位見證律師出席本次股東大會進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過提案1.00《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂＜公司章程＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意238,889,370股，占出席會議所有股東所持股份的96.6666％；反對7,868,533股，占出席會議所有股東所持股份的3.1840％；棄權(quán)369,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)256,000股），占出席會議所有股東所持股份的0.1494％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意123,350,628股，占出席會議的中小股東所持股份的93.7397％；反對7,868,533股，占出席會議的中小股東所持股份的5.9797％；棄權(quán)369,300股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)256,000股），占出席會議的中小股東所持股份的0.2806％。

　　本議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、審議通過提案2.00 《關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會董事的議案》

　　2.01.選舉和培仁先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事

　　總表決情況：

　　同意股份數(shù):206,683,403股，占出席會議所有股東所持股份的83.6344％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意股份數(shù):91,144,661股，占出席會議的中小股東所持股份的69.2649％。

　　2.02.選舉冷力強(qiáng)先生為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事

　　總表決情況：

　　同意股份數(shù):206,269,786股，占出席會議所有股東所持股份的83.4670％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意股份數(shù):90,731,044股，占出席會議的中小股東所持股份的68.9506％。

　　本議案采用累積投票制的方式進(jìn)行表決，為普通決議事項(xiàng)，應(yīng)選董事2名，候選人2名。和培仁先生、冷力強(qiáng)先生獲得的贊成票數(shù)均超過占出席會議所有股東所持股份的二分之一，均當(dāng)選為公司第七屆董事會非獨(dú)立董事。

　　和培仁先生、冷力強(qiáng)先生當(dāng)選公司董事后，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　3、審議通過提案3.00 《關(guān)于＜公司2022年員工持股計(jì)劃（草案）＞及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意87,908,629股，占出席會議所有股東所持股份的90.8142％；反對8,589,433股，占出席會議所有股東所持股份的8.8733％；棄權(quán)302,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)272,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.3125％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意87,908,629股，占出席會議的中小股東所持股份的90.8142％；反對8,589,433股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8733％；棄權(quán)302,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)272,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3125％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。關(guān)聯(lián)股東已對本議案回避表決。

　　4、審議通過提案4.00 《關(guān)于＜公司2022年員工持股計(jì)劃管理辦法＞的議案》

　　總表決情況：

　　同意87,908,629股，占出席會議所有股東所持股份的90.8142％；反對8,589,433股，占出席會議所有股東所持股份的8.8733％；棄權(quán)302,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)272,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.3125％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意87,908,629股，占出席會議的中小股東所持股份的90.8142％；反對8,589,433股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8733％；棄權(quán)302,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)272,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3125％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。關(guān)聯(lián)股東已對本議案回避表決。

　　5、審議通過提案5.00 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2022年員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

　　總表決情況：

　　同意87,908,629股，占出席會議所有股東所持股份的90.8142％；反對8,589,433股，占出席會議所有股東所持股份的8.8733％；棄權(quán)302,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)272,500股），占出席會議所有股東所持股份的0.3125％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意87,908,629股，占出席會議的中小股東所持股份的90.8142％；反對8,589,433股，占出席會議的中小股東所持股份的8.8733％；棄權(quán)302,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)272,500股），占出席會議的中小股東所持股份的0.3125％。

　　本議案為普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。關(guān)聯(lián)股東已對本議案回避表決。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市萬商天勤律師事務(wù)所委派的兩位見證律師對本次會議進(jìn)行見證并發(fā)表如下意見：本所律師認(rèn)為，雷科防務(wù)本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格和召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、與會董事簽名的本次股東大會決議；

　　2、北京市萬商天勤律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會之法律意見書》。

　　特此公告。

　　江蘇雷科防務(wù)科技股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月9日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：