本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)無否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)審議通過議案一、議案二后，公司第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過《關(guān)于控股子公司浙江華數(shù)及其全資子公司申請(qǐng)銀行授信的議案》自動(dòng)失效，即第十屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過的浙江華數(shù)及其全資子公司的銀行授信額度自動(dòng)失效；2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于控股子公司浙江華數(shù)向其全資子公司提供擔(dān)保的議案》自動(dòng)失效，即2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的浙江華數(shù)向其全資子公司提供擔(dān)保的額度自動(dòng)失效。

　　一、召開會(huì)議基本情況

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年9月13日（星期二）14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年9月13日

　　其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年9月13日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年9月13日9:15～15:00。

　　（2）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)長江路179號(hào)華數(shù)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園B座902。

　?。?）會(huì)議召開方式：參加本次股東大會(huì)股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。?）召集人：華數(shù)傳媒控股股份有限公司（以下簡稱“華數(shù)傳媒”或“公司”）董事會(huì)。

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長鮑林強(qiáng)先生。

　?。?）本次股東大會(huì)會(huì)議股權(quán)登記日：2022年9月6日（星期二）。

　?。?）本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議的出席情況

　?。?）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人8人，代表股份1,005,103,546股，占上市公司總股份的54.2439%。

　　其中，通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份672,550,749股，占上市公司總股份的36.2966%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份332,552,797股，占上市公司總股份的17.9474%。

　?。?）公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師出席或列席了本次會(huì)議。

　　三、會(huì)議表決情況

　　會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議并通過了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于控股子公司浙江華數(shù)及其全資子公司申請(qǐng)銀行授信的議案》；

　　表決結(jié)果：同意1,004,708,246股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9607%；反對(duì)395,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0393%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意45,486,497股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.1384%；反對(duì)395,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于控股子公司浙江華數(shù)向其全資子公司提供擔(dān)保的議案》。

　　表決結(jié)果：同意1,004,708,246股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9607%；反對(duì)395,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0393%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）的表決情況：同意45,486,497股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的99.1384%；反對(duì)395,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.8616%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：浙江天冊(cè)律師事務(wù)所；

　　2、律師姓名：張聲、孔舒韞；

　　3、結(jié)論性意見：

　　華數(shù)傳媒本次股東大會(huì)的召集與召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的《法律意見書》。

　　特此公告。

　　華數(shù)傳媒控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2022年9月13日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：