證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2022-113

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

　　2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開(kāi)始時(shí)間：2022年9月14日（星期三）14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年9月14日

　　其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年9月14日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)公明辦事處田園路北（公司四樓會(huì)議室）

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)陳秀峰先生

　　6、本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）出席情況

　　1、出席會(huì)議的總體情況

　　參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共26名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)238,383,856股，占公司股份總數(shù)的18.6118%；其中，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會(huì)的中小股東（指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共25名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)69,887,265股，占公司股份總數(shù)的5.4565%。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)出席情況

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共8名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)169,216,189股，占公司股份總數(shù)的13.2116%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)出席參加本次股東大會(huì)的中小股東共7名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)719,598股，占公司股份總數(shù)的0.0562%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的股東共18名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)69,167,667股，占公司股份總數(shù)的5.4003%。

　　其中：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)的中小股東共18名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)69,167,667股，占公司股份總數(shù)的5.4003%。

　　4、公司全體董事、部分監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及見(jiàn)證律師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表以現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于增加公司為子公司銀行融資提供擔(dān)保額度的議案》

　　表決情況：同意171,389,632股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的71.8965%；反對(duì)66,993,824股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的28.1033%；棄權(quán)400股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%。

　　其中，中小股東表決情況：同意2,893,041股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.1396%；反對(duì)66,993,824股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的95.8598%；棄權(quán)400股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

　　表決結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》

　　表決情況：同意238,342,019股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9825%；反對(duì)6,937股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0029%；棄權(quán)34,900股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146％。

　　其中，中小股東表決情況：同意69,845,428股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9401%；反對(duì)6,937股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0099%；棄權(quán)34,900股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0499%。

　　表決結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本及修改〈公司章程〉的議案》

　　表決情況：同意238,342,019股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9825%；反對(duì)41,137股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0173%；棄權(quán)700股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0003%。

　　其中，中小股東表決情況：同意69,845,428股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9401%；反對(duì)41,137股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0589%；棄權(quán)700股，占出席本次股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%。

　　表決結(jié)果：本議案屬于特別決議議案，已經(jīng)獲得出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所就本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為： 公司本次股東大會(huì)的召集人資格、召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月14日

　　證券代碼：300568 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：星源材質(zhì) 公告編號(hào)：2022-114

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司

　　關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票減資

　　暨通知債權(quán)人的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年8月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議，于2022年9月14日召開(kāi)2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已授予但尚未解除限售限制性股票的議案》。由于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的2名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因已離職，不再符合2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)條件。經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東大會(huì)審議，同意公司回購(gòu)注銷(xiāo)該部分已授予但尚未解除限售的12,586股限制性股票?；刭?gòu)注銷(xiāo)實(shí)施完畢后，公司總股本由1,280,818,853股變更至1,280,806,267股。

　　由于本次公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票涉及總股本減少、注冊(cè)資本變動(dòng)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人，債權(quán)人自本公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求本公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購(gòu)注銷(xiāo)將按法定程序繼續(xù)實(shí)施。

　　公司債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書(shū)面要求，并隨附有關(guān)證明文件。

　　特此公告。

　　深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月14日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：