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　　特別提示：

　　1．本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況。

　　2．本次股東大會未涉及變更以往股東大會決議。

　　3．本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1．召開時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年9月23日（星期五）14:40。

　?。?）股東網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2022年9月23日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2022年9月23日9:15~15:00期間的任意時間。

　　2．現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：四川省攀枝花市南山賓館會議中心多功能廳。

　　3．召集人：公司董事會。

　　4．主持人：公司董事長謝俊勇先生。

　　5．本次會議的召開符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程之規(guī)定。

　　（二）會議的出席情況

　　1．通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東196人，代表有表決權(quán)的股份4,215,736,747股，占公司總股本的49.0030%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東共5人，代表有表決權(quán)的股份3,596,576,634股，占公司總股本的41.8059%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東191人，代表股份619,160,113股，占公司總股份的7.1970%。

　　2．公司部分董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了本次會議，公司聘請北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所見證本次會議。

　　二、議案審議表決情況

　?。ㄒ唬蛾P(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》

　　表決情況：同意4,187,268,966股，占出席會議所有股東所持股份的99.3247％；反對28,462,781股，占出席會議所有股東所持股份的0.6752％；棄權(quán)5,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0001％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意74,009,060股，占出席會議的中小股東所持股份的72.2203％；反對28,462,781股，占出席會議的中小股東所持股份的27.7748％；棄權(quán)5,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0049％。

　　表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。

　?。ǘ蛾P(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東攀鋼集團(tuán)有限公司、鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司、攀鋼集團(tuán)四川長城特殊鋼有限責(zé)任公司、攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司回避了表決。本議案需逐項表決。具體表決結(jié)果如下：

　　2.01 發(fā)行股票的種類和面值

　　表決情況：同意590,062,914股，占出席會議所有股東所持股份的95.3005％；反對28,997,599股，占出席會議所有股東所持股份的4.6834％；棄權(quán)100,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0162％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,379,242股，占出席會議的中小股東所持股份的71.6057％；反對28,997,599股，占出席會議的中小股東所持股份的28.2967％；棄權(quán)100,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0976％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.02 發(fā)行方式和發(fā)行時間

　　表決情況：同意590,150,214股，占出席會議所有股東所持股份的95.3146％；反對28,970,999股，占出席會議所有股東所持股份的4.6791％；棄權(quán)39,300股，占出席會議所有股東所持股份的0.0063％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,466,542股，占出席會議的中小股東所持股份的71.6909％；反對28,970,999股，占出席會議的中小股東所持股份的28.2708％；棄權(quán)39,300股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0384％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.03 發(fā)行對象和認(rèn)購方式

　　表決情況：同意589,904,014股，占出席會議所有股東所持股份的95.2748％；反對29,228,499股，占出席會議所有股東所持股份的4.7207％；棄權(quán)28,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0045％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,220,342股，占出席會議的中小股東所持股份的71.4506％；反對29,228,499股，占出席會議的中小股東所持股份的28.5221％；棄權(quán)28,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0273％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.04 發(fā)行數(shù)量

　　表決情況：同意590,134,514股，占出席會議所有股東所持股份的95.3120％；反對28,903,499股，占出席會議所有股東所持股份的4.6682％；棄權(quán)122,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0198％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,450,842股，占出席會議的中小股東所持股份的71.6756％；反對28,903,499股，占出席會議的中小股東所持股份的28.2049％；棄權(quán)122,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1195％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.05 定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

　　表決情況：同意589,987,314股，占出席會議所有股東所持股份的95.2883％；反對29,145,199股，占出席會議所有股東所持股份的4.7072％；棄權(quán)28,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0045％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,303,642股，占出席會議的中小股東所持股份的71.5319％；反對29,145,199股，占出席會議的中小股東所持股份的28.4408％；棄權(quán)28,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0273％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.06 限售期

　　表決情況：同意589,982,414股，占出席會議所有股東所持股份的95.2875％；反對29,155,099股，占出席會議所有股東所持股份的4.7088％；棄權(quán)23,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,298,742股，占出席會議的中小股東所持股份的71.5271％；反對29,155,099股，占出席會議的中小股東所持股份的28.4504％；棄權(quán)23,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0224％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.07 本次發(fā)行前的滾存未分配利潤安排

　　表決情況：同意589,892,114股，占出席會議所有股東所持股份的95.2729％；反對29,145,899股，占出席會議所有股東所持股份的4.7073％；棄權(quán)122,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0198％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,208,442股，占出席會議的中小股東所持股份的71.4390％；反對29,145,899股，占出席會議的中小股東所持股份的28.4415％；棄權(quán)122,500股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1195％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.08 上市地點(diǎn)

　　表決情況：同意590,879,614股，占出席會議所有股東所持股份的95.4324％；反對28,185,899股，占出席會議所有股東所持股份的4.5523％；棄權(quán)95,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0153％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意74,195,942股，占出席會議的中小股東所持股份的72.4026％；反對28,185,899股，占出席會議的中小股東所持股份的27.5047％；棄權(quán)95,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0927％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.09 本次非公開發(fā)行股票決議有效期

