本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　本次股東大會無否決議案、無涉及變更前次議案的情況。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議時間

　?。?）現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月15日（星期四）下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2022年9月15日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現(xiàn)場會議地點：廣州市天河區(qū)黃埔大道中666號三七互娛大廈20樓會議室。

　　3、召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：董事長李衛(wèi)偉先生為本次會議主持人

　　6、本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　?。ǘh出席情況

　　股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東75人，代表股份940,198,852股，占上市公司總股份的42.3921％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東15人，代表股份777,906,741股，占上市公司總股份的35.0746％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東60人，代表股份162,292,111股，占上市公司總股份的7.3175％。

　　中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東70人，代表股份163,746,974股，占上市公司總股份的7.3831％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東10人，代表股份1,454,863股，占上市公司總股份的0.0656％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東60人，代表股份162,292,111股，占上市公司總股份的7.3175％。

　　公司部分董事、監(jiān)事及部分高級管理人員、見證律師出席（包括通過視頻方式出席的情形）或列席了本次會議。

　　二、議案審議及表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過如下決議：

　　1、審議通過《2022年半年度利潤分配預(yù)案》

　　總表決情況：同意940,130,652股，占出席會議所有股東所持股份的99.9927％；反對68,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0073％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意163,678,774股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9583％；反對68,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0416％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、審議通過《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》

　　總表決情況：同意940,035,852股，占出席會議所有股東所持股份的99.9827％；反對163,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0173％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意163,583,974股，占出席會議的中小股東所持股份的99.9005％；反對163,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0995％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　3、審議通過《關(guān)于調(diào)整2022年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

　　總表決情況：同意940,014,152股，占出席會議所有股東所持股份的99.9804％；反對184,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0196％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意163,562,274股，占出席會議的中小股東所持股份的99.8872％；反對184,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1128％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過。

　　三、律師見證情況

　　北京市天元律師事務(wù)所劉博遠律師、王瑩律師見證了本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。《北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見》全文詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www。cninfo.com.cn）。

　　四、備查文件

　　1、三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議；

　　2、北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團股份有限公司董事會

　　二〇二二年九月十五日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：