本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　●公司控股股東國城集團(tuán)及其一致行動(dòng)人建新集團(tuán)質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量比例已超過80%，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　國城礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）近日接到控股股東國城控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“國城集團(tuán)”）及其一致行動(dòng)人甘肅建新實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“建新集團(tuán)”）《關(guān)于股票質(zhì)押情況的通知》（以下簡稱“《通知》”），獲悉建新集團(tuán)將所持有本公司部分股份辦理了質(zhì)押登記，根據(jù)《通知》內(nèi)容，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、股東股份質(zhì)押基本情況

　?。ㄒ唬┍敬喂煞葙|(zhì)押基本情況

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　　建新集團(tuán)辦理以上質(zhì)押主要系為國城集團(tuán)融資提供質(zhì)押擔(dān)保，不存在重大資產(chǎn)重組等業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)的情形。

　?。ǘ┕蓶|股份累計(jì)質(zhì)押情況

　　截至公告披露日，控股股東國城集團(tuán)及其一致行動(dòng)人建新集團(tuán)所持質(zhì)押股份情況如下：

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　　二、控股股東及其一致行動(dòng)人股份質(zhì)押情況說明

　?。ㄒ唬┛毓晒蓶|及其一致行動(dòng)人基本信息

　　1、控股股東：國城集團(tuán)

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　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

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　　注：2021年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)，2022年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　償債能力指標(biāo)如下：

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　　截至本報(bào)告披露日，國城集團(tuán)借款總余額930,670萬元（母公司），未來半年不存在需償付的債務(wù)，未來一年內(nèi)需償付的債務(wù)金額為34,450萬元。最近一年不存在大額債務(wù)逾期或違約記錄及金額，不存在主體和債項(xiàng)信用等級(jí)下調(diào)的情形，不存在因債務(wù)問題涉及的重大訴訟或仲裁情況，綜合考慮國城集團(tuán)自身的資金實(shí)力、可利用的融資渠道及授信額度等因素，不存在相關(guān)償債風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、控股股東一致行動(dòng)人：建新集團(tuán)

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　　最近一年及一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

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　　注：以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　償債能力指標(biāo)如下：

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　　截至本公告披露日，建新集團(tuán)借款總余額0萬元（母公司），未來半年及一年內(nèi)不存在需償付的債務(wù)。最近一年不存在大額債務(wù)逾期或違約記錄及金額，不存在主體和債項(xiàng)信用等級(jí)下調(diào)的情形，不存在因債務(wù)問題涉及的重大訴訟或仲裁情況，綜合考慮建新集團(tuán)自身的資金實(shí)力、可利用的融資渠道及授信額度等因素，不存在相關(guān)償債風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ┛毓晒蓶|及其一致行動(dòng)人股份質(zhì)押情況

　　1、本次股份質(zhì)押融資資金主要用于補(bǔ)充國城集團(tuán)及下屬企業(yè)流動(dòng)資金，不會(huì)用于上市公司的生產(chǎn)經(jīng)營。國城集團(tuán)資信狀況良好，具備相應(yīng)的資金償還能力，國城集團(tuán)可通過生產(chǎn)經(jīng)營所得、及優(yōu)化持股結(jié)構(gòu)等多種途徑作為股份質(zhì)押的還款資金來源。

　　2、公司控股股東國城集團(tuán)及其一致行動(dòng)人建新集團(tuán)未來半年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計(jì)數(shù)量為0萬股；未來一年內(nèi)到期的質(zhì)押股份累計(jì)數(shù)量為2,550萬股，占其合計(jì)持有公司股份的比例為3.25%，占公司總股本的比例為2.24%，對(duì)應(yīng)融資余額為34,450萬元。

　　3、本次股份質(zhì)押不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更，不存在非經(jīng)營性資金占用、違規(guī)擔(dān)保等侵害上市公司利益的情形，亦不存在對(duì)上市公司生產(chǎn)經(jīng)營、公司治理、業(yè)績補(bǔ)償義務(wù)履行等產(chǎn)生任何影響的情形。

　　4、公司控股股東國城集團(tuán)參與建新集團(tuán)破產(chǎn)重組，為恢復(fù)建新集團(tuán)及下屬企業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力，陸續(xù)向建新集團(tuán)注入大量資金用于下屬企業(yè)的改擴(kuò)建、技改及恢復(fù)生產(chǎn)等，故存在高比例質(zhì)押融資的情形。國城集團(tuán)資信狀況良好，具備相應(yīng)的償還能力，股份質(zhì)押風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)。本次股份質(zhì)押未設(shè)置平倉線，不存在平倉風(fēng)險(xiǎn)，亦不存在實(shí)質(zhì)性資金償還風(fēng)險(xiǎn)。公司將持續(xù)關(guān)注其股份質(zhì)押情況，嚴(yán)格遵守相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　5、最近一年又一期公司控股股東及其一致行動(dòng)人與公司之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易等重大利益往來事項(xiàng)均已履行了正常的審批程序并對(duì)外披露，具體內(nèi)容詳見公司于2022年3月8日及2022年8月30日在巨潮資訊網(wǎng)上刊登的《2021年年度報(bào)告》及《2022年半年度報(bào)告》。

　　三、備查文件

　　1、股份質(zhì)押登記證明；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　國城礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2022年9月25日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：