　　表決情況：同意590,233,914股，占出席會議所有股東所持股份的95.3281％；反對28,903,599股，占出席會議所有股東所持股份的4.6682％；棄權(quán)23,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,550,242股，占出席會議的中小股東所持股份的71.7725％；反對28,903,599股，占出席會議的中小股東所持股份的28.2050％；棄權(quán)23,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0224％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　2.10 募集資金數(shù)額及投資項目

　　表決情況：同意590,950,745股，占出席會議所有股東所持股份的95.4439％；反對28,114,768股，占出席會議所有股東所持股份的4.5408％；棄權(quán)95,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0153％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意74,267,073股，占出席會議的中小股東所持股份的72.4721％；反對28,114,768股，占出席會議的中小股東所持股份的27.4352％；棄權(quán)95,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0927％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　?。ㄈ蛾P(guān)于公司非公開發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東攀鋼集團(tuán)有限公司、鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司、攀鋼集團(tuán)四川長城特殊鋼有限責(zé)任公司、攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司回避了表決。

　　表決情況：同意590,343,732股，占出席會議所有股東所持股份的95.3458％；反對28,793,781股，占出席會議所有股東所持股份的4.6505％；棄權(quán)23,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0037％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,660,060股，占出席會議的中小股東所持股份的71.8797％；反對28,793,781股，占出席會議的中小股東所持股份的28.0978％；棄權(quán)23,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0224％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　?。ㄋ模蛾P(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告的議案》

　　表決情況：同意4,187,708,797股，占出席會議所有股東所持股份的99.3352％；反對28,004,950股，占出席會議所有股東所持股份的0.6643％；棄權(quán)23,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0005％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意74,448,891股，占出席會議的中小股東所持股份的72.6495％；反對28,004,950股，占出席會議的中小股東所持股份的27.3281％；棄權(quán)23,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0224％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　?。ㄎ澹蛾P(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報情況和填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾事項的議案》

　　表決情況：同意4,186,574,266股，占出席會議所有股東所持股份的99.3082％；反對28,888,281股，占出席會議所有股東所持股份的0.6852％；棄權(quán)274,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0065％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,314,360股，占出席會議的中小股東所持股份的71.5424％；反對28,888,281股，占出席會議的中小股東所持股份的28.1901％；棄權(quán)274,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2676％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　?。蛾P(guān)于公司與鞍鋼集團(tuán)有限公司簽訂附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司關(guān)聯(lián)股東攀鋼集團(tuán)有限公司、鞍山鋼鐵集團(tuán)有限公司、攀鋼集團(tuán)四川長城特殊鋼有限責(zé)任公司、攀鋼集團(tuán)成都鋼鐵有限責(zé)任公司回避了表決。

　　表決情況：同意590,347,932股，占出席會議所有股東所持股份的95.3465％；反對28,784,581股，占出席會議所有股東所持股份的4.6490％；棄權(quán)28,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0045％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,664,260股，占出席會議的中小股東所持股份的71.8838％；反對28,784,581股，占出席會議的中小股東所持股份的28.0889％；棄權(quán)28,000股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0273％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　（七）《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的說明的議案》

　　表決情況：同意4,191,077,397股，占出席會議所有股東所持股份的99.4151％；反對24,554,950股，占出席會議所有股東所持股份的0.5825％；棄權(quán)104,400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0025％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意77,817,491股，占出席會議的中小股東所持股份的75.9367％；反對24,554,950股，占出席會議的中小股東所持股份的23.9615％；棄權(quán)104,400股，占出席會議的中小股東所持股份的0.1019％。

　　表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。

　　（八）《關(guān)于公司〈未來三年（2022年—2024年）股東回報規(guī)劃〉的議案》

　　表決情況：同意4,191,182,079股，占出席會議所有股東所持股份的99.4175％；反對24,280,468股，占出席會議所有股東所持股份的0.5759％；棄權(quán)274,200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0065％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意77,922,173股，占出席會議的中小股東所持股份的76.0388％；反對24,280,468股，占出席會議的中小股東所持股份的23.6936％；棄權(quán)274,200股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2676％。

　　表決結(jié)果：該議案經(jīng)與會股東表決通過。

　?。ň牛蛾P(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》

　　表決情況：同意4,187,072,166股，占出席會議所有股東所持股份的99.3201％；反對28,295,881股，占出席會議所有股東所持股份的0.6712％；棄權(quán)368,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0087％。

　　其中，單獨(dú)或者合計持有公司股份低于5%的中小投資者對該議案的表決結(jié)果為：同意73,812,260股，占出席會議的中小股東所持股份的72.0282％；反對28,295,881股，占出席會議的中小股東所持股份的27.6120％；棄權(quán)368,700股，占出席會議的中小股東所持股份的0.3598％。

　　表決結(jié)果：該議案為特別決議事項，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、律師出具的法律意見

　　（一）律師事務(wù)所名稱：北京康達(dá)（成都）律師事務(wù)所

　?。ǘ┞蓭熜彰喝~立森 周健

　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見：本次大會經(jīng)律師現(xiàn)場見證，并出具法律意見書，證明本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及本公司章程的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　（一）第九屆董事會第三次會議決議；

　?。ǘ┑诰艑帽O(jiān)事會第三次會議決議；

　?。ㄈ┙?jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　（四）法律意見書；

　?。ㄎ澹┥罱凰蟮钠渌募?。

　　特此公告。

　　攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司

　　董事會

　　2022年9月24日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：