證券代碼：688205 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【德科立(688205)、股吧】 公告編號(hào)：2022-005

　　無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司

　　2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2022年9月14日

　?。ǘ?股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：無(wú)錫市新區(qū)科技產(chǎn)業(yè)園93號(hào)-C地塊，三樓1號(hào)會(huì)議室

　?。ㄈ?/p>

　　出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

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　?。ㄋ模?/p>

　　表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)桂桑先生主持會(huì)議，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　?。ㄎ澹?/p>

　　公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書(shū)張劭先生出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　?。ㄒ唬?非累積投票議案

　　1、

　　議案名稱(chēng)：《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類(lèi)型及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于制定及修訂公司部分治理制度的議案》

　　2.01、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.02、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈對(duì)外投資管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.03、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.04、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2.05、議案名稱(chēng)：《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　（二）

　　涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況

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　?。ㄈ?/p>

　　關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　1、議案1為特別表決議案，已獲出席本次股東大會(huì)股東及股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)，其余議案均為普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；

　　2、議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、

　　本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所

　　律師：張玉恒、邰恬

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。本次股東大會(huì)形成的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　無(wú)錫市德科立光電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月15日

　　來(lái)源：·中證網(wǎng) 作者：