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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022年9月14日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)航南公路 7588 號(hào)公司會(huì)議中心

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孫林先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召集、召開、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一說明未出席董事及其理由；是否是上市公司獨(dú)立董事；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人，逐一說明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、 公司董事會(huì)秘書謝佳維出席本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于出售全資子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)累積投票議案表決情況

　　2、關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1/2 以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：張雋、沈萌

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結(jié)果合法有效，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

　　特此公告。

　　【上海亞虹(603159)、股吧】模具股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月15日

　　●上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

　　●報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：