特別提示

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、取消股東大會的相關情況

　　1. 取消的股東大會的類型和屆次

　　2022年第一次臨時股東大會

　　2. 取消股東大會的召開日期：2022年9月26日

　　3. 取消的股東大會的股權登記日

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　　二、取消原因

　　鑒于本次非公開發(fā)行股票事宜寧波舟山港股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年9月16日收到了全部募集資金；本次非公開發(fā)行股票的驗資機構普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）已于2022年9月19日就募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（普華永道中天驗字（2022）第0808號），確認公司募集資金到賬；公司和本次非公開發(fā)行股票的保薦機構（主承銷商）中國國際金融股份有限公司已于2022年9月20日將本次非公開發(fā)行股票的承銷總結報告及相關材料報送中國證券監(jiān)督管理委員會備案。本次非公開發(fā)行股票需股東大會決議事宜，預計將于2021年第二次臨時股東大會審議通過的2021年度非公開發(fā)行A股股票決議有效期內(nèi)完成，故決定取消原定于2022年9月26日召開的公司2022年第一次臨時股東大會。

　　三、 所涉及議案的后續(xù)處理

　　公司于2022年9月21日以書面?zhèn)骱灧绞秸匍_了第五屆董事會第二十五次會議，全體董事審議通過了《關于取消召開寧波舟山港股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會同意取消原定于2022年9月26日召開的公司2022年第一次臨時股東大會，并取消將《關于延長寧波舟山港股份有限公司2021年度非公開發(fā)行a股股票股東大會決議有效期的議案》和《關于提請寧波舟山港股份有限公司股東大會延長授權董事會及董事會授權人士辦理2021年度非公開發(fā)行A股股票相關事宜有效期的議案》提交該次股東大會審議。

　　本次取消股東大會符合《中華人民共和國公司法》和《寧波舟山港股份有限公司公司章程》等相關規(guī)定。公司將繼續(xù)按照法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行與本次非公開發(fā)行股票相關的信息披露義務。

　　特此公告。

　　寧波舟山港股份有限公司董事會

　　2022年9月22日

　　●報備文件

　　公司第五屆董事會二十五次會議決議

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：