本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次回購注銷限制性股票數(shù)量為260,000股，涉及人數(shù)為3人，占回購前公司總股本564,838,376股的0.05%，回購價格為2.46元/股，本次回購注銷完成后，公司總股本由564,838,376股變更為564,578,376股。

　　2、截至公告日，公司已在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回購過戶及注銷手續(xù)。

　　廈門信達股份有限公司（以下簡稱“公司”或“廈門信達”）于2022年5月31日召開第十一屆董事會二〇二二年度第八次會議及第十一屆監(jiān)事會二〇二二年度第四次會議，于2022年6月16日召開二〇二二年第四次臨時股東大會，分別審議通過《關(guān)于回購并注銷部分公司2020年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。由于公司2020年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）授予對象中的3名激勵對象因個人原因離職，同意公司以授予價格2.46元/股對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計260,000股進行回購注銷?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

　　一、本次激勵計劃已履行的相關(guān)審批程序及實施情況

　　1、2020年7月28日，公司第十一屆董事會二〇二〇年度第四次會議審議通過《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》。同日，公司第十屆監(jiān)事會二〇二〇年度第二次會議審議通過《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于核查公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》，并對相關(guān)事項發(fā)表意見。公司獨立董事就本次激勵計劃發(fā)表獨立意見。

　　2、2020年7月29日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www。cninfo.com.cn）披露了《廈門信達股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》，并于2020年7月31日公司內(nèi)部公示本次擬激勵對象的姓名和職務(wù)。公示時間為2020年7月31日至2020年8月9日。在公示期間，監(jiān)事會對本次激勵計劃激勵對象名單進行核查，對相關(guān)公示情況進行了說明并發(fā)表了核查意見。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2020年8月15日披露的《廈門信達股份有限公司監(jiān)事會關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見的公告》（公告編號：2020-50）。

　　3、2020年7月31日，公司收到廈門信息信達總公司出具的《廈門信息信達總公司關(guān)于廈門信達股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃的批復(fù)》（廈信〔2020〕33號）。具體內(nèi)容詳見公司于2020年8月1日披露的《廈門信達股份有限公司關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃獲得廈門信息信達總公司批復(fù)的公告》（公告編號：2020-42）。

　　4、2020年8月19日，公司二〇二〇年第三次臨時股東大會審議通過《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要的議案》、《公司2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》及《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》，并于2020年8月20日披露《廈門信達股份有限公司關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2020-53）。

　　5、2020年8月21日，公司第十一屆董事會二〇二〇年度第六次會議及第十屆監(jiān)事會二〇二〇年度第四次會議審議通過《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司監(jiān)事會、獨立董事對此發(fā)表意見，同意公司董事會對2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予數(shù)量進行調(diào)整，認為激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。具體內(nèi)容詳見公司于2020年8月22日披露的《廈門信達股份有限公司關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃授予激勵對象名單及授予數(shù)量的公告》（公告編號：2020-56）。

　　6、2020年9月11日，公司披露了《廈門信達股份有限公司關(guān)于2020年限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》（公告編號：2020-61），確定本次授予的限制性股票上市日期為2020年9月15日，限制性股票登記數(shù)量為1,210.00萬股，實際授予的總?cè)藬?shù)為95人。

　　7、2021年8月19日，公司第十一屆董事會二〇二一年度第十一次會議及第十一屆監(jiān)事會二〇二一年度第二次會議審議通過《關(guān)于回購并注銷部分公司2020年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，由于公司本次激勵計劃授予對象中的2名激勵對象因個人原因離職，同意公司以授予價格2.46元/股對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計200,000股進行回購注銷。公司獨立董事就本次激勵計劃回購注銷事宜發(fā)表獨立意見，監(jiān)事會出具核查意見。

　　8、 2021年9月9日，公司二〇二一年第五次臨時股東大會審議通過《關(guān)于回購并注銷部分公司2020年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，并于2021年9月10日披露《廈門信達股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2021-81）。

　　9、 2021年11月18日，公司披露了《廈門信達股份有限公司關(guān)于公司2020年限制性股票激勵計劃部分限制性股票回購注銷完成的公告》（公告編號：2021-88），經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司限制性股票回購注銷事宜已于2021年11月17日完成。

　　10、 2022年5月31日，公司第十一屆董事會二〇二二年度第八次會議及第十一屆監(jiān)事會二〇二二年度第四次會議審議通過《關(guān)于回購并注銷部分公司2020年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，由于公司本次激勵計劃授予對象中的3名激勵對象因個人原因離職，同意公司以授予價格2.46元/股對其已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計260,000股進行回購注銷。公司獨立董事就本次激勵計劃回購注銷事宜發(fā)表獨立意見，監(jiān)事會出具核查意見。

　　11、 2022年6月16日，公司二〇二二年第四次臨時股東大會審議通過《關(guān)于回購并注銷部分公司2020年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》，并于2022年6月17日披露《廈門信達股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票減少注冊資本暨通知債權(quán)人的公告》（公告編號：2022-48）。

　　二、本次回購并注銷部分公司2020年限制性股票激勵計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票的說明

　　1、回購注銷的原因

　　根據(jù)《廈門信達股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃》（以下簡稱“《限制性股票激勵計劃》”）等相關(guān)規(guī)定，公司本次激勵計劃授予對象中的3名原激勵對象基于個人原因已離職，不再具備激勵對象資格，公司董事會同意對其已獲授但尚未解除限售的A股限制性股票共計260,000股進行回購注銷。

　　2、回購注銷股票數(shù)量

　　本次回購注銷的限制性股票共計260,000股，占回購前公司股本總額的0.05%。

　　3、回購定價依據(jù)及價格

　　根據(jù)《限制性股票激勵計劃》第十四章中規(guī)定：“激勵對象合同到期且不再續(xù)約或主動辭職的，其已解除限售的限制性股票不作處理，已獲授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予價格進行回購注銷?！北敬位刭弮r格為授予價格即2.46元/股。

　　4、回購資金總額及來源

　　本次所需回購資金合計為人民幣63.96萬元，均為公司自有資金。

　　5、本次部分限制性股票回購注銷完成情況

　　中審華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年9月9日對本次激勵計劃部分限制性股票回購注銷事宜出具了《驗資報告》（CAC證驗字[2022]0103號）。

　　經(jīng)中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司上述限制性股票回購注銷事宜已于2022年9月23日完成。公司本次回購注銷事項符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程、本次激勵計劃等的相關(guān)規(guī)定。

　　三、本次回購注銷后股本結(jié)構(gòu)變動情況

　　■

　　注：最終結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的數(shù)據(jù)為準。

　　本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)由564,838,376股減少至564,578,376股，不會導(dǎo)致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化，公司股權(quán)分布仍具備上市條件。同時，公司本次激勵計劃將繼續(xù)按照法規(guī)要求執(zhí)行。

　　四、本次回購注銷對公司的影響

　　本次公司回購注銷部分限制性股票數(shù)量較少，且回購所用資金較少，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續(xù)履行工作職責，盡力為股東創(chuàng)造價值。本次回購注銷部分限制性股票不會影響公司限制性股票激勵計劃的實施。公司將按照《企業(yè)會計準則》的相關(guān)規(guī)定對本次回購注銷事宜進行會計處理。

　　特此公告。

　　廈門信達股份有限公司

　　董事會

　　二〇二二年九月二十四日

　　來源：·中證網(wǎng) 作者：